Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Томск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://rosseti-tomsk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества:
10.06.2026, 12 часов 30 минут по местному времени. Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: г. Томск, ул. Гагарина, д.11, конференц-зал.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 07.06.2026.
2.5. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Общее число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций 3 819 315 580 голосов.
Зарегистрировались для участия в заседании или приняли участие в заочном голосовании лица, которым принадлежит в совокупности 3 640 955 760 голосов, что составляет 95.330058% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Кворум для открытия заседания имелся по всем вопросам.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Россети Томск» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Россети Томск» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Томск» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Томск».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Томск».
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчёта ПАО «Россети Томск» за 2025 год.
Кворум по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 819 315 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 640 955 760
Кворум (%) 95.330058
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за, против, воздержался):
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 3 640 955 692 99.999998
ПРОТИВ 68 0.000002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.000000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчёт ПАО «Россети Томск» за 2025 год согласно приложению № 1.
Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Россети Томск» за 2025 год.
Кворум по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 819 315 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 640 955 760
Кворум (%) 95.330058
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за, против, воздержался):
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 3 640 955 660 99.999997
ПРОТИВ 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 100 0.000003
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «Россети Томск» за 2025 год согласно приложению № 2.
Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Томск» по результатам 2025 года.
Кворум по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 819 315 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 640 955 760
Кворум (%) 95.330058
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения № 3.1.: «3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Томск», полученной по результатам 2025 года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 322 253
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 76 536
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 245 717
» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА 3 640 955 438 99.999991
ПРОТИВ 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 322 0.000009
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: 0
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения № 3.2.: «3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Томск» по результатам 2025 года в размере 0,0156 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Томск» в денежной форме.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА 3 640 850 661 99.997113
ПРОТИВ 104 845 0.002880
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 254 0.000007
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: 0
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения № 3.3.: «3.3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Россети Томск» по результатам 2025 года в размере 0,0294 рублей на одну привилегированную акцию типа А ПАО «Россети Томск» в денежной форме.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА 3 640 850 593 99.997112
ПРОТИВ 104 913 0.002881
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 254 0.000007
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: 0
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения № 3.4.: «3.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Россети Томск» по результатам 2025 года, - «24» июня 2026 года».» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА 3 640 955 506 99.999993
ПРОТИВ 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 254 0.000007
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям: 0
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Томск», полученной по результатам 2025 года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчётного периода: 322 253
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 76 536
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 245 717
3.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Томск» по результатам 2025 года в размере 0,0156 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Томск» в денежной форме.
3.3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Россети Томск» по результатам 2025 года в размере 0,0294 рублей на одну привилегированную акцию типа А ПАО «Россети Томск» в денежной форме.
3.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Россети Томск» по результатам 2025 года, - «24» июня 2026 года».
Вопрос № 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Томск».
Кворум по четвёртому вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 26 735 209 060
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 26 735 209 060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 25 486 690 320
Кворум (%) 95.330058
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Агафонов Максим Сергеевич 3 640 429 249
2. Беспалов Максим Александрович 3 640 429 249
3. Бычко Михаил Александрович 3 640 429 251
4. Дьячков Антон Геннадьевич 3 641 759 731
5. Калоева Мадина Валерьевна 3 640 436 120
6. Короткова Мария Вячеславна 3 641 163 161
7. Парамонова Наталья Владимировна 3 640 429 521
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 1 778
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Нераспределённые голоса: 1 612 260
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования избраны: Дьячков Антон Геннадьевич, Короткова Мария Вячеславна, Калоева Мадина Валерьевна, Парамонова Наталья Владимировна, Бычко Михаил Александрович, Агафонов Максим Сергеевич, Беспалов Максим Александрович.
Решение, принятое по четвёртому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения)
1. Агафонов
Максим Сергеевич Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
2. Беспалов
Максим Александрович Начальник Управления тарифообразования ЕНЭС ПАО «Россети»
3. Бычко
Михаил Александрович Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
4. Дьячков
Антон Геннадьевич Генеральный директор ПАО «Россети Томск»
5. Калоева
Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
6. Короткова
Мария Вячеславна Коммерческий директор ООО «Техноинновация»
7. Парамонова
Наталья Владимировна Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
Вопрос № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск».
Кворум по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 819 315 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 3 640 955 760
Кворум (%) 95.330058
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:» голоса распределились следующим образом:
№ ФИО
кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
1. Пятакова
Ольга Геннадьевна 3 640 955 438 99.999991% 0 0.000000% 322 0.000009% 0 0.000000%
2. Роптанова
Елена Михайловна 3 640 955 338 99.999988% 0 0.000000% 422 0.000012% 0 0.000000%
3. Тришина
Светлана Михайловна 3 640 955 406 99.999990% 0 0.000000% 354 0.000010% 0 0.000000%
4. Царьков
Виктор Владимирович 3 640 955 406 99.999990% 0 0.000000% 354 0.000010% 0 0.000000%
5. Ульянов
Антон Сергеевич 3 640 955 438 99.999991% 68 0.000002% 254 0.000007% 0 0.000000%
На основании итогов голосования избраны: Пятакова Ольга Геннадьевна, Ульянов Антон Сергеевич, Тришина Светлана Михайловна, Царьков Виктор Владимирович, Роптанова Елена Михайловна.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения)
1. Пятакова
Ольга Геннадьевна Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2. Роптанова
Елена Михайловна Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3. Тришина
Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления и корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4. Царьков
Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5. Ульянов
Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Вопрос № 6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Томск».
Кворум по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 819 315 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 640 955 760
Кворум (%) 95.330058
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за, против, воздержался):
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 3 640 955 438 99.999991
ПРОТИВ 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 322 0.000009
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Назначить коллективного участника в составе ООО «Б1-Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Томск» на 2026 год.
Вопрос № 7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 819 315 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 640 955 760
Кворум (%) 95.330058
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за, против, воздержался):
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 3 640 955 338 99.999988
ПРОТИВ 68 0.000002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 354 0.000010
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции в соответствии с приложением № 3.
Вопрос № 8. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Кворум по восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 819 315 580
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 3 640 955 760
Кворум (%) 95.330058
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за, против, воздержался):
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 3 640 850 493 99.997109
ПРОТИВ 104 913 0.002881
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 354 0.000010
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с приложением № 4.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового заседания Общего собрания акционеров Общества от 11.06.2026 № 30.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним:
Акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор-Первый заместитель генерального директора ПАО "Россети Томск" (Нотариальная доверенность от 29.10.2025 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2025-13-1)
Иван Анатольевич Шабалин
3.2. Дата 11.06.2026г.