ПАО "ЧКПЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЧКПЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
1.4. ОГРН эмитента: 1027402696023
1.5. ИНН эмитента: 7449006184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45058-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306; http://www.chkpz.ru/

2. Содержание сообщения
1) Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
2) Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента
3) О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
4) О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых Советом директоров эмитента:

1) 1. Слушали: О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ»
Решили: Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ» для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ». Внести в Бюллетень для голосования по избранию Совета директоров 7 кандидатов:
• Гартунг Андрей Валерьевич – генеральный директор ПАО «ЧКПЗ»
• Гартунг Марина Вениаминовна – зам. генерального директора ООО «ХАРТУНГ»
• Гартунг Дмитрий Валерьевич – генеральный директор ООО «ХАРТУНГ»
• Новикова Марина Витальевна – директор по финансам и экономике ПАО «ЧКПЗ»
• Быстров Алексей Сергеевич – директор по качеству ПАО «ЧКПЗ»
• Прокин Олег Юрьевич – исполнительный директор ПАО «ЧКПЗ»
• Пиманов Александр Федорович – генеральный директор ООО «АМеСК»
Согласия всех кандидатов получены.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

2. Слушали: О выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ»
Решили: Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ» для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ». Внести в Бюллетень для голосования по избранию Ревизионной комиссии 5 кандидатов:
• Колотаев Виталий Викторович – начальник службы экономической безопасности ПАО «ЧКПЗ»
• Минина Ирина Анатольевна – вед. инженер по организации и нормированию труда ПАО «ЧКПЗ»
• Морозов Алексей Михайлович – начальник контрольно-ревизионной группы ПАО «ЧКПЗ»
• Сажина Наталья Анатольевна – главный бухгалтер ПАО «ЧКПЗ»
• Седаева Ирина Федоровна – директор по персоналу и социальным вопросам ПАО «ЧКПЗ»
Согласия всех кандидатов получены.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

3.Слушали: Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2016 года, определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени
Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2016 года в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
Провести годовое общее собрание акционеров 08 июня 2017 года.
Место проведения собрания - г. Челябинск, ул. Уральская, 1,Культурно-досуговый Центр.
Время проведения собрания: начало собрания 15 часов 00 мин
время начала регистрации – 14 часов 00 мин.
Даты окончания приема бюллетеней для голосования 05 июня 2017 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454012, г.Челябинск, ул. Горелова, д.12, ПАО «ЧКПЗ», оф.602
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

4. Слушали: Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Решили: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров
1.Утверждение годового отчета Общества за 2016 год
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год
3.Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного
2016 года
4.Избрание членов Совета директоров Общества
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6.Утверждение аудитора Общества.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

5. Слушали: Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров
Решили: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 14 мая 2017 года.
Подготовить распоряжение реестродержателю АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

6.Слушали: Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Решили: В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 14 мая 2017 года включить акционеров – владельцев обыкновенных именных акций.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

7.Слушали: Рекомендации о кандидатуре аудитора Общества на 2017 год.
Решили: Внести в повестку собрания акционеров вопрос об утверждении аудитором Общества ООО Аудиторскую фирму «Экспертный центр «Партнеры», г. Екатеринбург.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

8.Слушали: Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров
Решили: Утвердить текст сообщения, опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» в газете «Уральский кузнец», разместить информацию на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.chkpz.ru/investor/ не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания, дополнительно разместить сообщение на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306, а также направить сообщение о проведении собрания акционеров вместе с бюллетенями для голосования заказным письмом в адрес каждого акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

9. Слушали: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления
Решили: Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»:
-Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год;
-Аудиторское заключение;
-Годовой отчет Общества;
-Рекомендации Совета директоров в отношении выбора аудитора Общества;
-Сведения о кандидатах в Совет директоров;
-Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
-Проекты решений годового общего собрания акционеров;
-Заключения Совета директоров Общества о крупных сделках;
-информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию, данные аудитора;
-Иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
С материалами при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться после 18 мая 2017 года по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», каб. 602, телефон для справок: (351) 259-70-51
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

10. Слушали: Рекомендации по размеру выплачиваемого дивиденда на акции, по порядку распределения прибыли по результатам отчетного года
Решили: Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» выплатить дивиденды по итогам 2016 года в размере 150 рублей на каждую обыкновенную акцию, 150 рублей на каждую привилегированную акцию. Составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2016 года на 19.06.2017 года. Дивиденды выплатить в денежной форме безналичным способом. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

11. Слушали: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
Решили: Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров в количестве 2 штук. (Прилагаются).
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

12.Слушали: О годовом отчете Общества за 2016 год
Решили: Утвердить предварительно годовой отчет ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2016 года и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос «Утверждение годового отчета Общества за 2016 год».
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

13.Слушали: Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров.
Решили: Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» Прокина Олега Юрьевича – члена Совета директоров, исполнительного директора ПАО «ЧКПЗ», секретарем собрания акционеров Балакину Елену Вячеславовну – ведущего специалиста по работе с ценными бумагами.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.
14.Слушали: О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров
Решили: Заключить договор с регистратором Общества – Челябинский региональный филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

2)Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:
1.1.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров
1.Утверждение годового отчета Общества за 2016 год
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год
3.Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2016 года
4.Избрание членов Совета директоров Общества
5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
6.Утверждение аудитора Общества.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

3) О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2016 года на 19.06.2017 года.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

4)О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты

Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» выплатить дивиденды по итогам 2016 года в размере 150 рублей на каждую обыкновенную акцию, 150 рублей на каждую привилегированную акцию. Составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2016 года на 19.06.2017 года. Дивиденды выплатить в денежной форме безналичным способом. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России;
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0

Акции привилегированные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 2-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России.
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции привилегированные именные бездокументарные RU000A0JNSU8

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
04 мая 2017 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 04 мая 2017 года, № 2/17

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Гартунг

3.2. Дата 04.05.2017г.