ПАО "Таттелеком"
Созыв общего собрания участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента,
Сообщение о принятых решениях на заседании Совета директоров ПАО Таттелеком».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Таттелеком»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Таттелеком»
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57
1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120
1.5. ИНН эмитента:1681000024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:50049-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814
www.tattelecom.ru
1.8.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком»: 16 марта 2018г. очное голосование
1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «Таттелеком» :Протокол № 11 от 19 марта 2018г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня:
На заседании совета директоров присутствовало 6 членов совета директоров ПАО "Таттелеком", в соответствии с п.10.10.статьи 10 устава ПАО "Таттелеком" получено 1 письменное мнение. Кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:
По первому вопросу «Вопросы, связанные с созывом и подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Таттелеком».
1. Определить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком" – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования;
- дату проведения собрания: 27 апреля 2018 г.;
- место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Казань, ул.Н.Ершова 57В, здание АМТТС, 1 этаж, актовый зал;
- время проведения собрания: 10 часов по московскому времени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 часов по московскому времени;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Н.Ершова д. 57, ПАО "Таттелеком";
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком" – 03 апреля 2018 г.;
- повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком":
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Таттелеком" по результатам 2017 года.
2. Распределение прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2017 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года.
3. Избрание совета директоров ПАО "Таттелеком".
4. Избрание генерального директора ПАО "Таттелеком".
5. Избрание ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".
6. Утверждение аудитора ПАО "Таттелеком".
2. Определить следующий порядок сообщения акционерам ПАО "Таттелеком" о проведении годового общего собрания акционеров:
разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров на сайте www.tattelecom.ru в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет";
- бюллетени для голосования направить акционерам заказным письмом по почте до 7 апреля 2018 г.;
- утвердить текст сообщения.
3. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком", при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Повестка дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком".
2. Годовой отчет ПАО "Таттелеком" за 2017 год.
3. Годовая бухгалтерская отчетность ПАО "Таттелеком" за 2017 год.
4. Аудиторское заключение ПАО "Таттелеком".
5. Заключение ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".
6. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам 2017 года.
7. Сведения о кандидатах в совет директоров, единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком".
8. Сведения о кандидате в аудиторы ПАО "Таттелеком".
9. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию ПАО "Таттелеком".
10. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
11. Информация об акционерных соглашениях, предусмотренных ФЗ "Об Акционерных Обществах".
12. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов):
предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО "Таттелеком", начиная с 6 апреля 2018 г., возможность ознакомиться с проектами документов и материалов по повестке дня собрания:
- по адресу: г.Казань, ул. Н.Ершова д. 57, в рабочие дни с 8.30 часов до 16.00 часов по московскому времени в помещении отдела собственности.
- на сайте ПАО "Таттелеком" - www.tattelecom.ru.
По второму вопросу "Предварительное утверждение годового отчета ПАО "Таттелеком", рассмотрение аудиторского заключения".
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО "Таттелеком" за 2017 год.
2. Аудиторское заключение ПАО "Таттелеком" за 2017 год принять к сведению.
По третьему вопросу " Практика корпоративного управления в Обществе. Утверждение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ПАО "Таттелеком". Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества и соблюдения Обществом его информационной политики".
1. Практику корпоративного управления в Обществе принять к сведению.
2. Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления ПАО "Таттелеком".
3. Принять к сведению оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества и соблюдения Обществом его информационной политики.
По четвертому вопросу "Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По пятому вопросу "Рекомендации совета директоров ПАО "Таттелеком" по распределению чистой прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам 2017 года, в том числе по размеру дивидендов по акциям ПАО "Таттелеком" и размеру вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком".
1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Таттелеком":
а) утвердить распределение чистой прибыли ПАО "Таттелеком" по результатам финансовой деятельности за 2017 год, рекомендованное Советом директоров ПАО "Таттелеком";
б) начислить и выплатить дивиденды по результатам 2017 года по обыкновенным акциям ПАО "Таттелеком" из расчета 0,019222 руб. на одну акцию.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Таттелеком":
а) установить размер вознаграждения членам совета директоров, рекомендованный Советом директоров ПАО "Таттелеком";
б) вознаграждение членам ревизионной комиссии ПАО "Таттелеком" не выплачивать.
По шестому вопросу "Предложение совета директоров ПАО "Таттелеком" по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов по результатам 2017 г."
Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО "Таттелеком" установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 года – 15 мая 2018 года.
По седьмому вопросу "Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком".
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО "Таттелеком".
По восьмому вопросу "Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Таттелеком".
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Таттелеком", рекомендованные Советом директоров ПАО "Таттелеком".
По девятому вопросу "О результатах работы совета директоров ПАО "Таттелеком" за отчетный период".
Информацию о результатах работы совета директоров ПАО "Таттелеком" за 2017 год принять к сведению.
По десятому вопросу "Утверждение плановых показателей деятельности ПАО "Таттелеком" на 2 квартал 2018 г.".
Утвердить плановые показатели деятельности ПАО "Таттелеком" на 2 квартал 2018 г.
По одиннадцатому вопросу "Отчет службы внутреннего аудита".
Отчет службы внутреннего аудита принять к сведению.
По двенадцатому вопросу "Разное"
12.1. Одобрение ряда взаимосвязанных сделок, на которые распространяется требование о совершении при условии предварительного одобрения крупных сделок.
Совершить сделку между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО "Таттелеком" по подписанию Кредитного соглашения, взаимосвязанную с ранее заключенным кредитным соглашением между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и ПАО "Таттелеком".
2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО «Таттелеком», гос.рег. номер выпуска 1-02-50049-А, дата гос.регистрации выпуска 12.01.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HM5C1
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ________________ Л.Н.Шафигуллин
(подпись)
3.2. Дата «19» марта 2018г. М.П.
English (US) 