Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ПРОМОМЕД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Мира, д. 13, стр. 1, этаж/помещение 2/5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700349459
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9702034818
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01622-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). Способ принятия решений собранием: заседание. Тип заседания: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания Собрания: 09.06.2026 года.
Место проведения заседания Собрания: г. Москва, ул. Самарская, д.1, отель «Radisson Blu Olympiyskiy Hotel» («Рэдиссон Блю Олимпийский Отель»), 2 этаж.
Время проведения заседания Собрания:
- время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием: 11:00 часов;
- время открытия заседания Собрания: 12:00 часов;
- время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Собранием: 12:33 часов;
- время начала подсчета голосов: 12:40 часов;
- время закрытия заседания Собрания: 13:00 часов;
Дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования на Собрании: 06.06.2026 года (принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых были получены не позднее 06.06.2026 года), при этом лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в Собрании без возможности голосования на нем.
Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся по почтовым адресам:
1) 107076, город Москва, Стромынка улица, дом 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
2) 129090, г. Москва, проспект Мира, дом 13, строение 1, этаж 2, помещение 5, ПАО «ПРОМОМЕД».

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 212 500 000.
В список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 15.05.2026 включены акционеры, обладающие в совокупности 212 500 000 штук обыкновенных акций Общества.
В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 186 651 808 (87.8361%).
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросам 1, 2, 3, 5, 6, 7 повестки дня составило 186 651 808 (87.8361%).
Количество кумулятивных голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, по вопросу 4 повестки дня составило 1 679 866 272 (87.8361%) кумулятивных голосов.
Кворум для проведения Собрания имелся.
Вопрос № 1 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 212 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 212 500 000.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 186 651 808.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 87.8361%.
Вопрос № 2 повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2026 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 212 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 212 500 000.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 186 651 808.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 87.8361%.
Вопрос № 3 повестки дня «Об определении количественного состава совета директоров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 212 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 212 500 000.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 186 651 808.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 87.8361%.
Вопрос № 4 повестки дня «Об избрании членов совета директоров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 1 912 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 912 500 000.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 1 679 866 272.
КВОРУМ по данному вопросу имелся: 87.8361%.
Вопрос № 5 повестки дня «О вознаграждении членов совета директоров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 212 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 212 500 000.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 186 651 808.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 87.8361%.
Вопрос № 6 повестки дня «О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), за 2026 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 212 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 212 500 000.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 186 651 808.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 87.8361%.
Вопрос № 7 повестки дня «О назначении аудиторской организации для аудита (проверки) консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2026 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 212 500 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П: 212 500 000.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 186 651 808.
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 87.8361%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
2) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2026 года.
3) Об определении количественного состава совета директоров Общества.
4) Об избрании членов совета директоров Общества.
5) О вознаграждении членов совета директоров Общества.
6) О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), за 2026 год.
7) О назначении аудиторской организации для аудита (проверки) консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2026 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 1 повестки дня Собрания:
ЗА: 186 649 781
ПРОТИВ: 1 182
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 838
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 99.998914% голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Собрании по вопросу повестки дня.
По результатам (итогам) голосования ПРИНЯТО решение:
«Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2025 года, в размере 10 625 000,00 рублей (Десять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч рублей ноль копеек) направить на формирование резервного фонда Общества, оставшуюся часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2025 года, в размере 112 824 619,8 рублей (Сто двенадцать миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи шестьсот девятнадцать рублей восемьдесят копеек) не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 2 повестки дня Собрания:
ЗА: 186 646 462
ПРОТИВ: 5 225
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 106
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 99.997136% голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Собрании по вопросу повестки дня.
По результатам (итогам) голосования ПРИНЯТО решение:
«1. Выплатить (объявить) дивиденд по результатам 1 квартала 2026 года в размере 8,00 рублей (Восемь рублей ноль копеек) на одну обыкновенную акцию Общества (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 5 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. Установить 20.06.2026 датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 3 повестки дня Собрания:
ЗА: 186 645 304
ПРОТИВ: 241
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 6 255
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 99.9965154% голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Собрании по вопросу повестки дня.
По результатам (итогам) голосования ПРИНЯТО решение:
«Определить количественный состав Совета директоров Общества - 9 (Девять) человек».

