ПАО "КуйбышевАзот"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КуйбышевАзот"
1.3. Место нахождения эмитента :РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская,6
1.4. ОГРН эмитента: 1036300992793
1.5. ИНН эмитента: 6320005915
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00067-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703
http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.10.2017г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:. 30.10.2017г. Протокол №7
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 13 человек из 14. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
2.4.1. Представленную информацию об итогах деятельности и исполнении бюджета Общества за 9 месяцев 2017г. принять к сведению.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 13 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «КуйбышевАзот» и утвердить следующую повестку дня:
О выплате дивидендов по итогам работы Общества за 9 месяцев 2017г.
1) Определить форму проведение общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2) Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить на 26.11.2017 г.
3) Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 08 января 2017.
4) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «КуйбышевАзот (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот) – 21 декабря 2017г. 17 час. 30 мин.
5) Утвердить текст сообщения и информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (ред. от 01.01.2017) «Об акционерных обществах» в срок по 01 декабря 2017 года.
6) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КуйбышевАзот».
7) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2017 г., рекомендации Совета директоров общества по выплате дивидендов за 9 месяцев 2017 г.
С информационными материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться начиная с 28.11.2017 г. по адресу РФ., г. Тольятти, ул. Новозаводская,6 ,офис 508 в рабочее время с 9-00 час. до 17-30 час.
8) Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров ПАО «КуйбышевАзот»:
принять решение о выплате дивидендов акционерам по итогам работы общества за 9 месяцев 2017г.:
- на одну привилегированную акцию типа I, регистрационный № 2-01-00067-А, в размере 1 руб. 00 коп.
- на одну обыкновенную акцию, регистрационный № 1-01-00067-А, в размере 1 руб.00 коп.
Дивиденды выплатить денежными средствами: номинальным держателям -в течение 10 рабочих дней (по 22.01.2018 г.) , всем остальным лицам в реестре акционеров- в течение 25 рабочих дней (по 12.02.2018 г.)
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 13 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.3. С целью повышения эффективности долгосрочных финансовых вложений, принимая внимание предложения комитета по стратегическому развитию:
2.4.3.1. дать согласие Генеральному директору Общества использовать право на принятие от имени Общества решения в качестве единственного участника дочернего Общества с ограниченной ответственностью «Тольяттихиминвест» (далее - «ТХИ»), по изменению участия ТХИ в следующих компаниях:
1) Закрытое акционерное общество «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта» («ППЖТ») – путем приобретения в собственность ТХИ, при условии получения им предварительного согласия ФАС РФ на совершение такой сделки, обыкновенных акций ППЖТ в количестве 4890 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, за цену такого приобретения не более, чем 6 900 000 рублей;
2) Закрытое акционерное общество «Терминал Тольятти» («ТТ») - путем приобретения в собственность ТХИ, при условии получения им предварительного согласия ФАС РФ на совершение такой сделки, обыкновенных акций ТТ в количестве 300 000 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, за цену такого приобретения не более, чем 8 420 000 рублей;
3) Акционерное общество «Технополимер» («ТП») - путем отчуждения принадлежащих ТХИ обыкновенных акций ТП в количестве 10 420 штук, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, за цену такого отчуждения не менее, чем 16 480 000 рублей.
2.4.3.2. Прекратить участие Общества в компании Хибрид Д.О.О.Београд (ИНН 100003113), зарегистрированной и действующей в соответствии с законодательством РеспубликиСербия, с местом нахождения: Республика Сербия, г. Белград, ул. ЦАРЯ НИКОЛАЯ II, д. 82-84, путем отчуждения в собственность третьих лиц, всей принадлежащей Обществу доли в уставном капитале указанной компании, в размере 7,52%, за цену отчуждения указанной доли в размере эквивалентном сумме не менее чем 86 840 Евро по курсу
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА» - 13 «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно.
2.4.5. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
- акции привилегированные типа I именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 2-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ;
ISIN RU000A0B9BW0.
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00067-A зарегистрирован 22 июля 2003г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) РФ;
ISIN RU000A0B9BV2.
3. Подпись
3.1. И.О. Генерального директора С.А.Аникушин
Приказ №530л/с от 30.10.2017 г. (подпись)
3.2. Дата 30 октября 20 17 г. М.П.
English (US) 