ПАО "САФМАР Финансовые инвестиции"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «САФМАР Финансовые инвестиции»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20
1.4. ОГРН эмитента 1027700085380
1.5. ИНН эмитента 6164077483
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.safmarinvest.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании и голосовании приняли участие 15 (пятнадцать) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 15 (пятнадцати) избранных, с учетом поступивших письменных мнений.
Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется.
Повестка дня:
1. Отчёт генерального директора ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» о развитии бизнеса по
итогам 2017 года.
2. Предварительное утверждение Годового отчета Общества.
3. О рекомендациях Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» годовому Общему собранию акционеров по итогам 2017 года по вопросу «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2017 года».
4. Отчёт о работе СВА «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2017 год.
5. О кандидатуре Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
6.1. Об утверждении Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества 28.05.2018.
6.2. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрания акционеров Общества 28.05.2018.
6.3. Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров
Общества 28.05.2018.
6.4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 28.05.2018.
6.5. Определение перечня информации, (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании.
6.6. Определение порядка доступа к материалам годового Общего собрания акционеров Общества 28.05.2018.
6.7. О рекомендациях Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня Собрания.

По всем вопросам повестки дня:
Результаты голосования:
«За» - 15 (пятнадцать) голосов, в том числе 5 (пять) голосов по результатам учёта письменных мнений, поступивших от отсутствовавших членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержался» - нет,

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П):
По первому вопросу повестки дня: Отчёт генерального директора ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» о развитии бизнеса по итогам 2017 года.
Принято решение: Утвердить отчёт генерального директора ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» о развитии бизнеса по итогам 2017 года

По второму вопросу повестки дня: Предварительное утверждение Годового отчета Общества.

Принято решение:
2.1. Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2017 год, в том числе отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных обществом в 2017 году.
2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Годовой отчёт Общества за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня: О рекомендациях Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» годовому Общему собранию акционеров по итогам 2017 года по вопросу «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2017 года».
Принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года;
3.1. Утвердить следующее распределение прибыли, в том числе выплату (объявление дивидендов), ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»» по результатам 2017 года:
Чистая прибыль по результатам 2017 года составила 3 389 316 000 (три миллиарда триста восемьдесят девять миллионов триста шестнадцать тысяч) руб.
3.1.1 направить на выплату дивидендов по итогам 2017 г.:
Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2017 финансового года, в размере 3 377 043 177,75 (Три миллиарда триста семьдесят семь миллионов сорок три тысячи сто семьдесят семь и 75/100) руб., что составляет       30, 25 руб. на одну обыкновенную именную акцию, в том числе:
- промежуточные дивиденды в размере 1 451 291 283 руб., ранее выплаченные по результатам 9 месяцев 2017 года.
- окончательные дивиденды по результатам 2017 года в размере 1 925 751 894,75 (Один миллиард девятьсот двадцать пять миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто четыре и 75/100) руб.
С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 9 месяцев 2017 года в размере 13 рублей на одну акцию, окончательную выплату дивидендов произвести в размере 17,25 рублей на одну обыкновенную именную акцию.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве лица, оказывающего услуги по выплате дивидендов, регистратора Общества – Акционерное общество «Сервис-Реестр» (ОГРН 1028601354055, ИНН 8605006147).
Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 финансового года, - 08 июня 2018 года.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.1.2. направить на формирование резервного фонда в соответствии с Уставом Общества 8 910 409,5 (восемь миллионов девятьсот десять тысяч четыреста девять и 50/100) руб. до достижения им размера 15% от уставного капитала (11 219 597, 99 руб.).
По четвертому вопросу повестки дня: Отчёт о работе СВА «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2017 год.
Принято решение: Утвердить «Отчет о работе службы внутреннего аудита ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2017 год.
По пятому вопросу повестки дня: О кандидатуре Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
Принято решение: Предложить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве кандидатуры Аудитора Общества на 2018 год, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества 28.05.2018.
По вопросам повестки дня 6.1.-6.7.:
Приняты решения:
По п. 6.1 Об утверждении Повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества 28.05.2018
1) Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»:
1. Утверждение Годового отчёта ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2017 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2017 года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества, осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2018 год.
По п. 6.2 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрания акционеров Общества 28.05.2018
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение № 1 к настоящему решению).
По п. 6.3 Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 28.05.2018
Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение № 2 к настоящему решению)
По п. 6.4 Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества 28.05.2018
Сообщение о проведении Собрания размещается на сайте Общества в сети Интернет http://www.safmarinvest.ru, на сайте раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11328&type=13, а также передается держателю реестра для направления акционерам и номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.
По п. 6.5 Определение перечня информации, (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании.
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, являются:
годовой отчет ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2017 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте Общества, рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2017 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных обществом в 2017 году, сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизоры Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание, сведения о кандидатуре Аудитора Общества, проекты решений годового Общего собрания акционеров, рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня Собрания.
По п. 6.6 Определение порядка доступа к материалам годового Общего собрания акционеров Общества 28.05.2018
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 7 мая 2018 года по 27 мая 2018 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) по адресу: г. Москва, ул. Тверская., д. 22 (бизнес-центр «Саммит»), этаж 4, ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», а также 28 мая 2018 г. по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
Также указанная информация (материалы) передается держателю реестра акционеров Общества для направления номинальным держателям, которым открыты лицевые счета, для направления своим депонентам.
По п. 6.7 О рекомендациях Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня Собрания.
Рекомендовать Общему собранию акционеров:
1. Рекомендовать Общему собранию акционеров:
1. Утвердить Годовой отчёт ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» за 2017 год.
2. Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление дивидендов), ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»» по результатам 2017 года.
3. Избрать Совет директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» в количестве 11 человек, предусмотренном Уставом, действующим на момент созыва общего собрания акционеров.
4. Избрать Ревизора ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции».
5. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» в качестве Аудитора ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», осуществляющего проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2018 г., Протокол №06/СД-2018.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления и раскрытия информации ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (по доверенности от 22.08.2017) Касьянова О.А.
(подпись)
3.2. Дата « 27 » апреля 20 18 г. М.П.