Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, https://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.06.2026
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений Общим собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания: 16 июня 2026 года.
Место проведения заседания: Заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.
Время проведения заседания (время открытия Заседания): 10 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу повестки дня №1: Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года (далее – Положение): 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 86 788 639 993.
Кворум – 77,0100%.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 86 788 639 993.
Кворум – 77,0100%.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам за 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 86 788 639 993.
Кворум – 77,0100%.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 4: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 239 675 987 473.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 239 675 987 473.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 954 675 039 923.
Кворум – 77,0100%.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 693 234 441.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 86 784 057 391.
Кворум – 77,0091%.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 6: О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 86 788 639 993.
Кворум – 77,0100%.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу повестки дня № 7: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 86 788 639 993.
Кворум – 77,0100%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Центр и Приволжье».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2025 год.
Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 65 775 824 932 10 407 806 13 471 183 20 988 936 072
% от принявших участие в собрании 75,7885 0,0120 0,0155 24,1840
Решение, принятое годовым заседанием Общего собрания акционеров:
Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2025 год согласно приложению № 1. [Годовой отчет Общества за 2025 год размещен в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/]
По вопросу № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2025 год.
Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 65 775 222 197 10 968 674 12 013 445 20 990 435 677
% от принявших участие в собрании 75,7878 0,0126 0,0139 24,1857
Решение, принятое годовым заседанием Общего собрания акционеров:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2025 год согласно приложению № 2. [Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год размещена в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/]
По вопросу № 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам 2025 года.
Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 65 765 836 279 31 615 130 1 782 155 20 989 406 429
% от принявших участие в собрании 75,7770 0,0364 0,0021 24,1845
Решение, принятое годовым заседанием Общего собрания акционеров:
1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети Центр и Приволжье», полученной по результатам 2025 года:
(тыс. руб.)
Наименование показателя Сумма
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 22 736 765
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 8 170 592
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 14 566 173
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам 2025 года в размере 0,0725 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Центр и Приволжье» в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам 2025 года, - «30» июня 2026 года.
По вопросу № 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:
№ Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата) Число кумулятивных голосов
1. Ляпунов Евгений Викторович Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети» 81 371 183 543
2. Алешин Артем Геннадьевич Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 79 617 156 645
3. Андреева Елена Викторовна Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети» 79 600 376 803
4. Борисова Дарья Викторовна Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети» 51 701 705
5. Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 79 574 540 655
6. Корнеев Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 79 580 396 634
7. Короткова Мария Вячеславна Коммерческий директор ООО «Техноинновация» 79 575 157 945
8. Эбзеев Борис Борисович Генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» 81 222 753 313
9. Токарь - Межиковский Дмитрий Владимирович Начальник Правового департамента ПАО «Россети» 58 194 827
10. Харитонов Владимир Вячеславович Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» 79 576 735 605
11. Морозов Андрей Владимирович Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор 84 557 016 097
12. Зархин Виталий Юрьевич 84 284 437 716
13. Федоров Олег Романович Член Правления СРО НАКД 87 187 151 998
14. Половнев Игорь Георгиевич Ассоциация профессиональных инвесторов, Финансовый директор 57 232 298 704
«За»: 953 489 102 190
«Против»: 48 845 380
«Воздержался»: 626 567 064
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 510 525 289
Решение, принятое годовым заседанием Общего собрания акционеров:
Избрать Совет директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» в составе:
1. Алешин Артем Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»;
2. Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»;
3. Зархин Виталий Юрьевич;
4. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»;
5. Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»;
6. Короткова Мария Вячеславна - Коммерческий директор ООО «Техноинновация»;
7. Ляпунов Евгений Викторович - Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»;
8. Морозов Андрей Владимирович - Ассоциация профессиональных инвесторов, юридический директор;
9. Федоров Олег Романович - Член Правления СРО НАКД;
10. Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»;
11. Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье».
По вопросу № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 65 673 161 781 47 344 389 70 019 187 20 993 532 034
% от принявших участие в собрании 75,6742 0,0546 0,0807 24,1905
Кандидат: Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 65 669 901 476 18 098 645 80 688 274 21 015 368 996
% от принявших участие в собрании 75,6705 0,0208 0,0930 24,2157
Кандидат: Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 65 679 382 126 11 756 507 53 949 142 21 038 969 616
% от принявших участие в собрании 75,6814 0,0135 0,0622 24,2429
Кандидат: Бокач Ирина Вадимовна - Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 65 677 798 312 13 392 363 79 897 100 21 012 969 616
% от принявших участие в собрании 75,6796 0,0154 0,0921 24,2129
Кандидат: Кабизьскина Елена Александровна - Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 65 672 557 347 19 903 231 76 890 008 21 014 706 805
% от принявших участие в собрании 75,6735 0,0229 0,0886 24,2150
Решение, принятое годовым заседанием Общего собрания акционеров:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Бокач Ирина Вадимовна - Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
2. Кабизьскина Елена Александровна - Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
3. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
4. Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
5. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
По вопросу № 6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 65 368 186 228 292 190 162 138 386 205 20 989 877 398
% от принявших участие в собрании 75,3188 0,3367 0,1595 24,1850
Решение, принятое годовым заседанием Общего собрания акционеров:
Назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 - Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2026 год.
По вопросу № 7: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался Голоса, неподсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
Число голосов 58 262 542 129 337 693 507 7 197 832 462 20 990 571 895
% от принявших участие в собрании 67,1315 0,3891 8,2935 24,1859
Решение, принятое годовым заседанием Общего собрания акционеров:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. [Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» вознаграждений и компенсаций в новой редакции размещен в составе материалов годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru/]
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 16.06.2026 № 24.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-12665-Е от 20.08.2007; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» (доверенность № Д-ЦА/212 от 26.12.2024)
Ю.Д. Наумова
3.2. Дата: «16» июня 2026 года