ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
1.3. Место нахождения эмитента: 125040, Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1147746431469
1.5. ИНН эмитента: 7714933728
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15857-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7714933728, http://www.invest-development.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 мая 2018 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол № 34 от «04» мая 2018 года.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании Совета директоров ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» приняло участие 5 из 5 членов Совета директоров. Кворум имелся.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня:
Вопрос 1: Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

Решили: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
3. Установить:
• дату годового общего собрания акционеров: «08» июня 2018 г.;
• время начала собрания — в 11 часов 00 минут;
• время начала регистрации — в 10 часов 30 минут;
• место проведения РФ, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 20, стр. 1.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — «17» мая 2018 г.
5. Определить, что в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций Общества.
6. Определить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: РФ, 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 20, стр. 1.
7. Утвердить повестку дня собрания:
7.1. Утверждение годового отчета, годовой финансовой) бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
7.2. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2017 год по акциям Общества.
7.3. Избрание членов Совета директоров в лице следующих кандидатов:
Иванов Иван Генчев
Старшов Александър Вячеславов
Белянская Маргарита Геннадьевна
Буртасов Виталий Николаевич
Андреева Карла Владимирова;
7.4. Избрание ревизора Общества в лице следующего кандидата – Бакиров Ренат Тялгатович;
7.5. Утверждение аудитора Общества - АО «Энерджи Консалтинг» ОГРН 1047717034640.

8. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись. Поручить Генеральному директору ПАО «ИНВЕСТ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» Штерянову Владимиру Бойчеву направить данные сообщения не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания , т.е. не позднее 18 мая 2018 г.
9. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
• годовой отчет общества за 2017 год;
• финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2017 год;
• пояснительная записка к финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год;
• заключение ревизора за 2017 год;
• заключение аудитора за 2017 год;
• рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового 2017 года в следующей формулировке - не выплачивать дивиденды, нераспределенную прибыль направить на развитие общества;
• сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия баллотироваться;
• сведения о кандидатах на должность ревизора Общества;
• сведения о кандидатуре аудитора.
10. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: РФ, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 20, стр. 1, начиная с «18» мая 2018 г., а также получить копии документов, обратившись к Председателю Совета директоров общества.
11. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается).
12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).
13. Назначить секретарем собрания члена Совета директоров Общества Белянскую Маргариту Геннадьевну.

Вопрос 2: Предварительное утверждение годового отчета, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
Результаты голосования: «ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.

Решили: Предварительно утвердить годовой отчет, годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.


2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-15857-A, дата государственной регистрации выпуска- 29.07.2014 года, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV7V4.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Штерянов Владимир Бойчев
3.2. Дата подписи: 04.05.2018 г. М.П.