ОАО "GТL"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "GТL"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "GТL"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва, 125047, г.Москва, ул.Гашека, д.8-10, стр.8
1.4. ОГРН эмитента: 1027700525181
1.5. ИНН эмитента: 7706211944
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22061-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31201; http://www.gtl-rus.com

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:

Кворум – 85,71%, присутствуют 6 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется.
Итоги голосования:
По 1 вопросу: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
По 2 вопросу: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
По 3 вопросу: «За» - 4 голосов, «Против» - 2, «Воздержался» - нет.
По 4 вопросу: «За» - 4 голосов, «Против» - 2, «Воздержался» - нет.
По 5 вопросу: «За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.
По 6 вопросу: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
По 7 вопросу: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
По 8 вопросу: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
По 9 вопросу: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
По 10 вопросу: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
По 11 вопросу: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
По 12 вопросу: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
По 13 вопросу: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
По 14 вопросу: «За» - 6 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «GTL» за 2017 год и представить его для утверждения Общему собранию акционеров Общества.

По 2 вопросу: Представить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «GTL» за 2017 год для утверждения Общему собранию акционеров Общества.

По 3 вопросу: Рекомендовать Общему собранию акционеров: прибыль Общества по результатам 2017 отчетного года не распределять; дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 отчетного года не объявлять и не выплачивать.
Рекомендовать Общему собранию акционеров ОАО «GTL» направить на выплату дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет 16 095 200 (Шестнадцать миллионов девяносто пять тысяч двести) руб. Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет (по результатам прошлых лет) в размере 0,0062 руб. на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Рекомендовать определить в качестве даты закрытия реестра по дивидендам 18 июля 2018 года. Рекомендовать выплатить номинальному держателю дивиденды в течение 10 дней после закрытия реестра по дивидендам. Рекомендовать выплатить зарегистрированным в реестре акционерам дивиденды в течение 25 дней после закрытия реестра по дивидендам.

По 4 вопросу: Рекомендовать Общему собранию акционеров выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «GTL» в размере, равном 1% чистой прибыли Общества за 2017 год.

По 5 вопросу: Отложить принятие решения о создании дочернего общества ОАО «GTL» для дополнительной подготовки документов.

По 6 вопросу: До получения содержательного ответа на запросы, датированные 19.12.2017г. (исх. № 74) и 13.03.2018г. (исх. № 5) об основаниях принимаемых ПАО «Московская биржа» решений о оставлении акций ОАО «GTL» в Секторе компаний повышенного инвестиционного риска, приостановить работу по направлению повторных обращений к ПАО «Московская биржа».
Продолжить плановую работу по улучшению показателей финансово-хозяйственной деятельности, а также по привлечению финансирования в проекты с иностранными компаниями, в уставном капитале которых ОАО «GTL» принимает участие.
По 7 вопросу: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «GTL» и провести его в форме совместного присутствия.

По 8 вопросу: Утвердить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «GTL»:
Дата проведения годового собрания: «28» июня 2018 г.
Место проведения: г. Москва, Смоленская пл.д.3, Смоленский пассаж, Залы: «Москва», «Самара».
Время проведения собрания: начало собрания в 14 часов 00 минут, регистрация акционеров - 13 часов 30 минут.

По 9 вопросу: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «06» июня 2018 года.

По 10 вопросу: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ОАО «GTL» за 2017 г.;
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «GTL» за 2017 г.;
3.Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «GTL» за 2017 г. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «GTL»;
4. Выплата дивидендов по результатам работы за 2017 г.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «GTL»;
6.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «GTL»;
7.Утверждение аудитора ОАО «GTL».

По 11 вопросу: Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества.
5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
6. Сведения об аудиторе.
Акционер (представитель акционера) может ознакомиться с информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «GTL» с 8 июня 2018 г. по адресу: г. Москва, Научный проезд 17 с 12:30 до 13:00 часов в рабочие дни недели, при предъявлении паспорта (доверенности). Также информационные материалы будут разосланы акционерам через систему оповещения Регистратора Р.О.С.Т. Телефон для справок: (495) 649-29-05.

По 12 вопросу: Определить даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «GTL» - не позднее 08.06.2018 г. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 (АО "Регистратор Р.О.С.Т." (ИНН: 7726030449, ОГРН: 1027739216757 – счетная комиссия ОАО «GTL»)

По 13 вопросу: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, по почте заказным письмом не позднее 08.06.2018 г. Также сообщения и бюллетени будут разосланы акционерам через систему оповещения Регистратора Р.О.С.Т. и размещены на сайте Общества www.gtl-rus.com Телефон для справок: (495) 649-29-05.

По 14 вопросу: Утвердить реестродержателя АО "Регистратор Р.О.С.Т." (ИНН: 7726030449, ОГРН: 1027739216757) для исполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «GTL».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: протокол от 24 апреля 2018 г. N 60

В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-22061-Н от 19.01.2010 г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000А0JTN19.


3. Подпись
3.1. Президент
Р.Ф. Кадыров


3.2. Дата 24.04.2018г.