ПАО «Сибирский гостинец»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное Акционерное Общество «Сибирский гостинец»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сибирский гостинец»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Псковская область
1.4. ОГРН эмитента 1158602000479
1.5. ИНН эмитента 8602253571
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33722-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации      
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35120


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти) избранных. Кворум заседания совета директоров имелся.
и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
по 2 вопросу повестки дня решение принято:
За - 5
Против - 0
Воздержался – 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
по второму вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты и распределению прибыли ПАО «Сибирский гостинец» по итогам 2017 года»,
принято решение:
в связи с отсутствием прибыли в ПАО «Сибирский гостинец» по итогам 2017 года рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Сибирский гостинец» не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям по итогам 2017 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.04.2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2018 г., Протокол № 1/04.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-33722-D, 13.03.2015 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JVA36.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор                  ___________________                   Ходас Д.А.
                                                                         (подпись)
                                                
3.2. Дата «20» апреля 2018 г.                         М.П.