ПАО "МРСК Северо-Запада"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МРСК Северо-Запада"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н
1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785
1.5. ИНН эмитента: 7802312751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, http://www.mrsksevzap.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос № 4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос № 5: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос № 6: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос № 7: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос № 8: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос № 9: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос № 10: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос № 11: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос № 12: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос № 13: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос № 14: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос № 15: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос № 16: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос № 17: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос № 18: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос № 19: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос № 20: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос № 21: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2;
вопрос № 22: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
Решение принято.
ВОПРОС № 2: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 07 июня 2018 года.
2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 196210, Россия, Санкт-Петербург, улица Стартовая, дом 6, литер А, гостиница «Crowne Plaza St.Petersburg Airport», конференц-зал «Екатерининский».
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, – 10 часов 30 минут по местному времени.
4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.
Решение принято.
ВОПРОС № 3: Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие
в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 14 мая 2018 года.
Решение принято.
ВОПРОС № 4: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
Решение принято.
ВОПРОС № 5: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии
ПАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Решение принято.
ВОПРОС № 6: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
оценка Комитета по аудиту Общества заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по РСБУ и МСФО;
заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;
выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и в части определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
выписка из решения Совета директоров по вопросу вынесения на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе сведения
об опыте и биографии, и информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе сведения об опыте и биографии, и информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия на избрание кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;
сведения о кандидатуре аудитора Общества, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешнего аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудитором Общества;
рекомендации Комитета по аудиту Общества в отношении кандидатуры аудитора Общества;
действующая редакция Устава Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», утвержденного Общим собранием акционеров Общества 13.06.2017 (протокол №12);
проект Устава Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», с их обоснованием;
действующая редакция Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций, утвержденного Общим собранием акционеров Общества 23.06.2015 (протокол № 10);
проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций, с их обоснованием;
действующая редакция Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», утвержденного Общим собранием акционеров Общества 23.06.2015 (протокол №10);
проект Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», с их обоснованием;
действующая редакция Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», утвержденного Общим собранием акционеров Общества 13.06.2017 (протокол № 12);
проект Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в новой редакции, предложенный Советом директоров Общества;
сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада», с их обоснованием;
отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;
информацию о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества;
проекты решений и пояснительные записки по вопросам годового Общего собрания акционеров Общества;
информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров, точном месте проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться, и о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров;
примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю, и порядок ее удостоверения;
выписка из решения Совета директоров об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров;
выписки из решений Совета директоров по иным вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 мая 2018 года по 06 июня 2018 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 07 июня 2018 года во время проведения собрания по следующим адресам:
- 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- 196247, Россия, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, ПАО «МРСК Северо-Запада»,
а также с 08 мая 2018 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsksevzap.ru или на сайте регистратора Общества в системе Личный кабинет акционера по адресу: https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется не позднее 08 мая 2018 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества 07 июня 2018 года по месту его проведения.
Решение принято.
ВОПРОС № 7: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.
Решение принято.
ВОПРОС № 8: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема бюллетеней для голосования.
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие
в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 17 мая 2018 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.»;
- 196247, Россия, г. Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, ПАО «МРСК Северо-Запада».
3. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными Обществом не позднее 04 июня 2018 года.
4. Определить следующие адреса сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для заполнения электронной формы бюллетеней с использованием системы Личный кабинет акционера:
- на сайте регистратора Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» по адресу:
https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/
- на сайте Общества по адресу:
http://www.mrsksevzap.ru/shareholdersprivateoffice.
5. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
Решение принято.
ВОПРОС № 9: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.mrsksevzap.ru не позднее 07 мая 2018 года.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 07 мая 2018 года.
Решение принято.
ВОПРОС № 10: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Назаренко Людмилу Юрьевну – Корпоративного секретаря Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 11: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 12: Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества
с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.
ВОПРОС № 13: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.
Решение принято.
ВОПРОС № 14: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению.
Решение принято.
ВОПРОС № 15: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров Общества годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.
Решение принято.
ВОПРОС № 16: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 года.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2017 отчетный год:
Наименование (тыс. рублей)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (2 441 462)
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 0
Дивиденды 0
Покрытие убытков прошлых лет 0
Решение принято.
ВОПРОС № 17: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2017 год, порядку их выплаты.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам
2017 года.
Решение принято.
ВОПРОС № 18: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (115035, Москва, Садовническая набережная, 77, стр. 1).
Решение принято.
ВОПРОС № 19: О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции.
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества).
Решение принято.
ВОПРОС № 20: О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества).
Решение принято.
ВОПРОС № 21: О рассмотрении проекта Положения о Правлении Общества в новой редакции.
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции (Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества).
Решение принято.
ВОПРОС № 22: О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:
1. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Приложение № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества).
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Ревизионной комиссии Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
Решение принято.
2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03347-D от 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPB9.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.05.2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 04.05.2018 г. № 279/34.
3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "МРСК Северо-Запада"
__________________ Ахрименко Д.О., по доверенности от 24.08.2017 № 191
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 04.05.2018г. М.П.
English (US) 