ПАО "Павловский автобус"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Павловский автобус»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Павловский автобус»
1.3. Место нахождения эмитента 606108, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1025202121757
1.5. ИНН эмитента 5252000350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00261-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.paz-bus.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3638
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В Совет директоров ПАО «Павловский автобус» избрано 7 (Семь) человек. В заседании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров. По всем вопросам повестки дня проголосовало «за» 6 (Шесть) членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по первому вопросу принято решение:
«Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «Павловский автобус» Николашина Ивана Юрьевича».
По итогам голосования по второму вопросу принято решение:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Павловский автобус» за 2016 год».
По итогам голосования по третьему вопросу принято решение:
«Утвердить отчет о сделках с заинтересованностью, совершенных ПАО «Павловский автобус» в 2016 году».
По итогам голосования по четвертому вопросу принято решение:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Павловский автобус» за 2016 год».
По итогам голосования по пятому вопросу принято решение:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Павловский автобус»: дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Павловский автобус» за 2016 год не выплачивать. Часть чистой прибыли ПАО «Павловский автобус» за 2016 год в размере 2 500 000 рублей направить на формирование резервного фонда ПАО «Павловский автобус». Оставшуюся чистую прибыль ПАО «Павловский автобус» за 2016 год оставить в распоряжении ПАО «Павловский автобус».
По итогам голосования по шестому вопросу принято решение:
«Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО «Павловский автобус» кандидатуру аудитора – ЗАО «Гориславцев и К. Аудит».
По итогам голосования по седьмому вопросу принято решение:
«В связи с окончанием «31» июля 2017 года срока полномочий управляющей организации ПАО «Павловский автобус» - ООО «УК «Группа ГАЗ», рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Павловский автобус» передать полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» с «01» августа 2017 года сроком на 3 (три) года. Включить вопрос о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Павловский автобус» коммерческой организации (управляющей организации) в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Павловский автобус».
По итогам голосования по восьмому вопросу принято решение:
«1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Павловский автобус» (далее именуемое - Собрание) в форме – собрание.
2. Утвердить:
- дату проведения Собрания: 08 июня 2017 года;
- место проведения Собрания: Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д.1, ПАО «Павловский автобус»;
- время начала регистрации участников Собрания: с 11 часов 30 минут 08 июня 2017 года;
- время начала проведения Собрания: 12 часов 00 минут;
3. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Павловский автобус» по состоянию на 18 часов 00 минут 14 мая 2017 года.
4. Сообщение о проведении Собрания (далее – «Сообщение») разместить на сайте (странице) Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 18 мая 2017 года (включительно) по адресам:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3638;
http://www.paz-bus.ru.
Решения, принятые Собранием, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования путем размещения по вышеуказанным адресам в сети «Интернет» не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение, отчет об итогах голосования, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
5. Бюллетени для голосования на Собрании направить лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании в срок до 18 мая 2017 года включительно.
Дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования от акционеров, направляющих заполненные бюллетени по почте или лично сдающих в ПАО «Павловский автобус»: до 16 часов 00 минут 05 июня 2017 года.
Адрес для направления заполненных бюллетеней по почте: 606108, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д. 1, ПАО «Павловский автобус»;
Адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д. 1, ПАО «Павловский автобус»;
6. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 19 мая 2017 года с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, г. Павлово, ул. Суворова, д.1 (управление по правовым вопросам и управлению собственностью ПАО «Павловский автобус»)».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.05.2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.05.2017 года, протокол заседания Совета директоров ПАО «Павловский автобус», б/н.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-02-00261-А от 24.03.2009г., международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009083240.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
действующий по доверенности № 462 от 20.07.2016г. А.В.Васильев
(подпись)
3.2. Дата « 04 » мая 20 17 г. М.П.
English (US) 