ПАО Сбербанк
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
СООБЩЕНИЕ о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента»
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента. Публичное акционерное общество
«Сбербанк России»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента. ПАО Сбербанк
1.3 Место нахождения эмитента. Российская Федерация, г. Москва
1.4 ОГРН эмитента.
1027700132195
1.5 ИНН эмитента.
7707083893
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 1481В
1.7 Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации. http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3043, www.sberbank.com
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания Наблюдательного совета. Кворум имеется
2.2 Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом ПАО Сбербанк и результаты голосования:
1. Принять к сведению информацию об итоговых результатах структурной трансформации функции управления активами и пассивами.
2. Утвердить обновленную Стратегию управления рисками и капиталом Группы ПАО Сбербанк. Утвердить изменения Аппетита к риску Группы ПАО Сбербанк. Утвердить плановые уровни капитала, плановую структуру капитала и плановый уровень достаточности капитала ПАО Сбербанк и Группы ПАО Сбербанк на 2018 год.
3. Принять к сведению доклад «О ходе реализации Программы «Кибербезопасность 2018».
4. Утвердить Положение о комитетах Наблюдательного совета в новой редакции.
5. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк:
5.1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2017 год и включить его в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2017 года.
Утвердить отчет о заключенных ПАО Сбербанк в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в составе годового отчета ПАО Сбербанк за 2017 год.
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить годовой отчет ПАО Сбербанк за 2017 год.
5.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Сбербанк за 2017 год и включить ее в состав информации (материалов),
предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2017 года:
1.1. Аудиторское заключение;
1.2. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) за 2017 год;
1.3. Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2017 год;
1.4. Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1 января 2018 года;
1.5. Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) на 1 января 2018 года;
1.6. Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1 января 2018 года;
1.7. Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО Сбербанк за 2017 год.
5.3. Предварительно утвердить распределение прибыли ПАО Сбербанк и установить, что прибыль, не направленная на выплату дивидендов по результатам 2017 года, остается в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк.
Рекомендовать следующий размер дивидендов, выплачиваемых по результатам 2017 года: по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк - 12,00 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк – 12,00 руб. на одну акцию.
Вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк следующее решение:
«1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО Сбербанк за 2017 год после налогообложения в размере 653 565 404 722,53 руб.: на выплату дивидендов направить 271 043 376 000,00 руб., прибыль в размере 382 522 028 722,53 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО Сбербанк.
2. Выплатить дивиденды за 2017 год по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк в размере 12,00 руб. на одну акцию, по привилегированным акциям ПАО Сбербанк – 12,00 руб. на одну акцию».
5.4. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Сбербанк утвердить 26 июня 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2017 год.
5.5. Согласиться с предложением Правления ПАО Сбербанк и рекомендацией Комитета Наблюдательного совета ПАО Сбербанк по аудиту и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о назначении аудиторской организацией ПАО Сбербанк на 2018 год и 1 квартал 2019 года Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
5.6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2017 года.
Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2017 года, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Сбербанк.
5.7. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2017 года (далее – собрание):
1. Годовой отчет ПАО Сбербанк за 2017 год (включает Отчет о заключенных ПАО
Сбербанк в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность);
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО Сбербанк за 2017 год;
3. Оценка заключения аудиторской организации, подготовленная Комитетом Наблюдательного совета ПАО Сбербанк по аудиту;
4. Заключение Ревизионной комиссии ПАО Сбербанк о результатах проверки
финансово-хозяйственной деятельности ПАО Сбербанк за 2017 год;
5. Рекомендации Наблюдательного совета ПАО Сбербанк относительно:
распределения прибыли ПАО Сбербанк за 2017 год;
размера выплачиваемых дивидендов по акциям ПАО Сбербанк;
даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
по акциям ПАО Сбербанк;
6. Сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета ПАО Сбербанк;
7. Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ПАО Сбербанк;
8. Сведения о кандидате в аудиторы ПАО Сбербанк;
9. Проект Устава в новой редакции;
10. Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк
по итогам 2017 года;
11. Дополнительная информация:
сообщение о проведении собрания;
информация о решениях Наблюдательного совета ПАО Сбербанк, принятых
по итогам предварительного рассмотрения каждого вопроса повестки дня
собрания, а также о том, кем был предложен каждый вопрос повестки дня
собрания;
информация о наличии в составе Комитета Наблюдательного совета ПАО
Сбербанк по аудиту независимых директоров, обладающих опытом и знаниями
в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
подробные сведения о каждом кандидате в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ПАО Сбербанк, включая информацию о наличии
согласий кандидатов на их избрание;
описание процедур, используемых ПАО Сбербанк при выборе аудиторской
организации, о предполагаемом вознаграждении аудиторской организации
за услуги аудиторского характера;
обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли ПАО Сбербанк
по итогам 2017 года и оценка его соответствия принятой Банком Дивидендной
политике;
обоснование вынесения на решение собрания вопроса о выдаче согласия
на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
перечень лиц, признаваемых заинтересованными в ее совершении, с указанием оснований такой заинтересованности.
Определить, что доступ лиц, имеющих право на участие в собрании, к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к его проведению, осуществляется в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания по адресу ПАО Сбербанк (город Москва, улица Вавилова, дом 19, тел. +7(495) 505-88-85), по адресам филиалов – территориальных банков, а также путем размещения информации на сайте ПАО Сбербанк в сети Интернет (www.sberbank.com), в электронном сервисе «СТАТУС онлайн. Кабинет акционера», мобильном приложении (для устройств, работающих на платформах Android и IOS) и путем её передачи держателю реестра акционеров ПАО Сбербанк (АО «СТАТУС») для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Сбербанк, в установленном законом порядке.
