ПАО "Группа Черкизово"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
http://www.cherkizovo.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества.
В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, и составляет 85,71 процента.
Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
По вопросу №1. О статусе исполнения поручений Совета директоров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 2. О бюджете Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по аудиту.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 4. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 5. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 7. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 8. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 9. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 10. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2017 отчетный год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 11. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 12. О прекращении участия Общества в других организациях.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1. О статусе исполнения поручений Совета директоров.
Принять к сведению отчет о статусе исполнения поручений Совета директоров.
По вопросу № 2. О бюджете Общества.
Утвердить изменения в годовой бюджет Общества на 2018 год (Приложение № 1 к Протоколу).
По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по аудиту.
1. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту.
2. Принять к сведению финансовые результаты деятельности Общества в 2017 году.
3. Согласовать текст пресс-релиза о финансовых результатах 2017 года.
По вопросу № 4. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
Принять к сведению отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
По вопросу № 5. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
1. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
2. Утвердить результаты исполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества 2017 года на основании финансовых результатов 2017 года и применить при расчете размера вознаграждения Генерального директора Общества по итогам 2017 года (Приложение № 2 к Протоколу)
3. Утвердить ключевые принципы системы годового премирования членов Правления и работников Общества (высшего менеджмента, старшего менеджмента и менеджмента) на 2018 год с учетом внесенных изменений (Приложение № 3 к Протоколу).
4. Поручить Корпоративному секретарю Общества в срок до 23 марта 2018 года организовать проведение самооценки работы Совета директоров за 2017-2018 корпоративный год.
По вопросу № 6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Созвать по инициативе Совета директоров Общества годовое Общее собрание акционеров Общества и провести его 23 марта 2018 года в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и определить:
1) место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В, двенадцатый этаж, зал заседаний (Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь»);
2) время начала проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 12 часов 00 минут (по московскому времени);
3) время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 00 минут (по московскому времени).
По вопросу № 7. О повестке дня годового общего собрания акционеров Общества.
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по результатам 2017 отчетного года:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2017 год.
4. О количественном составе Совета директоров Общества.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
По вопросу № 8. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
Определить 01 марта 2018 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на 24 часа 00 минут).
По вопросу № 9. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
1. Утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: «Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Группа Черкизово»» (Приложение №4 к Протоколу).
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества не позднее 20 февраля 2018 года должно быть размещено на сайте Общества http://www.cherkizovo.com в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
По вопросу № 10. О распределении прибыли Общества и выплате дивидендов за 2017 отчетный год.
Утвердить следующие рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2017 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по размещенным акциям Общества и порядку его выплаты:
«Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2017 отчетного года, направив на выплату дивидендов 3 300 360 439 (Три миллиарда триста миллионов триста шестьдесят тысяч четыреста тридцать девять) рублей 11 копеек.
Выплатить по результатам 2017 отчетного года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 75 рублей 07 копеек на одну обыкновенную акцию Общества.
Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги.
Общество или его уполномоченный платёжный агент удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством РФ, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 03 апреля 2018 года.
Установить срок выплаты дивидендов:
- номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 17 апреля 2018 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, то есть до 11 мая 2018 года.
Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.».
По вопросу № 11. О предварительном утверждении годового отчета Общества.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2017 отчетного года (Приложение № 5 к Протоколу).
По вопросу № 12. О прекращении участия Общества в других организациях.
1. Одобрить прекращение участия Общества в уставном капитале следующих дочерних обществ в результате их добровольной ликвидации:
- ПАЙК ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Республика Кипр);
- Голден Рустер Ко Лимитед (Республика Кипр).
2. Одобрить прекращение участия Общества в уставном капитале ООО «УК Свиноводство Группы Черкизово» в связи с продажей 100% долей участия подконтрольному лицу.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-10797-A, дата государственной регистрации: 10 июля 2007 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 февраля 2018 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 февраля 2018 года, Протокол № 14/028д.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
М.П.
3.2. Дата: «16» февраля 2018 г.
Русский (РФ) 