ПАО "ФосАгро"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения Собрания: 26 февраля 2018 года;
Место проведения Собрания: г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, комната №218 (конференц-зал);
Время проведения Собрания: время открытия собрания -12 часов 00 минут; время закрытия собрания - 12 часов 25 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: на 12 часов 00 минут – время открытия общего собрания, кворум для открытия собрания имелся (85,90%). Кворум для принятия решений по каждому вопросу повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
(1) О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества.
(2) Избрание членов совета директоров Общества.
(3) О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
(4) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1:
«ЗА» – 111 172 300 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 71 428 голосов.
Формулировка принятого решения:
Досрочно прекратить полномочия действующих членов совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу № 2:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Бокова Ирина (Bokova Irina Georgieva) 140 208 084
Гурьев Андрей Андреевич 94 527 329
Гурьев Андрей Григорьевич 93 745 736
Круговых Юрий Николаевич 164 718
Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven) 101 757 313
Осипов Роман Владимирович 607 647
Пашкевич Наталья Владимировна 130 511 711
Роджерс Дж Джеймс Билэнд (Rogers Jr James Beeland) 131 139 856
Родионов Иван Иванович 93 745 746
Роудс Маркус Дж. (Rhodes Marcus James) 101 651 483
Рыбников Михаил Константинович 93 784 320
Шарабайко Александр Федорович 544 670
Шаронов Андрей Владимирович 130 005 843

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 70
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 42 812
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 10 (десяти) человек в следующем составе:
Бокова Ирина (Bokova Irina Georgieva)
Гурьев Андрей Андреевич
Гурьев Андрей Григорьевич
Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven)
Пашкевич Наталья Владимировна
Роджерс Дж Джеймс Билэнд (Rogers Jr James Beeland)
Родионов Иван Иванович
Роудс Маркус Дж. (Rhodes Marcus James)
Рыбников Михаил Константинович
Шаронов Андрей Владимирович.
Результаты голосования по вопросу № 3:
«ЗА» – 110 729 386 голосов, «ПРОТИВ» – 68 428 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 445 921 голосов.
Формулировка принятого решения:
3.1. Членам совета директоров ПАО «ФосАгро», избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров ПАО «ФосАгро».
3.2. Установить, что компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета директоров ПАО «ФосАгро» в связи с исполнением ими функций членов совета директоров.
3.3. Определить следующие порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ПАО «ФосАгро».
3.3.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается только членам совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества.
Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение выплачивается председателям комитетов совета директоров Общества, являющимся независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, а также членам совета директоров, которые не являются работниками Общества.
3.3.2. Вознаграждение выплачивается ежеквартально не позднее 20 дней с даты окончания отчетного квартала в следующем размере:
3.3.2.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 90 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата, другим независимым членам совета директоров в размере суммы, эквивалентной 45 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.
3.3.2.2. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателям комитетов совета директоров, являющимся независимыми членами совета директоров, либо не являющимся работниками Общества, в размере суммы, эквивалентной 30 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата.
3.3.3. Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», не позднее 10 дней с даты окончания отчетного месяца, соответствующих заявлений членов совета директоров ПАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном месяце расходы.
3.3.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ПАО «ФосАгро» либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ПАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ПАО «ФосАгро», - путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет.
Результаты голосования по вопросу № 4:
«ЗА» – 109 300 960 голосов, «ПРОТИВ» – 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.
Формулировка принятого решения:
Часть нераспределенной чистой прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31 декабря 2016 года, в размере 2 719 500 000,00 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 21 рублю на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).
Установить датой, на которую в соответствии с настоящим решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, 12 марта 2018 года. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему произвести в денежной форме в период с 13 марта по 26 марта 2018 года включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - в период с 13 марта по 16 апреля 2018 года включительно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ФосАгро» б/н от 28 февраля 2018 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность б/н от 23.08.2016 г.) А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” февраля 20 18 г. М.П.