ПАО "ПРОТЕК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ПРОТЕК».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ПРОТЕК»
1.3. Место нахождения эмитента 115201, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1027715014140
1.5. ИНН эмитента 7715354473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07615-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.protek-group.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13943
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2.3. Дата, место время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания )– «30» ноября 2017 г.;
почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования – 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1 – АО «СТАТУС»;
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
по вопросу №1 повестки дня собрания: «О распределении прибыли (выплате дивидендов) ПАО «ПРОТЕК» по результатам 9 (девяти) месяцев 2017 отчетного года» - 527 142 857 голосов
по вопросу №2 повестки дня собрания: «О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» - 88 499 407 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
по вопросу №1 повестки дня собрания: «О распределении прибыли (выплате дивидендов) ПАО «ПРОТЕК» по результатам 9 (девяти) месяцев 2017 отчетного года» - 495 010 840 голосов, что составляет 93,904% от общего числа голосов, кворум имеется
по вопросу №2 повестки дня собрания: «О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» - 56 367 390 голосов, что составляет 63,692% от общего числа голосов, кворум имеется
Для принятия решений по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ПРОТЕК» кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О распределении прибыли (выплате дивидендов) ПАО «ПРОТЕК» по результатам 9 (девяти) месяцев 2017 отчетного года.
2) О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1) О распределении прибыли (выплате дивидендов) ПАО «ПРОТЕК» по результатам 9 (девяти) месяцев 2017 отчетного года.
Результаты голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
495 010 840 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Принятое решение:
Распределить и направить на выплату дивидендов чистую прибыль Общества по результатам 9 (девяти) месяцев 2017 отчетного года в размере 2 988 899 999,19 (Два миллиарда девятьсот восемьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять 19/100) рублей, что составляет 5,67 (Пять 67/100) рубля на одну обыкновенную акцию.
Выплату дивидендов произвести денежными средствами с учетом следующего:
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) – «11» декабря 2017 г. (конец операционного дня);
- срок выплаты дивидендов:
а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- расходы на перечисление дивидендов осуществляются за счет Общества.
2) О согласии на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
56 367 390 (100%) 0 (0%) 0 (0%)
Принятое решение:
Выразить согласие на совершение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи акций, заключаемое Акционерным обществом «Рафарма» – «Продавец» или «Эмитент» с Публичным акционерным обществом «ПРОТЕК» – «Покупатель», на следующих существенных условиях:
Продавец передает в собственность Покупателя дополнительно выпущенные обыкновенные именные бездокументарные акции Акционерного общества «Рафарма» (ОГРН: 1094807000430; ИНН: 4807013380), номинальной стоимостью 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек в количестве 40 000 (сорок тысяч) штук, а Покупатель принимает и оплачивает акции по цене составляющей 195 625 (Сто девяносто пять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию на общую сумму 7 825 000 000 (Семь миллиардов восемьсот двадцать пять миллионов) рублей, в порядке и сроки, предусмотренные Договором купли-продажи акций.
Указанная сделка в течение срока ее действия может изменяться и расторгаться в соответствии с порядком, устанавливаемым сторонами сделки.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, а также основание заинтересованности:
Якунин Вадим Сергеевич – является контролирующим лицом (косвенный контроль) Акционерного общества «Рафарма», являющегося стороной в сделке.
Выгодоприобретатели по сделке: отсутствуют.
Настоящее решение действительно в течение года с даты одобрения Договора купли-продажи акций.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 41 от «01» декабря 2017 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-07615-A, дата государственной регистрации выпуска 06.07.2009 г., ISIN код: RU000A0JQU47.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Президент ПАО «ПРОТЕК» (подпись) В. Г. Музяев
3.2. Дата “01” декабря 2017 г. М.П.
English (US) 