Число куммулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 4 повестки дня Собрания:
"ЗА", распределение голосов по кандидатам:
Троянкин Юрий Юрьевич 187 170 410
Ефремов Александр Игоревич 186 522 782
Белый Петр Александрович 186 521 498
Заславская Кира Яковлевна 186 518 679
Маев Игорь Вениаминович 186 518 556
Литвищенко Юрий Федорович 186 518 502
Рубинский Кирилл Юрьевич 186 518 484
Малиновский Михаил Игоревич 186 518 467
Йованович Деян 186 518 448
"ПРОТИВ": 756
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 75 456
По результатам (итогам) голосования ПРИНЯТО решение:
«Избрать следующих лиц членами Совета директоров Общества на срок до годового Общего собрания акционеров Общества в 2027 году:
1. Белый Петр Александрович
2. Ефремов Александр Игоревич
3. Заславская Кира Яковлевна
4. Йованович Деян
5. Литвищенко Юрий Федорович
6. Маев Игорь Вениаминович
7. Малиновский Михаил Игоревич
8. Рубинский Кирилл Юрьевич
9. Троянкин Юрий Юрьевич».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 5 повестки дня Собрания:
ЗА: 186 645 394
ПРОТИВ: 3 030
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 377
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 99.996564% голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Собрании по вопросу повестки дня.
По результатам (итогам) голосования ПРИНЯТО решение:
«1. Определить, что вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества выплачивается избранным членам Совета директоров, являющимися независимыми или неисполнительными директорами Общества, в соответствии с критериями, установленными настоящим пунктом решения, в размере и порядке, предусмотренными пунктами 2 - 5 настоящего решения.
Независимым директором является член Совета директоров Общества, соответствующий критериям определения независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, при условии подтверждения такого статуса независимости (или признания их независимыми, несмотря на наличие формальных критериев связанности, установленных Правилами листинга ПАО Московская Биржа) Советом директоров Общества.
Неисполнительным директором является член совета директоров Общества, не занимающий должности в исполнительных органах Общества (управляющей организации Общества, не находящийся в трудовых отношениях с Обществом (управляющей организацией Общества) и не являющийся независимым директором Общества.
2. Установить общий за год размер вознаграждения всех независимых директоров в сумме, не превышающей 19 200 000,00 рублей (Девятнадцать миллионов двести тысяч рублей ноль копеек), включая налог на доходы физических лиц.
3. Установить каждому независимому директору равный ежемесячный размер вознаграждения (включая налог на доходы физических лиц), рассчитанный от общего за год размера вознаграждения, указанного в пункте 2 настоящего решения, пропорционально количеству независимых директоров, определенному в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, выплачиваемый не позднее 25 числа каждого месяца, начиная со следующего месяца, в котором независимый директор приступил к выполнению обязанностей.
В случае если независимый директор приступил к исполнению обязанностей не в первый день календарного месяца, равно как и прекратил исполнение обязанностей независимого директора не в последний день календарного месяца, то сумма вознаграждения рассчитывается пропорционально количеству дней исполнения обязанностей независимого директора за соответствующий месяц, а именно: сумма ежемесячного вознаграждения за полный месяц делится на количество календарных дней в месяце и умножается на количество календарных дней исполнения обязанностей независимого директора в оплачиваемом месяце.
Вознаграждение выплачивается независимому директору Общества за вычетом суммы налога на доходы физических лиц, которую Общество удерживает из вознаграждения и уплачивает в бюджет в качестве налогового агента.
4. В целях стимулирования независимых и неисполнительных директоров на поиск решений для роста акционерной стоимости Общества при осуществлении ими обязанностей члена Совета директоров Общества установить каждому независимому и неисполнительному директору вознаграждение (включая налог на доходы физических лиц) в размере, рассчитанном как произведение двух величин:
• 11% (Одиннадцать процентов) от размера ежемесячного вознаграждения независимого директора, рассчитанного в порядке, предусмотренном пунктом 3 настоящего решения;
• % роста средневзвешенной цены одной обыкновенной акции Общества, допущенной к торгам ПАО Московская Биржа под тикером PRMD (далее – акция), рассчитанный на последний торговый день календарного года, в котором независимый или неисполнительный директор приступил к исполнению своих обязанностей, к средневзвешенной цене акции в первый торговый день указанного календарного года, в числовом выражении.
Аналогичным образом рассчитывается размер вознаграждения за следующий календарный год, в котором независимый или неисполнительный директор продолжал исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества.
5. Рассчитанный в порядке пункта 4 настоящего решения размер вознаграждения независимых и неисполнительных директоров не может превышать 3 (Трех) ежемесячных размеров вознаграждения, установленного для независимых директоров пунктом 3 настоящего решения.
В случае если независимый или неисполнительный директор приступил к исполнению обязанностей не в первый день календарного года, равно как и прекратил исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества не в последний день календарного года, то сумма вознаграждения рассчитывается пропорционально количеству дней исполнения им обязанностей члена Совета директоров Общества за соответствующий год, а именно: сумма вознаграждения за полный год делится на количество календарных дней в году и умножается на количество календарных дней исполнения обязанностей члена Совета директоров Общества в календарном году.
Вознаграждение выплачивается независимому или неисполнительному директору за вычетом суммы налога на доходы физических лиц, которую Общество удерживает из вознаграждения и уплачивает в бюджет в качестве налогового агента, в срок не позднее 5 (Пяти) календарных месяцев с момента окончания календарного года, в котором независимый или неисполнительный директор исполнял свои обязанности члена Совета директоров Общества».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 6 повестки дня Собрания:
ЗА: 186 650 796
ПРОТИВ: 5
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 000
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 99.999458% голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Собрании по вопросу повестки дня.
По результатам (итогам) голосования ПРИНЯТО решение:
«Назначить Акционерное общество «Энерджи Консалтинг», ИНН 7717149511, аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), за 2026 год».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу № 7 повестки дня Собрания:
ЗА: 186 650 916
ПРОТИВ: 7
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 878
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 99.999522% голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Собрании по вопросу повестки дня.
По результатам (итогам) голосования ПРИНЯТО решение:
«Назначить Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии», ИНН 7703097990, аудиторской организацией для проведения аудита (проверки) консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2026 год».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.06.2026 года, № б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные именные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-01622-G от 21.07.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108JF7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Ефремов


3.2. Дата 15.06.2026г.