ПАО НПО "Наука"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420
1.5. ИНН эмитента: 7714005350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 6 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования (с учетом письменных мнений):
1. Актуализация Стратегии развития Общества в части стратегического финансового плана и п.4.дивидендной политики (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято). 2. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты (за – 9, против -0, возд.-0. Решение принято). 3. О подготовке, созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука» (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах») (п.3.1-3.8.: за - 9, против -0, возд.-0.Решения приняты). 4. Утверждение целевых показателей деятельности ПАО НПО «Наука» на 2018 год (за – 9, против – 0, возд.-0.Решение принято).
2.2. Содержание решений: 1. Утвердить изменения в Стратегию развития ПАО НПО «Наука» до 2020 года в соответствии с Приложением № 1. 2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО НПО «Наука»: - выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 38 рублей 28 копеек на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 450 067 530 рублей. Осуществить выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных Обществах». Определить 18 декабря 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО НПО «Наука». Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): «07» декабря 2017г. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 125 040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (ВОСА). 3.2.Утвердить следующую Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука»: 1. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества, определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3.3. Определить 13 ноября 2017г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука», которое состоится 07 декабря 2017г. В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука», включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества. 3.4. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука». (Приложение № 2). Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука» осуществить путем размещения его на сайте Общества www.npo-nauka.ru (в соответствии с п.10.14. Устава Общества). 3.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука» (Приложение № 3); 3.6. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука»: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с «16» ноября 2017г. до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (обед с 12.00 до 13.00) по адресу: Российская Федерация, 125 040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (контактное лицо – Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука» Мурылёва Екатерина, тел. (495) 775-31-10 доб. 1410). Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 3.7. Утвердить проекты решений по вопросам Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука», которое состоится 07 декабря 2017г. (Приложение № 4). 3.8. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО НПО «Наука», которое состоится 07 декабря 2017г. (Приложение № 5). 4. Утвердить целевые показатели деятельности ПАО НПО «Наука» на 2018 год (Приложение № 6).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2017г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2017г. № СД\12-2017.
2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО "Наука" В.А. Белькович
3.2. Дата: 30.10.2017