ПАО "Русгрэйн Холдинг"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Русгрэйн Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Русгрэйн Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1047796292675
1.5. ИНН эмитента: 7706533405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50043-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7706533405 http://www.rusgrain.ru/site.xp/054050.html

2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 27 апреля 2017 г., г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 17, строение 1, Парк Инн САДУ, 11 часов 00 минут.

кворум общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня: 42 984 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 1 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 2 февраля 2012 г.: 42 984 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания: 31 915 760 голосов, кворум по 1 вопросу повестки дня общего собрания имелся;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня: 42 984 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 2 февраля 2012 г.: 42 984 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания: 31 915 760 голосов, кворум по 2 вопросу повестки дня общего собрания имелся;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня: 42 984 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 2 февраля 2012 г.: 42 984 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 31 915 760 голосов, кворум по 3 вопросу повестки дня общего собрания имелся;

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня: 214 920 000;
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 2 февраля 2012 г.: 214 920 000;
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 159 578 800 голосов, кворум по 4 вопросу повестки дня общего собрания имелся;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня: 42 984 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 5 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 2 февраля 2012 г.: 42 984 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания: 31 915 760 голосов, кворум по 5 вопросу повестки дня общего собрания имелся;

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня: 42 984 000;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 6 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учётом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР РФ № 12-6/пз-н от 2 февраля 2012 г.: 42 984 000;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания: 31 915 760 голосов, кворум по 6 вопросу повестки дня общего собрания имелся;

повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2016 года
3. Распределение прибыли и убытков общества (в том числе и о дивидендах за 2016 год) по результатам финансового 2016 года
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании):
«ЗА» - 31 915 760 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании;
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0;

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании):
«ЗА» - 31 915 760 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании;
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0;

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества по результатам финансового 2016 года

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании):
«ЗА» - 31 915 760 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании;
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0;

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
По результатам 2016 финансового года дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2016 год не начислять и не выплачивать. Полученную в 2016 году прибыль направить на пополнение оборотных средств общества.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня (решение принимается кумулятивным голосованием):
кумулятивные голоса распределились следующим образом:

N ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Верхотуров Алексей Витальевич 31 915 760
2 Дарчиев Али 31 915 760
3 Овчаров Захар Сергеевич 31 915 760
4 Прокудин Михаил Васильевич 31 915 760
5 Зима Мария Александровна 31 915 760

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0

Не голосовали по всем кандидатам: 0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать следующих Совет директоров ПАО «Русгрэйн Холдинг» в следующем составе:
1. Верхотуров Алексей Витальевич
2. Дарчиев Али
3. Овчаров Захар Сергеевич
4. Прокудин Михаил Васильевич
5. Зима Мария Александровна

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании):

N
Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %

1 Чернецкий Евгений Николаевич
31 915 760 100.0000 0 0.0000 0
0.0000
0 0.0000

2 Резепов Юрий Юрьевич
31 915 760 100.0000 0 0.0000 0
0.0000
0 0.0000

3 Минаков Сергей Валерьевич
31 915 760 100.0000 0 0.0000 0
0.0000
0 0.0000

Не голосовали: 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Чернецкий Евгений Николаевич;
2. Минаков Сергей Валерьевич;
3. Резепов Юрий Юрьевич.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня (решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании):
«ЗА» - 31 915 760 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании;
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании;
Не голосовали: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0;

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить в качестве аудитора Общества следующую аудиторскую фирму: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110).

дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 28 апреля 2017 года, Протокол № 1/17.

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): номер гос.регистрации выпуска: 1-02-50043-H, дата гос.регистрации выпуска: 22.09.2011г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPNP4

3. Подпись:
3.1. Президент ______________ Дарчиев Али
3.2. Дата подписи: 28.04.2017 г. М.П.