Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 652475 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200507803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4201000625
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10055-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4201000625
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2026

2. Содержание сообщения
Приложение 1 к Протоколу №21 от 26.05.2026
заседания Совета директоров ОАО «Анжеромаш» от 21.05.2026

Открытое акционерное общество «Анжерский машиностроительный завод»
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров
проводимое путем заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

1. дата проведения собрания: 26.06.2026г.
2. вид общего собрания акционеров (внеочередное / годовое / повторное внеочередное / повторное годовое): годовое.
3. форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование / собрание): заседание.
4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01.06.2026г.
5. дата объявления собрания (дата решения о созыве собрания): 21.05.2026.
6. вид голосующей ЦБ (акция / ипотечный сертификат участия / облигация / пай): акция.
7. время начала регистрации: 10-40.
8. место проведения регистрации: 652475 Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, ул. Войкова 6, А, зал заседаний ОАО «Анжеромаш».
9. время начала собрания: 11-00.
10. место проведения собрания: 652475 Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, ул. Войкова 6, А, зал заседаний ОАО «Анжеромаш».
11. результаты голосования (оглашаются на собрании / не оглашаются на собрании): оглашаются на собрании.
12. 2-е собрание по дате проведения/по периоду приема инструкций (да/нет): нет.
13. дата возврата корреспонденции(окончания приема бюллетеней): 23.06.2026г.
14. время возврата корреспонденции: 18-00.
15. почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 652475 Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, ул. Войкова 6,А, ОАО «Анжеромаш».
16. сведения о лице, созывающем собрание: Совет директоров ОАО «Анжеромаш».
17. при включении в повестку дня вопроса о даче согласия на совершение крупной сделки необходимо указать, какой процент от балансовой стоимости активов составляет указанная сделка: вопрос о даче согласия на совершение крупной сделки в повестку дня не включён.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2025 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 04 июня 2026 г., по адресу: 652475 Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, ул. Войкова 6А, бухгалтерия завода ОАО «Анжеромаш» (на территории завода).

При явке на общее собрание или для ознакомления с материалами к собранию акционер должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Акционер, имеющий право на участие в общем собрании, может направить для участия в собрании представителя. Полномочия представителей акционеров физических лиц должны быть подтверждены доверенностью, заверенной нотариально или иным способом, установленным ГК РФ.

Полномочия представителей акционеров - юридических лиц должны быть подтверждены доверенностью, заверенной акционером, либо документом, подтверждающим право представителя действовать без доверенности от имени юридического лица – акционера.

Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-07-10055-F
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2002г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM99
Присвоенный ценным бумагам эмитента код CFI: ESVXFR

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Печерин Роман Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 04.06.2026 г. М.П.