ОАО "КУЗОЦМ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КУЗОЦМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 623414, Свердловская область, г Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 40
1.4. ОГРН эмитента: 1026600929376
1.5. ИНН эмитента: 6666003414
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32223-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4662; http://www.kuzocm.ru

2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 6 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
На основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, включить по предложению Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «КУЗОЦМ» на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенного на 11 декабря 2017 г. следующих кандидатов:
- Ахметбеков Александр Николаевич;
- Бельский Алексей Вениаминович;
- Гузеев Илья Алексеевич;
- Окатов Александр Александрович;
- Павловский Сергей Владимирович;
- Палей Евгений Семенович;
- Чурин Дмитрий Михайлович.
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 финансового года в размере 102 162 231 рубль (включая налоги).
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по акциям ОАО «КУЗОЦМ» по результатам девяти месяцев 2017 финансового года за счет нераспределенной прибыли в размере 2,03 (два рубля три копейки) на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества.
Предложить внеочередному общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 22 декабря 2017 года. Дивиденды по акциям выплатить в денежной форме в безналичном порядке.
Срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества - до 12 января 2018 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 02 февраля 2018 года.
Порядок выплаты дивидендов: физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров поручить регистратору Общества - Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр» осуществить выплату дивидендов.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 11 декабря 2017 г.

По второму вопросу повестки дня:
Утвердить с 15 ноября 2017 г. года коллегиальный исполнительный орган - Правление ОАО «КУЗОЦМ» в следующем персональном составе:
- Зубина Ольга Александровна, в силу положений п.10.2 Устава ОАО «КУЗОЦМ» является Председателем Правления ОАО «КУЗОЦМ»;
- Кадынцев Алексей Павлович, директор по безопасности ОАО «КУЗОЦМ»;
- Никифорова Светлана Александровна, коммерческий директор ОАО «КУЗОЦМ»;
- Хомутова Елена Юрьевна, финансовый директор ОАО «КУЗОЦМ»;
- Бяковский Алексей Александрович, директор по производству ОАО «КУЗОЦМ».
Срок действия Правления в данном составе - до 15 ноября 2018 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 15.11.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № 8 от 15.11.2017 г.

2.5.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32223-D, дата регистрации 10.04.2006 г.



3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора
О.А. Зубина


3.2. Дата 15.11.2017г.