ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "АЛРОСА-Нюрба"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
1.3. Место нахождения эмитента: 678450, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25
1.4. ОГРН эмитента: 1021400778607
1.5. ИНН эмитента: 1419003844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1419003844/ и www.alrosanurba.ru
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акция именная, обыкновенная, бездокументарная, международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP468.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): 01-01-20179-F от 18.12.1997 года.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации): Иркутское отделение ФКЦБ России.
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 03 ноября 2017 года 11 часов 00 минут, время местное.
Место подведения итогов голосования: Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, дом 25, офис ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
Дата составления протокола: 03 ноября 2017 года.
Лица, принявшие участие в заочном голосовании:
1. Бабиченко Андрей Анатольевич;
2. Бондаренко Светлана Николаевна;
3. Грабцевич Василий Борисович;
4. Никифорова Светлана Степановна;
5. Панов Андрей Анатольевич;
6. Султанов Ильдар Рифович;
7. Черепнов Андрей Николаевич.
В заочном голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О рассмотрении отчета генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года.
2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по выплате дивидендов акционерам ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по результатам 9 месяцев 2017 года.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА-Нюрба».
4. Об утверждении уточненного бюджета Общества на 2017 год.
1. О рассмотрении отчета генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2017 года.
Принятое решение:
Принять к сведению отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 9 месяцев 2017 года, в том числе отчет о закупочной деятельности Общества по итогам 9 месяцев 2017 года.
2. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по выплате дивидендов акционерам ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по результатам 9 месяцев 2017 года.
Принятое решение:
2.1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по размещенным акциям по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2017 финансового года в размере 9 500 000 000 рублей, что составит 11 875 (одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей на одну акцию.
2.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 21 декабря 2017 года.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Принятое решение:
3.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» в форме заочного голосования
3.2. Утвердить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования - «11» декабря 2017 года в 11 часов 00 минут местного времени
3.3. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба»: 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Тихонова, д. 11, к. 36, счётная комиссия ПАО «АЛРОСА - Нюрба».
3.4. Установить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба», составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» по состоянию на 13 ноября 2017 года.
3.5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года.
3.6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба»:
- рекомендации Совета директоров по размерам и срокам выплаты дивидендов акционерам ПАО «АЛРОСА-Нюрба»;
- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба».
3.7. Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, с 04 ноября 2017 года по 11 декабря 2017 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, пр-т Ленинградский, 23, и Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Ленина, 25, каб. 317.
3.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров согласно приложению №1 к протоколу.
3.9. Определить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» согласно приложению №2 к протоколу.
3.10. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» в газетах «Мирнинский рабочий», «Огни Нюрбы», и на сайте ПАО «АЛРОСА - Нюрба» (www.alrosanurba.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.11. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по адресу, указанному в пункте 3 решения, даты и времени окончания приема бюллетеней для голосования.
Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «АЛРОСА - Нюрба» Андрейкива Я.О. – секретаря Совета директоров ПАО «АЛРОСА - Нюрба».
4. О рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по выплате дивидендов акционерам ПАО «АЛРОСА-Нюрба» по результатам 9 месяцев 2017 года.
Принятое решение:
Утвердить бюджет Общества на 2017 год с учетом корректировки.
3. Подпись
3.1. юрисконсульт ПАО "АЛРОСА-Нюрба"
__________________ Никитин Н.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 03.11.2017г. М.П.
English (US) 