ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20
1.4. ОГРН эмитента 1027700085380
1.5. ИНН эмитента 6164077483
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.safmarinvest.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании и голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 15 (пятнадцати) избранных.
Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется.
Повестка дня:
1. Об определении позиции Общества по вопросам голосования как Единственного акционера дочернего общества;
Результаты голосования:
«За» - 11 (одиннадцать) голосов, в том числе 4 (четыре) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
2. Об утверждении Повестки дня Общего собрания акционеров Общества 15.12.2017
Результаты голосования:
«За» - 11 (одиннадцать) голосов, в том числе 4 (четыре) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
3. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении Собрания, определении перечня и порядка предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания 15.12.2017
Результаты голосования:
«За» - 11 (одиннадцать) голосов, в том числе 4 (четыре) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
4. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 15.12.2017
Результаты голосования:
«За» - 11 (одиннадцать) голосов, в том числе 4 (четыре) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).

5. О рекомендациях Совета директоров Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня Собрания.
Результаты голосования:
«За» - 11 (одиннадцать) голосов, в том числе 4 (четыре) голоса по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П):
По первому вопросу повестки дня: Об определении позиции Общества по вопросам голосования как Единственного акционера дочернего общества.
Принято решение:
Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного акционера АО «ЛК «Европлан», а именно: голосовать «ЗА» по вопросам повестки дня общих собраний акционеров дочернего общества согласно Приложению № 1 к решению по данному вопросу.
По второму вопросу повестки дня: Об утверждении Повестки дня Общего собрания акционеров Общества 15.12.2017
Принято решение:
Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2017 года.
По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении Собрания, определении перечня и порядка предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания 15.12.2017
Принято решение:
1) Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение № 1 к настоящему решению).
2) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, являются:
- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров по вопросу повестки дня Собрания (рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты).
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 24 ноября 2017 года по 15 декабря 2017 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) по адресу: 125009, г. Москва, Тверская ул., д. 22 (бизнес-центр «Саммит»), этаж 4, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (Служба корпоративного секретаря), а также на сайте ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в сети Интернет по адресу: http://www.safmarinvest.ru.
Также указанная информация (материалы) передается держателю реестра акционеров Общества для направления номинальным держателям, которым открыты лицевые счета, для направления своим депонентам.
По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 15.12.2017
Принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня (Приложение 1 к решению по данному вопросу).
По пятому вопросу повестки дня: О рекомендациях Совета директоров Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня Собрания.
Принято решение:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в размере 1 451 291 283 руб., что составляет 13 (Тринадцать) рублей на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве лица, оказывающего услуги по выплате дивидендов, регистратора Общества – Акционерное общество «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055, ИНН 8605006147). Предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2017 года, - 26 декабря 2017 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.11.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.11.2017 г., Протокол №30/СД-2017.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления и раскрытия информации ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (по доверенности от 22.08.2017) Касьянова О.А.
(подпись)
3.2. Дата « 23 » ноября 20 17 г. М.П.