Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119333, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Гагаринский, ул Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700203632
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731078633
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87198-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38201; https://www.genetico.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения: заседание, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента:
Дата: 27.05.2026
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 24.05.2026
Место и время проведения заседания: 119571, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, проспект Вернадского, д. 96, подъезд 2, этаж 3 (фойе)
Время проведения заседания: с 12:00 до 12:20
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1-й вопрос повестки дня:
«ЗА» - 61 606 000 голосов
68,4511 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров;
100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2-й вопрос повестки дня:
«ЗА» - 61 606 000 голосов
68,4511 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров;
100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
3-й вопрос повестки дня:
«ЗА» - 61 606 000 голосов
68,4511 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров;
100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год, не распределять, дивиденды не выплачивать.
4-й вопрос повестки дня:
«ЗА» - 61 606 000 голосов
68,4511 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров;
100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Выплатить независимым членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 100 000 рублей каждому.
5-й вопрос повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров – 90 000 000 /630 000 000 (число кумулятивных голосов)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня заседания Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров – 90 000 000 /630 000 000 (число кумулятивных голосов)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров – 62 61 606 000 /431 242 000 (число кумулятивных голосов)
68.4511 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования
«ЗА»: Исаев Артур Александрович – 61 606 000 голосов, Масюк Сергей Владимирович – 61 606 000 голосов, Красоткин Дмитрий Игоревич – 61 606 000 голосов, Ходова Анастасия Владимировна – 61 606 000 голосов, Примак Алексей Евгеньевич – 61 606 000 голосов, Богуславский Дмитрий Эдгардович – 61 606 000 голосов, Мусатова Елизавета Валерьевна – 61 606 000 голосов;
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Избрать Совет директоров Общества в составе: Исаев Артур Александрович, Масюк Сергей Владимирович, Красоткин Дмитрий Игоревич, Ходова Анастасия Владимировна, Примак Алексей Евгеньевич, Богуславский Дмитрий Эдгардович, Мусатова Елизавета Валерьевна
6-й вопрос повестки дня:
«ЗА» - 61 606 000 голосов
100 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров;
0 % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы» в качестве аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2026 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
2.7. Дата составления и номер протокола заседания общего собрания акционеров эмитента: протокол годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ЦГРМ «ГЕНЕТИКО» от 01.06.2026, № 0126
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-87198-Н от 13.04.2021.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Ю. Жарких
3.2. Дата 01.06.2026г.