ПАО "КГК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Курганская генерирующая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КГК"
1.3. Место нахождения эмитента: 640000, обл. Курганская, г. Курган, пр-кт Конституции, 29А
1.4. ОГРН эмитента: 1064501172416
1.5. ИНН эмитента: 4501122913
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55226-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17935; http://kgk-kurgan.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Состав Совета директоров – семь человек.
Всего в опросном голосовании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется (100 %).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:

ВОПРОС №1: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».

РЕШЕНИЕ:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.

ВОПРОС №2: «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества».

РЕШЕНИЕ:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «29» мая 2018 г.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 640003, Российская Федерация, г. Курган, ул. Невежина, 3, конференц-зал.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 13 часов 00 минут по местному времени.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.

ВОПРОС №3: «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2017 года, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года».

РЕШЕНИЕ:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2017 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2017 в размере 384 641 172 рубля 42 копеек года следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 19 232 058 рублей 62 копеек направить на формирование резервного фонда Общества;
- часть чистой прибыли в размере 365 409 113 рублей 80 копеек направить на выплату дивидендов по итогам 2017 года по обыкновенным и привилегированным акциям типа А в денежной форме.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.

ВОПРОС №4: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2017 года».

РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества:
1. Выплатить дивиденды по результатам 2017 года в денежной форме:
– по обыкновенным акциям Общества на одну акцию в размере 2,669954289 рубля;
– по привилегированным акциям типа А Общества на одну акцию в размере 2,672408690 рубля.
Определить, что сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки, при этом округление цифр при расчете производится до большего значения.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2017 года: «14» июня 2018 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.

ВОПРОС №5: «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».

РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ», местонахождение: г. Москва, ул. Пудовкина, д.4, свидетельство о членстве № 6938, ОРНЗ 11306030308, в СРО Аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.

ВОПРОС №6: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».

РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2017 года.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А по результатам 2017 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Общества.
9. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.

ВОПРОС №7: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества».

РЕШЕНИЕ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «03» мая 2018 года. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.

ВОПРОС №8: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления».

РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества;
- годовой отчет Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2017 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проект решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
- позиция Совета директоров по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «07» мая 2018 года по «28» мая 2018 года (кроме выходных и праздничных дней), с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местного времени) по следующему адресу:
- 640003, Российская Федерация, г. Курган, ул. Невежина, 3, 3 этаж, оф. 305,
а также «29» мая 2018 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров Общества.
Номинальному держателю акций Общества указанная информация направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) в срок не позднее «05» мая 2018 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.


ВОПРОС №9: «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования».

РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также номинальному держателю акций Общества в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью), не позднее «05» мая 2018 года .
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 640003, Российская Федерация, г. Курган, ул. Невежина, 3, 3 этаж, оф. 305;
- 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44Д, бизнес-центр "Панорама", офис 1003, Екатеринбургский филиал АО «СТАТУС».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «28» мая 2018 года.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.

ВОПРОС №10: «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества».

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Определить, что в соответствии с п. 11.5 ст. 11 Устава Общества сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров публикуется на сайте Общества www.kgk-kurgan.ru в сети «Интернет», а также в газете «Новый мир» не позднее «05» мая 2018 года, а также направляется в указанные сроки номинальному держателю акций Общества в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.


ВОПРОС №13: «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества».

РЕШЕНИЕ:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Куприянова Вячеслава Анатольевича - Корпоративного секретаря Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА-7, ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.

2.3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные типа А.
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента и даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP138.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» апреля 2018 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "КГК"
С.Н. Долгов


3.2. Дата 11.04.2018г.