ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента город Тамбов
1.4. ОГРН эмитента 1056882285129
1.5. ИНН эмитента 6829010210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: А.Л. Демская, А.В. Маслов, А.С. Мурзин, Д.С. Орлов, А.В. Чурилов.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Результаты голосования по п. 1 вопроса № 1:
«За»: 6
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.

Принятое решение
1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

№
п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
(-ам)
(в процентах)*
1 Орлов Дмитрий Станиславович Руководитель Блока розничного бизнеса ПАО «Интер РАО» ПАО «Интер РАО» 59,38
2 Бардеев Денис Александрович Руководитель направления претензионно-исковой работы Департамента претензионно-исковой и договорной работы Блока правовой работы ПАО «Интер РАО» ПАО «Интер РАО» 59,38
3 Демская Анастасия Леонидовна Руководитель Департамента анализа, финансового моделирования и страхования Финансово-экономического центра ПАО «Интер РАО» ПАО «Интер РАО» 59,38
4 Маслов Алексей Викторович Директор по стратегическому развитию Блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО» ПАО «Интер РАО» 59,38
5 Криличевский
Евгений Владимирович Директор филиала «Северо-Западный»
АО «Оборонэнерго» ПАО «Интер РАО» 59,38
6 Мурзин Александр Сергеевич Генеральный директор ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» ПАО «Интер РАО» 59,38
7 Носков Алексей Олегович Временно не работает ПАО «Интер РАО» 59,38
8 Иванов Алексей Евгеньевич Информация не представлена ООО «УНИВЕР капитал» 17,52

Результаты голосования по п. 2 вопроса № 1:
«За»: 6
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.

Принятое решение
2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

№№
пп/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру
(-ам)
(в процентах)*
1 Андреева Оксана Леонидовна Руководитель департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» ПАО «Интер РАО» 59,38
2 Волосюк Константин Валерьевич Аудитор Дирекции аудита торговой деятельности Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита
ПАО «Интер РАО» ПАО «Интер РАО» 59,38
3 Фролов Виталий Николаевич Руководитель Дирекции аудита сбыта тепловой энергии Департамента аудита сбытовых активов и трейдинга Блока внутреннего аудита
ПАО «Интер РАО» ПАО «Интер РАО» 59,38
4 Береснева Полина Валериевна Ведущий аудитор Управления внутреннего аудита ПАО «Мосэнергосбыт» ПАО «Интер РАО» 59,38
5 Курбанов Алексей Михайлович Аудитор Управления внутреннего аудита
ПАО «Мосэнергосбыт» ПАО «Интер РАО» 59,38

По вопросу № 2 повестки дня: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Результаты голосования:
«За»: 6
«Против»: нет.
«Воздержался»: нет.

Принятое решение
Отказать акционеру во включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» следующих предложений:

№ Наименование акционера, выдвинувшего предложение Формулировка предложения акционеров Причина отказа во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список для голосования по выборам в орган управления и контроля Общества
1. ООО «УНИВЕР Капитал» Внести в повестку дня собрания акционеров вопрос об избрании в Совет директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Иванова Алексея Евгеньевича В соответствии с п. 4 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Представленное предложение акционером фактически не содержит конкретной формулировки вопроса и по сути относится к предложению о выдвижении кандидатов в органы управления Общества. Предложенная кандидатура включена в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на основании заявления ООО «УНИВЕР Капитал», поступившего 01.03.2018.
Включение вопроса в повестку дня собрания акционеров «Об избрании в Совет директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Иванова Алексея Евгеньевича противоречит п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах»,
согласно которому выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

⃰ Количество голосующих акций указано, с учетом привилегированных акций, принимающих участие в голосовании на годовом Общем собрании акционеров, в связи с принятием решения не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям в соответствии с пп. 5) п. 6.4. ст. 6 Устава ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.03.2018 г. № 4.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая в количестве 1 525 986 880 (один миллиард пятьсот двадцать пять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят) штук, государственный регистрационный номер 1-01-65100-D, решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано ФСФР России 31.03.2005, код ISIN: RU000A0D8NG8.
- акции именные привилегированные типа «А» бездокументарные, номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая в количестве 217961420 (двести семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать) штук, государственный регистрационный номер 2-01-65100-D, решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано ФСФР России 31.03.2005, код ISIN: RU000A0D8NH6.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» А.С. Мурзин

3.2. Дата «07» марта 2018 г. М.П.