ПАО "ЧТПЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Челябинский трубопрокатный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧТПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск
1.4. ОГРН эмитента: 1027402694186
1.5. ИНН эмитента: 7449006730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00182-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2772; http://www.chelpipe.ru

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум заседания совета директоров эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров Общества.
В соответствии с положениями п.2 ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.35.4 Устава Общества установлено наличие кворума. Заседание Совета директоров признается правомочным.
Согласно п.4.2 Положения о Совете директоров Общества ведение протокола, а также проведение подсчета голосов осуществляется Корпоративным секретарем Общества.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
…

4. Итоги голосования по четвертому вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год»:

«За» – 5 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.

5. Итоги голосования по пятому вопросу «Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:

«За» – 5 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.

6. Итоги голосования по шестому вопросу «Об утверждении Годового отчета Общества за 2017 год»:

«За» – 5 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.

7. Итоги голосования по седьмому вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты»:

«За» – 5 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.

8. Итоги голосования по восьмому вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания Совета директоров Общества»:

«За» – 5 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.

9. Итоги голосования по девятому вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии Общества»:

«За» – 5 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.

10. Итоги голосования по десятому вопросу «О рассмотрении кандидатур для утверждения аудиторов Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества»:

«За» – 5 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.

11. Итоги голосования по одиннадцатому вопросу «О вынесении на решение годового Общего собрания акционеров вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции»:

«За» – 5 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.

12. Итоги голосования по двенадцатому вопросу «О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества»:

«За» – 5 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.

13. Итоги голосования по тринадцатому вопросу «Об утверждении внутренних документов, регламентирующих обращение и защиту инсайдерской информации Общества»:

«За» – 5 голосов
«Против» – 0 голосов
«Воздержались» – 0 голосов
Решение принято.
…

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
…

4.
Руководствуясь положениями пункта 31.2.8 Устава Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год в соответствии с приложением к решению (Приложение № 1).

5.
Руководствуясь пунктом 1.1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить Отчет о заключенных Обществом в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением к решению (Приложение № 2).

6.
Руководствуясь пунктом 31.2.8 Устава Общества утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год в соответствии с приложением к решению (Приложение № 3).

7.
Руководствуясь положениями подпункта 31.2.9 Устава Общества, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества следующее распределение прибыли, в том числе размер дивиденда по акциям Общества и порядок его выплаты:
распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам отчетного 2017 года в размере 1 057 897 846 рублей 63 копейки, в полном размере, а также часть чистой прибыли прошлых лет, нераспределенной согласно данным годовой бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на 31.12.2017, в размере 4 402 848 246 рублей 17 копеек, направив ее на выплату дивидендов по акциям Общества.
Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам 2017 года в общей сумме 5 460 746 092 (Пять миллиардов четыреста шестьдесят миллионов семьсот сорок шесть тысяч девяносто два) рубля 80 копеек.
Определить размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию Общества – 11 (Одиннадцать) рублей 56 копеек.
Дивиденды по акциям Общества выплатить в денежной форме.
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества, 10.05.2018.

8.
Руководствуясь положениями пункта 19.11 Устава Общества, в связи с отсутствием поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров, включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества:
1. Коваленков Борис Геннадьевич;
2. Комаров Андрей Ильич;
3. Кустиков Олег Витальевич;
4. Микрюкова Дина Анатольевна;
5. Селезнев Олег Петрович;
6. Федоров Александр Анатольевич;
7. Янковский Сергей Владимирович.

9.
Руководствуясь положениями пункта 19.11 Устава Общества, в связи с отсутствием поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров, включить следующих кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества:
1. Бородаенко Анна Николаевна;
2. Голованов Алексей Николаевич;
3. Митин Игорь Васильевич.

10.
Руководствуясь положениями пункта 19.11 Устава Общества, в связи с отсутствием поступивших от акционеров предложений по утверждению аудиторов Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, включить следующие кандидатуры аудиторов в бюллетень для голосования по вопросу «Об утверждении аудиторов Общества» повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Аудит-Классик» (ОГРН 1147453009582, член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)», ОРНЗ 11603050525) – для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЧТПЗ» за 2018 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);
Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444, член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация)», ОРНЗ 11603080484) – для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЧТПЗ» за 2018 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

11.
Руководствуясь положениями пункта 31.2.11 Устава Общества, предложить годовому Общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «ЧТПЗ» в новой редакции в соответствии с приложением к решению (Приложение № 4).

12.
Руководствуясь положениями пунктов 26.2, 31.2.4.4, 34.4 Устава Общества, а также в соответствии с решением Совета директоров Общества от 22.03.2018 (Протокол б/н от 23.03.2018):
- утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с приложением к решению (Приложение № 5);
- избрать Председателем годового Общего собрания акционеров Общества Янковского Сергея Владимировича;
- Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества является Корпоративный секретарь Общества Сафронов Роман Михайлович.

13.
1. Руководствуясь пунктом 31.2.10.1 Устава Общества утвердить Положение об инсайдерской информации Общества в соответствии с приложением к решению (Приложение № 6);
2. Руководствуясь пунктом 31.2.10.1 Устава Общества утвердить Перечень инсайдерской информации Общества в соответствии с приложением к решению (Приложение № 7).
…
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2018.

2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2018, протокол б/н.

2.5 В случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации ценных бумаг: 1-01-00182-А, 02.12.2003,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009066807.


3. Подпись
3.1. Начальник корпоративного управления (Доверенность № 74 АА № 3583238 от 05.07.2017)
Мясникова Ирина Владимировна


3.2. Дата 03.04.2018г.