ПАО "ЗМЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Заволжский моторный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 606522, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Советская, 1а
1.4. ОГРН эмитента: 1025201677038
1.5. ИНН эмитента: 5248004137
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00230-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zmz.ru, http://https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5248004137

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В голосовании приняли участие 8 из 9 членов совета директоров. Кворум заседания совета директоров имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 2: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 3: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 4: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 5: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 6: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 7: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 8: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 9: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос № 10: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
Вопрос № 1. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2018 год одну из следующих компаний:
1.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОМ-АУДИТ"
(ОГРН 1137746561787).
2.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСК АУДИТ" (ОГРН 1057747830337).
3.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕШНЛ БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ ГРУПП" (ОГРН 5147746194415).
4.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОУ РУСАУДИТ"
(ОГРН 1037700117949).
5.ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АВАЛЬ-ЯРОСЛАВЛЬ" (ОГРН 1027600676872).
Вопрос № 2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2017 года не выплачивать.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года не выплачивать.
Вопрос № 3. Утвердить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер 1-01-00230-А) и привилегированных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер 2-01-00230-А) Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» - 28,60 руб. (двадцать восемь рублей 60 коп.), приняв к сведению Отчет об оценке №78/17 от 11.01.2018 ЗАО «Финансовый консультант» об оценке рыночной стоимости пакета акций в размере 100% уставного капитала Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» и справку ПАО Московская Биржа о средневзвешенной цене акций Общества.
Вопрос № 4 Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ».
Вопрос № 5. Утвердить следующие формулировки решений годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ»:
•Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год».
•Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Прибыль по итогам 2017 года не распределять.
Дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2017 года не выплачивать.».
•Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Прибыль по итогам 2017 года не распределять.
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года не выплачивать.».
•Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
Белобров Михаил Владимирович
Береснев Евгений Анатольевич
Каика Зоя Ататжановна
Лагунов Александр Алексеевич
Леонтьева Светлана Александровна
Ремизова Марина Анатольевна
Салова Наталья Евгеньевна
Санин Михаил Вячеславович
Хвесеня Виктор Михайлович.».
•Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1.Буслаева Ирина Михайловна
2.Голубятникова Светлана Вячеславовна
3.Карпычева Алевтина Александровна
4.Первухина Марина Александровна
5.Сухов Игорь Сергеевич».
•Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Утвердить аудитором Общества на 2018 год:
1.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОМ-АУДИТ"
(ОГРН 1137746561787).
2.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСК АУДИТ" (ОГРН 1057747830337).
3.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕШНЛ БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ ГРУПП" (ОГРН 5147746194415).
4.ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОУ РУСАУДИТ"
(ОГРН 1037700117949).
5.ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АВАЛЬ-ЯРОСЛАВЛЬ" (ОГРН 1027600676872).».
•Формулировка решения по вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров:
«Обратиться к организатору торгов с заявлением об исключении обыкновенных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный номер 1-01-00230-А) и привилегированных именных бездокументарных акций (государственный регистрационный
номер 2-01-00230-А) Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам на бирже (делистинге).».
Вопрос № 6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ» (Приложение 2).
Вопрос № 7. Утвердить Годовой отчет ПАО «ЗМЗ» за 2017 год.
Вопрос № 8. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «ЗМЗ» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос № 9. Утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления:
1.Годовой отчет ПАО «ЗМЗ» за 2017 год.
2.Отчет о заключенных ПАО «ЗМЗ» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ЗМЗ» за 2017 год.
4.Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЗМЗ» за 2017 год.
5.Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2017 год.
6.Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества.
7.Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.
8.Сведения о кандидате в аудиторы Общества.
9.Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
10.Проект решений годового общего собрания акционеров ПАО «ЗМЗ».
11.Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу.
12.Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период.
13.Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества.
Вопрос № 10. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров секретаря совета директоров Салову Наталью Евгеньевну.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол № 3 заседания совета директоров Публичного акционерного общества «Заволжский моторный завод» от 27.03.2018.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00230-А, дата государственной регистрации 27.06.2003, ISIN - RU0009101539) и привилегированные именные акции (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00230-А, дата государственной регистрации 27.06.2003, ISIN - RU0006752854).



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.Г. Ротман
3.2. Дата: 27.03.2018