ПАО "ЧМК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ЧМК"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, д.14
1.4. ОГРН эмитента 1028402812777
1.5. ИНН эмитента 7450001007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 апреля 2017г.; Российская Федерация, г. Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, д. 4, учебный центр ПАО «ЧМК»; 15 часов 00 минут местного времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу№1 повестки дня – 3 161 965; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу №1 повестки дня – 2 979 886 (94,2415 %) Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу№2 повестки дня – 22 133 755; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу №2 повестки дня –20 859 202 (94,2415%) Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу№3 повестки дня – 3 161 965; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу №3 повестки дня – 2 979 886 (94,2415 %) Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу№4 повестки дня –3 161 965. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу №4 повестки дня – 2 979 886 (94,2415%) Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по подвопросам №5.1.-5.12 вопроса № 5 повестки дня – 182 483; Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по подвопросам №5.1.-5.12 вопроса № 5 повестки дня – 404 (0.2213%). Кворума нет.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2016 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.
4. Об утверждении аудитора общества.
5. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
.2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
По вопросу №1: «За» – 2 979 886, «Против» – 0, «Воздержался» – 0. Принято решение: Полученную прибыль
не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2016 года не выплачивать (не объявлять).
По вопросу №2: «За», распределение голосов по кандидатам:
1. Левада Антон Григорьевич – 2 980 378
2. Дарбинян Минас Арсенович – 2 979 528
3. Щетинин Анатолий Петрович – 2 980 847
4. Жиргалов Максим Александрович – 2 979 678
5. Усачев Валерий Владимирович – 2 979 528
6. Толстиков Алексей Николаевич –2 979 565
7. Пономарев Андрей Александрович – 2 979 678
«Против» всех кандидатов – 0
«Воздержался» по всем кандидатам – 0
По вопросу № 2 принято решение:
Избрать членами Совета директоров Общества:
1. Щетинина Анатолия Петровича
2. Леваду Антона Григорьевича
3. Жиргалова Максима Александровича
4. Пономарева Андрея Александровича
5. Толстикова Алексея Николаевича
6. Дарбиняна Минаса Арсеновича
7. Усачева Валерия Владимировича
По вопросу №3: «За», распределение голосов по кандидатам:
1. Зуева Игоря Сергеевича
2. Голованову Елену Юрьевну
3. Коваля Александра Олеговича
«Против» всех кандидатов – 0
«Воздержался» по всем кандидатам – 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 100.
По вопросу № 3 принято решение:
Избрать членами ревизионной комиссии общества:
1. Зуева Игоря Сергеевича
2. Голованову Елену Юрьевну
3. Коваля Александра Олеговича
По вопросу №4: «За» – 2 979 886, «Против» – 0, «Воздержался» – 0. Принято решение: Утвердить аудитором
Публичного акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат" Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).
Результаты голосования по вопросу №5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 02 мая 2017 года, б/н.
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170

3. Подпись
3.1. Начальник правового управления, действующая на основании доверенности № 130/16 от 18.10.2016г. И.В. Коленко
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” мая 2017 г. М.П.