ПАО "Бест Эффортс Банк"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Бест Эффортс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1037700041323
1.5. ИНН эмитента 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1929 http://besteffortsbank.ru/


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В соответствии с п.15.7. Устава ПАО «Бест Эффортс Банк» кворум для проведения заседания Совета директоров эмитента составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров.
В заседании приняли участие 6 из 7 избранных членов Совета директоров эмитента. По всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений:
2.2.1.
Принять к сведению Отчет Контролера ПАО «Бест Эффортс Банк» за 4 квартал 2017 г.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.2.
1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк» (далее именуемое - Общество).
2) Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
3) Определить 29 января 2018 года датой фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4) Определить 22 февраля 2018 года датой окончания приема бюллетеней для голосования (датой проведения внеочередного общего собрания акционеров).
5) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, ПАО «Бест Эффортс Банк».
6) Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Бест Эффортс Банк».
2. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Бест Эффортс Банк».
7) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества www.besteffortsbank.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляется номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
8) Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение №1 к протоколу).
9) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Рекомендации Совета директоров Общества общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты.
2. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
10) Определить, что информация (материалы), подлежащая представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, доступна указанным лицам для ознакомления со 2 февраля 2018 года по 22 февраля 2018 года включительно по рабочим дням с 10:00 до 17:00 по московскому времени по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1. Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
11) Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания ПАО «Бест Эффортс Банк», наряду с акционерами - владельцами обыкновенных акций Общества, обладают акционеры - владельцы привилегированных акций с государственным регистрационным номером выпуска 20100435В и акционеры - владельцы привилегированных акций с государственным регистрационным номером выпуска 20200435В.
12) Установить, что в рамках подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества акционерам предоставляется возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров Общества по вопросам повестки дня собрания путем направления соответствующих сообщений по адресу электронной почты info@besteffortsbank.ru.
13) Определить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение №2 к Протоколу), а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение №3 к Протоколу).
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.2.3.
1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Бест Эффортс Банк»:
1.1. Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет ПАО «Бест Эффортс Банк» в размере 150 336 400 рублей на выплату дивидендов.
1.2. Выплатить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Бест Эффортс Банк» на общую сумму 150 336 400 (Сто пятьдесят миллионов триста тридцать шесть тысяч четыреста) рублей.
1.3. Установить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Бест Эффортс Банк»:
- по обыкновенным именным акциям с государственным регистрационным номером выпуска 10400435В в размере 2,66 рубля (два рубля шестьдесят шесть копеек) на одну акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов);
- по привилегированным именным акциям с государственным регистрационным номером выпуска 20100435В в размере 0,70 рублей (ноль рублей семьдесят копеек) на одну акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов);
- по привилегированным именным акциям с государственным регистрационным номером выпуска 20200435В в размере 1 рубль на одну акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
1.4.Установить 5 марта 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
1.5.Определить следующую форму выплаты дивидендов: дивиденды по акциям ПАО «Бест Эффортс Банк» выплатить в денежной форме в безналичном порядке.
«За» – 6 голосов.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержался» – 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 января 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 января 2018 года, Протокол заседания Совета директоров №1/2018.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10400435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2M9;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 70% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20100435В от 07.04.1993, ISIN RU000A0JS2N7;
- акции привилегированные именные бездокументарные, c дивидендом 100% от номинальной стоимости, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 20200435В от 18.02.1994, ISIN RU000A0JS2P2.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Б. Ионова
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” января 20 18 г. М.П.