ПАО "Химпром"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Химпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Химпром»
1.3. Место нахождения эмитента 429952, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101
1.4. ОГРН эмитента 1022100910226
1.5. ИНН эмитента 2124009521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55076-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727
http://www.himprom.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование);
Заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 14 марта 2018 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
адрес места нахождения Общества: 429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101, или адрес места нахождения регистратора: 117452, г. Москва, Балаклавский пр., дом 28В.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум по вопросам повестки дня №№1-4 - 100%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Химпром» за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет.
2. Определение размера дивидендов по акциям ПАО «Химпром» выплачиваемых из части нераспределенной прибыли прошлых лет, каждой категории, форме их выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Утверждение Устава ПАО «Химпром» в новой редакции.
4. Об одобрении сделки между ПАО «Химпром» и ПАО «Т Плюс», в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня № 1
1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Химпром» за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет.
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу повестки дня № 1:
Выплатить дивиденды по акциям ПАО «Химпром» за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

По вопросу повестки дня № 2
2. Определение размера дивидендов по акциям ПАО «Химпром» выплачиваемых из части нераспределенной прибыли прошлых лет, каждой категории, форме их выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу повестки дня № 2:
Установить размер дивидендов по акциям ПАО «Химпром» выплачиваемых из части нераспределенной прибыли прошлых лет в следующих размерах:
- 0,119 рубля на одну привилегированную акцию типа А.
- 0,119 рубля на одну обыкновенную акцию.
Всего направить на выплату дивидендов 109 304 547 рубля 35 копейки.
Установить форму выплаты дивидендов - денежная форма (выплата денежными средствами).
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 25.03.2018 г.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Химпром» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу повестки дня № 3
1. Утверждение Устава ПАО «Химпром» в новой редакции.
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу повестки дня № 3:
Утвердить Устав ПАО «Химпром» в новой редакции.

По вопросу повестки дня № 4
1. Об одобрении сделки между ПАО «Химпром» и ПАО «Т Плюс», в совершении которой имеется заинтересованность.
ЗА – 100,0000%
ПРОТИВ – 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,0000%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 0,0000%
Решение принято единогласно.
Решение по вопросу повестки дня № 4:
Одобрить сделку между ПАО «Химпром» и ПАО «Т Плюс», в совершении которой имеется заинтересованность контролирующих лиц ПАО «Химпром» - ООО «РЕНОВА», Вексельберга Виктора Феликсовича, одновременно являющихся контролирующими лицами ПАО «Т Плюс», а именно:
- Дополнительного соглашения № 2 к договору от 28.09.2017г. №129/а на эксплуатацию, техническое обслуживание, содержание, ремонт и управление Новочебоксарской ТЭЦ-3, на следующих условиях:
- Изменить стоимость Договора эксплуатации, пункт 6.1. Договора эксплуатации;
- Изменить иные условия Договора эксплуатации, не являющиеся существенными.
Цена (денежная оценка) сделки между ПАО «Химпром» и ПАО «Т Плюс», в совершении которой имеется заинтересованность, определена в Приложении.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15.03.2018, б/н

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акция обыкновенная именная,
Государственный регистрационный номер:
1-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN RU0009098990

3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
(действующий на основании Доверенности
№НЧХП/307 от 20.12.2017 г.)                                                 ______________ Л.Е. Виноградова
                                                                                                             (подпись)
3.2. Дата 16.03.2018 г.                                                                         М.П.