Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Газпром газораспределение Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394018, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 50А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601560036
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664000885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40118-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 100%.
2.1.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня о рекомендациях общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2025 года:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2025 финансового года в размере 241 677 576 руб. 27 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 195 574 276 руб. 15 коп.) распределить следующим образом:
- на финансирование инвестиционных программ Общества – 60 419 394 руб. 07 коп.
- прибыль в размере 181 258 182 руб. 20 коп. не распределять.
- дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев);
«против» - 2 (Два) голоса (В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
«воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.
2. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Открытого акционерного общества «Газпром газораспределение Воронеж».
Часть нераспределенной чистой прибыли общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2025 года, направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества.
Результаты голосования:
«за» - 2 (Два) голоса (Е.И. Максименков, В.И. Калугин);
«против» - 5 (Пять) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев);
«воздержался» - 0 голосов;
Решение не принято.
2.1.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня о рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2025 года:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:
Дивиденды по акциям по результатам 2025 года не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев);
«против» - 2 (Два) голоса (Е.И. Максименков, В.И. Калугин);
«воздержался» - 0 голосов;
Решение принято.
2. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:
1. Определить следующий размер дивидендов на одну размещенную обыкновенную акцию: 1 (один) рубль 56 (пятьдесят шесть) копеек.
2. Определить следующий порядок, сроки и формы выплаты дивидендов:
Дивиденды выплачиваются денежными средствами в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, равен 10 рабочим дням, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочим дням, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Определить, что дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям, устанавливается на основании предложения Совета директоров Общества, а в случае, если Совет директоров Общества по любой причине не предложит такую дату, установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям, 15 календарный день с даты составления протокола годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
«за» - 2 (Два) голоса (Е.И. Максименков, В.И. Калугин);
«против» - 5 (Пять) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев);
«воздержался» - 0 голосов;
Решение не принято.
2.1.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня о подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Бюллетени для голосования не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее чем за двадцать дней до даты проведения общего собрания передать регистратору общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Результаты голосования:
«за» - 5 (Пять) голосов (В.В. Власенко, Н.В. Головкин, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, Д.Г. Селезнев);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 2 (Два) голоса (В.И. Калугин, Е.И. Максименков);
Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 июня 2026 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 05 июня 2026 года (протокол не содержит информации о номере).
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид – акции, категория (тип) – обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40118-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 28.07.1993, ISIN - RU0007964912, CFI – ESVXXR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Зубарев
3.2. Дата 08.06.2026г.