ПАО "НКХП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822
1.5. ИНН эмитента: 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198, http://www.novoroskhp.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; все решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2017 год.
Решение:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год согласно Приложению № 1.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет за 2017 год.
Вопрос № 2. Об утверждении Отчета Общества о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2017 г.
Решение:
Утвердить Отчет Общества о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2017 г. согласно Приложению № 2.
Вопрос № 3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли Общества по результатам 2017 г. и по вопросу о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 г.
Решение:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить распределение прибыли Общества за 2017 финансовый год, с учетом ранее выплаченных дивидендов за 6 месяцев 2017 г. и за 9 месяцев 2017 г.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2017 г., с учетом ранее выплаченных дивидендов за 6 месяцев 2017 г. и за 9 месяцев 2017 г., в денежной форме в размере 382 404 120,24 рублей 24 копейки, что составит 5,65712 рубля на каждую обыкновенную именную акцию Общества.
Сумму начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества производить с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производить по правилам математического округления.
Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществить не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 июня 2018 г.
Вопрос № 4. О предложении годовому общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества и об определении размера оплаты его услуг.
Решение:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить АО «ПвК Аудит» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г., составленной по РСБУ и МСФО.
2. Отметить, что размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по РСБУ и МСФО, за 2016-2018 гг. определен решением Совета директоров Общества от 23.06.2016 г. (Протокол № 93 от 27.06.2016 г.).
Вопрос № 5. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
Решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее – «Собрание»), а также определить:
- дату проведения Собрания: 15 июня 2018 года;
- место проведения Собрания: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 13 часов 00 минут;
- время начала проведения Собрания: 14 часов 00 минут;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 21 мая 2018 года.
Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2017 г.
2. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 г.
3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2017 г.
4. О выплате (объявлении) дивидендов, размере, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2017 г.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «НКХП».
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НКХП».
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «НКХП» в новой редакции.
Утвердить текст Сообщения акционерам Общества о проведении Собрания (Приложение № 3).
Определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Собрания путем размещения Сообщения о проведении Собрания на сайте Общества по адресу: http://novoroskhp.ru в разделе «Инвесторам и акционерам» во вкладке «Сообщения для акционеров», а также информировать дополнительно акционеров путем размещения Сообщения на сайте «Центра раскрытия корпоративной информации» (проект информационного агентства «Интерфакс») на странице Общества по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198.
В соответствии с пунктом 4 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 9 статьи 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляются лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, путем их передачи держателю реестра Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, либо путем их передачи лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Собрании (Приложение № 4).
В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания направить бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом.
В соответствии с пунктом 4 статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в Собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество по почтовому адресу: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22.
При определении кворума на Собрании и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания.
На основании пункта 14.48 статьи 14 Устава Общества поручить регистратору Общества – Акционерному общество «Регистратор КРЦ» – выполнение функций счетной комиссии на Собрании.
Определить, следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
1) Годовой отчет Общества за 2017 г.;
2) Отчет Общества о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2017 г.;
3) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 г., в том числе заключение аудитора по результатам ее проверки;
4) Заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2017 г., Отчете Общества о заключенных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2017 г. и Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 г.;
5) рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2017 финансового года;
6) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров Общества;
7) сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию Общества;
8) сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2017 г.;
9) Проект Положения о Совете директоров ПАО «НКХП»;
10) Проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «НКХП»;
11) Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «НКХП» в новой редакции;
12) проекты решений Собрания (бюллетень для голосования на Собрании).
Установить, что по всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров Общества с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ПАО «НКХП» (корпоративный секретарь Саломахина Елена Александровна). Кроме этого, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения 15 июня 2018 г
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Определить, что владельцы обыкновенных именных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08 мая 2018 г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 137 от 10 мая 2018 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.Ю. Молибога
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 10 ” мая 2018 г. М.П.
English (US) 