Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вологодавтодор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160019, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500881029
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525011978
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02396-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7367
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.05.2026г., по адресу: г. Вологда, ул. Комсомольская, д.55, 4 этаж, кабинет 418 (зал заседаний), в 11 часов 00 минут.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 160019, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55, ПАО "Вологодавтодор"; 160019, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55, каб. № 223, Вологодский филиал АО "НРК-Р.О.С.Т.»; адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
2.4. Сведения о кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня составляет 80,130 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2025 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание Генерального директора Общества.
6) Назначение аудиторской организации Общества.
7) Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей в 2025 году.
8) Утверждение Положения О Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1) Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
«За» - 93 387 голосов (99,909 %)
«Против» - 0 голосов (0,000 %)
«Воздержался» - 85 голосов (0,091 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов (0,000 %), по иным основаниям 0 голосов (0,000%).
Формулировка решения, принятого по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» за 2025 год.
2) Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
«За» - 93 180 голосов (99,688 %)
«Против» - 0 голосов (0,000 %)
«Воздержался» - 5 голосов (0,005%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 287 голосов (0,307%), по иным основаниям – 0 голосов (0,000%).
Формулировка решения, принятого по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» за 2025 год.
3) Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2025 года.
«За» - 93 138 голосов (99,643 %)
«Против» - 0 голосов (0,000 %)
«Воздержался» - 47 голосов (0,050 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 287 голосов (0,307%), по иным основаниям - 0 голосов (0,000%).
Формулировка решения, принятого по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» по результатам 2025 года:
1. Прибыль к распределению за 2025 год: 1 008 878 101 руб.
1.1. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов: 3 499 530 руб.
1.2. Отчисления в централизованный фонд ПАО «Вологодавтодор»: 1 005 378 571 руб.
2. Выплатить из прибыли за 2025 год дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Вологодавтодор» за 2025 год в размере 30 рублей на одну обыкновенную именную акцию. Дивиденды выплачиваются денежными средствами в безналичном порядке.
Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Вологодавтодор», выплата дивидендов осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, реквизиты которых имеются у регистратора ПАО «Вологодавтодор», либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств. Иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Вологодавтодор», дивиденды выплачиваются путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 июня 2026 года.
Срок выплаты годовых дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров: с 15 июня 2026 года по 26 июня 2026 года; другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: с 15 июня 2026 года по 17 июля 2026 года.
4) Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.
«За» (распределение голосов по кандидатам):
1) Люлин Павел Александрович - 92 957 голосов
1986 г.р., образование: Вологодский государственный технический университет, с 08.05.2019г. по 30.09.2022г. – главный инженер АО «Автодоргрупп»; с 01.10.2022г. по 31.12.2024г. – директор Тотемского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»; с 01.01.2025г. по настоящее время - заместитель генерального директора по производству и развитию ПАО «Вологодавтодор»
2) Колпаков Николай Николаевич – 92 915 голосов
1963 г.р, образование: Вологодский государственный технический университет, генеральный директор ПАО «Вологодавтодор»
3) Смирнов Александр Алексеевич – 92 783 голоса
1983 г.р., образование: Вологодский государственный технический университет, директор Шекснинского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»
4) Сорокин Александр Николаевич – 92 783 голоса
1971г.р., образование: Вологодский государственный технический университет, директор Великоустюгского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»
5) Вельсовский Анатолий Юрьевич - 92 733 голоса
1982 г.р., образование: Вологодский государственный технический университет, заведующий кафедрой автомобильные дороги инженерно-строительного института ФГБОУ ВО «ВоГУ», директор ООО НПЦ «Хайтек»
6) Колпаков Илья Николаевич – 92 733 голоса
1989 г.р., образование: Вологодский государственный технический университет, генеральный директор АО «Автодоргрупп»
7) Муравьев Александр Вениаминович – 92 733 голоса
1975 г.р., образование: Вологодский государственный технический университет, директор Сямженского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»
«Против» – 0 голосов
«Воздержался» – 91 голос
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 4 116 голосов, по иным основаниям – 460 голосов.
Формулировка решения, принятого по вопросу № 4 повестки дня: Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» в составе:
1) Люлин Павел Александрович
1986 г.р., образование: Вологодский государственный технический университет, с 08.05.2019г. по 30.09.2022г. – главный инженер АО «Автодоргрупп»; с 01.10.2022г. по 31.12.2024г. – директор Тотемского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»; с 01.01.2025г. по настоящее время - заместитель генерального директора по производству и развитию ПАО «Вологодавтодор»
2) Колпаков Николай Николаевич
1963 г.р, образование: Вологодский государственный технический университет, генеральный директор ПАО «Вологодавтодор»
3) Смирнов Александр Алексеевич
1983 г.р., образование: Вологодский государственный технический университет, директор Шекснинского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»
4) Сорокин Александр Николаевич
1971г.р., образование: Вологодский государственный технический университет, директор Великоустюгского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»
5) Вельсовский Анатолий Юрьевич
1982 г.р., образование: Вологодский государственный технический университет, заведующий кафедрой автомобильные дороги инженерно-строительного института ФГБОУ ВО «ВоГУ», директор ООО НПЦ «Хайтек»
6) Колпаков Илья Николаевич
1989 г.р., образование: Вологодский государственный технический университет, генеральный директор АО «Автодоргрупп»
7) Муравьев Александр Вениаминович
1975 г.р., образование: Вологодский государственный технический университет, директор Сямженского ДРСУ ПАО «Вологодавтодор»
5) Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: Избрание Генерального директора Общества.
«За» - 93 073 голоса (99,573%)
«Против» - 80 голосов (0,086 %)
«Воздержался» - 32 голоса (0,034 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 287 голосов (0,307%), по иным основаниям - 0 голосов (0,000%).
Формулировка решения, принятого по вопросу № 5 повестки дня:
Избрать Генеральным директором Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» Колпакова Николая Николаевича (1963 г.р., образование: Вологодский государственный технический университет, занимаемые должности за пять последних лет: генеральный директор ПАО «Вологодавтодор»).
6) Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества.
«За» - 93 440 голосов (99,966%)
«Против» - 0 голосов (0,000 %)
«Воздержался» - 32 голоса (0,034 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов (0,000%), по иным основаниям – 0 голосов (0,000%).
Формулировка решения, принятого по вопросу № 6 повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДА-Аудит».
7) Результаты голосования по вопросу № 7: Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей в 2025 году.
«За» - 93 355 голосов (99,875 %)
«Против» - 80 голосов (0,086 %)
«Воздержался» - 37 голосов (0,039 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов (0,000%), по иным основаниям – 0 голосов (0,000%).
Формулировка решения, принятого по вопросу № 7 повестки дня: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» за исполнение ими своих обязанностей в 2025 году в размере 714 000 руб.
8) Результаты голосования по вопросу № 8: Утверждение Положения О Совете директоров Общества в новой редакции.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:
«За» - 93 105 голосов (99,607 %)
«Против» - 0 голосов (0,000 %)
«Воздержался» - 80 голосов (0,086 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:
287 голосов (0,307%), по иным основаниям – 0 голосов (0,000%).
Формулировка решения, принятого по вопросу № 8 повестки дня: Утвердить Положение О Совете директоров Публичного акционерного общества «Вологодавтодор» в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 03.06.2026 года № 42.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции именные обыкновенные в бездокументарной форме, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-02396-D, 04.02.1993г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Н.Н. Колпаков
3.2. Дата 03.06.2026г.