ПАО "М.видео"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «М.видео»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «М.видео»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20
1.4. ОГРН эмитента 5067746789248
1.5. ИНН эмитента 7707602010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11700-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mvideo.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11014
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
в заседании Совета директоров (проведенном в форме заочного голосования) приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум заседания совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 вопросам повестки дня решения приняты:
За - 9
Против - 0
Воздержался – 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О созыве Годового Общего собрания акционеров Общества и определении даты, места, формы и времени его проведения»
принято решение:
Созвать Годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров или их уполномоченных представителей 05 июня 2017 года в 10 часов 30 минут по адресу: Россия, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 5.
По второму вопросу повестки дня: «Об определении даты, места и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества»
принято решение:
Определить – 05 июня 2017 года 09 часов 00 минут - в качестве даты и времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества.
Определить – Россия, 105066, г. Москва, Нижняя Красносельская ул., д.40/12, корпус 5 – в качестве места проведения регистрации.
По третьему вопросу повестки дня:
«Об утверждении даты закрытия реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества»
принято решение:
Утвердить 11 мая 2017 года в качестве даты закрытия реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества.
По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества»
принято решение:
Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании Совета Директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении размера дополнительного вознаграждения членов Совета директоров, избранных на годовом Общем собрании 20 июня 2016 года (Протокол №21 от 23.06.2016г.).
6. Об утверждении размера вознаграждения и компенсаций расходов членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за период июль 2017 – июнь 2018 года.
7. Об утверждении внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчётности (РСБУ) и по финансовой отчётности (МСФО) на 2017 г.
8. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
По пятому вопросу повестки дня: «Об утверждении доклада Совета директоров по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества»
принято решение:
Утвердить доклад с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
По шестому вопросу повестки дня:
«Об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества и порядка ее предоставления»
принято решение:
Утвердить в качестве перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрания акционеров Общества, следующие документы:
- Годовой отчет Общества за 2016 г. включая Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете;
- Годовая бухгалтерская отчетность по РСБУ и по МСФО, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 г.;
- Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и группы по МСФО за 2016 г.;
- Оценка заключения Аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
- Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового год;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- Информация о внешнем Аудиторе российской бухгалтерской и международной финансовой отчетности Общества;
- Проекты решений по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров Общества;
- Проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции (с изменениями в режиме правки);
- Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества о созыве Годового Общего собрания акционеров Общества, о рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
Лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрания акционеров Общества, начиная с 15 мая 2017 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00 вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров, по следующему адресу: Россия, г. Москва, 105066, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12 корп. 20, а также на официальном сайте Общества в сети интернет: http://invest.mvideo.ru
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом Общем собрания акционеров Общества, предоставляет ему копии указанных выше документов.
По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении текста и порядка сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества»
принято решение:
Утвердить текст сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу. Утвердить размещение сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://invest.mvideo.ru в срок не позднее 05 мая 2017 года в качестве порядка сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Общества.
По восьмому вопросу повестки дня: «О вынесении рекомендации Годовому Общему собранию акционеров по вопросу утверждения внешнего аудитора Общества на 2017 финансовый год» принято решение:
На основании рекомендации Комитета по аудиту (Протокол №56/2017 от 18.04.2017г.) рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу утверждения внешнего аудитора Общества по бухгалтерской отчётности (РСБУ) и по финансовой отчётности (МСФО) на 2017 г.: «Утвердить АО «Делойт и Туш СНГ», номер государственной регистрации №018.482, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» №3026 от 20.05.2009г.» в качестве внешнего аудитора годовой бухгалтерской отчётности (РСБУ) и годовой (в том числе промежуточной) консолидированной финансовой отчётности (МСФО) Общества (и его дочерних компаний) на 2017 г.»
По девятому вопросу повестки дня: «О вынесении рекомендации Годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года»
принято решение:
Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года: «Чистую прибыль Общества по результатам 2016 года не распределять, дивиденды не выплачивать».
По десятому вопросу повестки дня: «О предложении Годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции» принято решение:
Предложить Годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции согласно Приложениям №3 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2017 г., Протокол №122/2017
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________________ А.А. Тынкован
(подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2017г. М.П.
English (US) 