ПАО "Ижсталь"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Ижсталь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижсталь»
1.3. Место нахождения эмитента 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Новоажимова, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1021801435325
1.5. ИНН эмитента 1826000655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30078-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.izhstal.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие шесть членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.1 Устава ПАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования:
По вопросу № 2:
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 3:
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 4:
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 5:
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 6:
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 7:
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 8:
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 9:
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 10:
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 11:
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 12:
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

По вопросу № 17:
«за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 2: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества (дата, место, время и форма проведения собрания)».
Принято решение:
«2. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Ижсталь» и определить:
форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров);
дату проведения годового общего собрания акционеров – 01 июня 2018 года;
время начала собрания – 11 час.00 мин. местного времени;
место проведения годового общего собрания акционеров - г. Ижевск, ул. Новоажимова, д.6, актовый зал заводоуправления ПАО «Ижсталь»;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: – 426006, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6, ПАО «Ижсталь», Юридический отдел (ЮО);
время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 10 час. 00 мин. местного времени. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения общего собрания акционеров.».

По вопросу № 3: «О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания Общества».
Принято решение:
«3.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 08 мая 2018 года.
3.2. Определить тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса на годовом общем собрании акционеров, которое состоится 01.06.2018 года:
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 2-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России.».

По вопросу № 4: «О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года».
Принято решение:
«4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по итогам 2017 года по всем категориям акций Общества не объявлять и не выплачивать.».

По вопросу № 5: «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества».
Принято решение:
«5. В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества, на основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1) Козённова Сергея Михайловича;
2) Жиргалова Максима Александровича;
3) Хорошего Игоря Ивановича;
4) Галиуллина Тахира Рахимзяновича;
5) Григорьева Владислава Александровича;
6) Анюхина Михаила Николаевича;
7) Генберга Александра Александровича.».

По вопросу № 6: «О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества».
Принято решение:
«6. В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества, на основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 года по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:
1) Сидорова Дениса Витальевича – заместителя начальника управления планирования, экономического анализа и ценообразования ПАО «Ижсталь»;
2) Прокопьеву Марину Петровну – заместителя главного бухгалтера ПАО «Ижсталь»;
3) Зиновьева Николая Михайловича - руководителя группы внутреннего аудита отдела внутреннего контроля ПАО «Ижсталь».

По вопросу № 7: «О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества».
Принято решение:
«7. В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества, на основании пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Ижсталь» по итогам 2017 года следующие вопросы:
1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4) Об утверждении аудитора Общества;
5) Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.».

По вопросу № 8: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров и предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «Ижсталь» принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.».
Принято решение:
«8.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4) Об утверждении аудитора Общества;
5) Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8.2. Руководствуясь пунктом 10.5. Устава Общества предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Ижсталь» принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.».

По вопросу № 9: «Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и об определении порядка сообщения акционерам о проведении собрания».
Принято решение:
«9. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в предложенной редакции (Приложение № 1). Определить, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ( http://www.izhstal.ru/) не позднее 20 апреля 2018 года».
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством.».

По вопросу № 10: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее представления».
Принято решение:
«10. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее представления:
1) Годовой отчет Общества за 2017 год;
2) заключение ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета Общества за 2017 год;
3) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;
4) заключение ревизионной комиссии по результатам проверки Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год;
5) аудиторское заключение;
6) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
7) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
8) сведения об аудиторе Общества;
9) информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
10) отчет о заключенных Обществом в отчетном 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
11) рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли (убытков) Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам 2017 финансового года;
12) заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
13) проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а также с текстом договора поручительства и условиями обеспечиваемых обязательств – кредитных соглашений, указанных в договоре поручительства, заключаемого между ПАО «Ижсталь» и Банком ГПБ (АО) с 04 мая 2018 года по 31 мая 2018 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени, ежедневно кроме выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6, ПАО «Ижсталь», юридический отдел (ЮО).
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, подтверждающие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185, 186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ).
Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, информация (материалы) предоставляется также путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.».
По вопросу № 11: «Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров и об определении способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров».
Принято решение:
«11.1. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).
11.2. Определить следующий порядок направления акционерам бюллетеня для голосования:
Вручение бюллетеней для голосования осуществляется по месту нахождения Общества. Вручение бюллетеней для голосования начинается с 04 мая 2018 года по 11 мая 2018 года включительно.
В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить с 04 мая 2018 года по 10 мая 2018 года заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу izhstal-osa@mechel.com.
Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером.
При получении заявления Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на общем собрании акционеров почтовым отправлением или по электронной почте.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров или их представители, вправе принять участие в общем собрании акционеров 01 июня 2018 года либо направить заполненный бюллетень для голосования по адресу: 426006, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6, ПАО «Ижсталь».
При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученным обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.
Дополнительно бюллетень для голосования разместить на сайте Общества – http://www.izhstal.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества».

По вопросу № 12: «Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций».
Принято решение:
«12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3).».

По вопросу № 17: «О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ПАО «Ижсталь»».
Принято решение:
«17. Руководствуясь пунктом 12.1. Положения «О порядке подготовки, созыва и проведения собрания акционеров публичного акционерного общества «Ижсталь» назначить секретарем годового общего собрания акционеров, проводимого 01 июня 2018 года, Дюгурова Андрея Владимировича.».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 мая 2018 года, Протокол № 567.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 1-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0002155292;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 2-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0002155300.

3. Подпись
3.1. Главный юрист ПАО «Ижсталь»,
действующий на основании доверенности № ЮР-163 от 18.10.2016                                                                  

С.С. Лукьянчиков
(подпись)
3.2. Дата             « 03 » мая 20 18 г. М.П.