Обеспечить лицам, имеющим право на участие в собрании, доступ к указанной информации также и во время его проведения.
5.8. Руководствуясь пунктом 1 статьи 77 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену приобретаемых услуг по Договору страхования за период действия с 01.07.2018 по 30.06.2020 – в размере страховой премии, составляющей 74 032 498 (Семьдесят четыре миллиона тридцать две тысячи четыреста девяносто восемь) рублей за весь период страхования (2 года).
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Сбербанк:
В соответствии с пунктом 1 статьи 81, пунктами 3.1 и 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
Договор страхования:
Стороны сделки: Страхователь – Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), Страховщик – АО «СОГАЗ».
Предмет сделки: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страхования страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страхования страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому третьему лицу, имеющему право на такое возмещение.
Застрахованные:
1) любая Компания (Страхователь и/или любая Дочерняя компания Страхователя); и/или
2) любое Застрахованное лицо – это любое физическое лицо, которое (а) в любой момент до начала течения Периода страхования являлось; и/или (b) на момент начала течения Периода страхования является; и/или (с) в любой момент в течение периода страхования станет:
а) Директором (членом Наблюдательного совета или совета директоров) / Должностным лицом (в том числе единоличным исполнительным органом, заместителем единоличного исполнительного органа, членом коллегиального исполнительного органа, старшим вице-президентом, вице-президентом, главным бухгалтером и т.д.)/ иным указанным в Договоре страхования Работником Компании; и/или
б) иным определенным Договором страхования лицом.
Выгодоприобретатели: в отношении страхования ответственности Компаний и Застрахованных лиц за любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами – третьи лица, которые понесли соответствующие убытки; в отношении страхования любых расходов Компаний и Застрахованных лиц – Застрахованные Компании и лица.
Объекты страхования:
Покрытие А: имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с (1) обязанностью возместить понесенные третьими лицами финансовые убытки в связи с предъявленным иском; (2) несением и/или необходимостью несения любых расходов в связи с предъявленным иском;
Покрытие B: имущественные интересы любой Компании, связанные с возмещением такой Компанией любых убытков в связи с предъявленным иском Застрахованному лицу;
Покрытие C: имущественные интересы любой Компании, связанные с (1) обязанностью возместить понесенные третьими лицами финансовые убытки в связи с предъявленным иском по ценным бумагам; (2) несением и/или необходимостью несения любых расходов в связи с предъявленным иском по ценным бумагам.
Страховые случаи:
Покрытие A: (1) наступление всех следующих обстоятельств: возникновение у любого Застрахованного лица обязанности возместить любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного лица и предъявление такому Застрахованному лицу любого иска в
связи с указанными финансовыми убытками;
(2) предъявление Застрахованному лицу любого иска, который может повлечь любые расходы такого Застрахованного лица или необходимость несения таких расходов в связи с таким иском;
Покрытие B: несение любой Компанией любых расходов/ издержек исключительно в связи с возмещением такой Компанией любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым иском, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или ответственностью любого Застрахованного лица за любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами;
Покрытие C: (1) наступление всех следующих обстоятельств: возникновение у любой Компании обязанности возместить любые финансовые убытки, понесенные третьими лицами в связи с любым неверным действием Компании, и предъявление такой Компании любого иска по ценным бумагам в связи с указанными финансовыми убытками; (2) предъявление любой Компании любого иска по ценным бумагам, который может повлечь любые расходы такой Компании или необходимость несения таких расходов в связи с таким иском по ценным бумагам.
Цена сделки: размер страховой премии составляет – 74 032 498 (Семьдесят четыре миллиона тридцать две тысячи четыреста девяносто восемь) рублей за весь период страхования (2 года).
Страховая сумма:
В совокупности по всем страховым покрытиям и расширениям, за исключением расширения для независимых директоров – 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей.
- Дополнительная страховая сумма для независимого директора – 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. Совокупная дополнительная страховая сумма для независимых директоров – 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
Франшиза (по каждому страховому случаю):
Покрытие А: не применяется;
Покрытие В: 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) руб. (для исков в связи с SPO Банка), 500 000 (Пятьсот тысяч) руб. (для всех остальных исков);
Покрытие С: 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) руб. (для исков в связи с SPO Банка), 3 000 000 (Три миллиона) руб. (для всех остальных исков).
Бесплатный период обнаружения: 60 (Шестьдесят) календарных дней.
Срок действия Договора страхования / Период страхования: 01.07.2018 – 30.06.2020 (2 года).
Территория страхования: весь мир.
Иные существенные условия: соответствуют Договору страхования.
5.9. Одобрить проект Устава ПАО Сбербанк в новой редакции.
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО Сбербанк принять следующее решение:
«Утвердить Устав ПАО Сбербанк в новой редакции. Поручить Президенту, Председателю Правления ПАО Сбербанк подписать документы, необходимые для государственной регистрации Устава ПАО Сбербанк в новой редакции».
6. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Содержание решения о предоставлении Наблюдательным советом согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, раскрывается в соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П.
Результаты голосования: решения приняты.
2.3 В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг. Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 10301481В
Дата государственной регистрации: 11.07.2007
ISIN: RU0009029540
Акции привилегированные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 20301481В
Дата государственной регистрации: 11.07.2007
ISIN: RU0009029557
2.4 Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 17 апреля 2018 г.
2.5 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения. 17 апреля 2018 г.
Протокол № 10
3. Подпись
Управляющий директор - Руководитель
Службы корпоративного секретаря
ПАО Сбербанк
(по доверенности от 16.06.2017 № 595-Д) О.Ю. Цветков
17 апреля 2018 г.
М.П.
English (US) 