Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022500000566
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2536020789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3001
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; https://www.primbank.ru/o-banke/raskrytie-informatsii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 29 мая 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 29 мая 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка:
1. О предложении Совета директоров включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО АКБ «Приморье» на годовом заседании общего собрания акционеров кандидатов по своему усмотрению.
2. О предложении Совета директоров включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров вопрос об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье». О соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Банка и интересам акционеров.
3. О предложении Совета директоров включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО АКБ «Приморье» на годовом заседании общего собрания акционеров кандидатов по своему усмотрению.
4. Предварительное утверждение Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2025 отчётный год.
5. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2025 отчётный год.
6. Утверждение Отчёта о заключённых ПАО АКБ «Приморье» в 2025 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
7. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье».
8. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье».
9. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и порядка сообщения акционерам о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров ПАО АКБ «Приморье».
10. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье» и порядка ознакомления с указанной информацией (материалами).
11. О форме и тексте бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО АКБ «Приморье», а также формулировках решений по вопросам повестки дня.
12. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков ПАО АКБ «Приморье» по результатам 2025 отчётного года.
13. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу о выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2025 году.
14. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2025 году.
15. О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу назначения аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0DPNQ5.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ПАО АКБ "Приморье"
А.Н. Зверев
3.2. Дата 29.05.2026г.