ПАО "НЛМК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, Сообщение об инсайдерской информации

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ПАО “НЛМК”
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Липецк, пл. Металлургов, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1024800823123
1.5. ИНН эмитента: 4823006703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00102-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nlmk.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2509

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах за 2017 год, а также годовую консолидированную финансовую отчетность ПАО «НЛМК» за 2017 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности /МСФО/.

По второму вопросу повестки дня принято решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «НЛМК» утвердить распределение прибыли ПАО «НЛМК» по результатам 2017 финансового года, выплатив (объявив) дивиденды по результатам 2017 финансового года по обыкновенным акциям денежными средствами в размере 14,04 рубля на одну обыкновенную акцию. С учётом выплаченных промежуточных дивидендов в сумме 10,68 рубля на одну обыкновенную акцию, подлежит выплате 3,36 рубля на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 20 июня 2018 года.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» по итогам работы за 2017 год:
- по выборам в Совет директоров ПАО «НЛМК»:
1. Багрина Олега Владимировича,
2. Верасто Томаса,
3. Визера Хельмута,
4. Гагарина Николая Алексеевича,
5. Лисина Владимира Сергеевича,
6. Саркисова Карена Робертовича,
7. Шекшню Станислава Владимировича,
8. Шортино Бенедикта.
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» по итогам работы за 2017 год:
- по выборам на должность Президента (Председателя Правления) ПАО «НЛМК» - Федоришина Григория Витальевича.
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» по итогам работы за 2017 год:
- по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «НЛМК»:
1. Звягину Елену Валерьевну,
2. Кунихину Юлию Владимировну,
3. Макеева Михаила Юрьевича,
4. Складчикову Елену Васильевну,
5. Ушкова Сергея Владимировича.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Созвать 8 июня 2018 года в 12-00 часов, годовое общее собрание акционеров ПАО «НЛМК» по итогам работы за 2017 год, в форме совместного присутствия акционеров ПАО «НЛМК».
Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «НЛМК» по итогам работы за 2017 год: 14 мая 2018 года.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Принять к сведению информацию об оценке качества работы Совета директоров ПАО «НЛМК». Провести очередную оценку качества работы Совета директоров и его комитетов весной 2019 года с привлечением внешнего консультанта.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Принять к сведению отчеты о работе комитетов Совета директоров ПАО «НЛМК».

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «НЛМК» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 марта 2018 года, Протокол № 254.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00102-А от 09.04.2004 г., ISIN RU0009046452.

3. Подпись

3.1. Уполномоченный представитель
ПАО “НЛМК” на основании
доверенности от 01.12.2017 г. № 453                         _____________________                   В.А. Лоскутов
                                                                                                                   (подпись)

3.2. Дата “07” марта 2018 года                                                       М.П.