ОАО "ДЗРД"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте.
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
«О предложении общему собрания акционеров установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»
«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты»
«Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.4.ОГРН эмитента 1027101373738
1.5.ИНН эмитента 7114001610
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовали 7 членов Совета директоров, получены письменные мнения 3 членов Совета директоров. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По 1 вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»
Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
По 2 вопросу повестки дня: «О подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»
Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
По 3 вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года»
Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 3 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
По 4 вопросу повестки дня: «О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам деятельности за 2016 год, сроку и форме выплаты»
Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
По 5 вопросу повестки дня: «О рекомендациях Совета директоров годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров»
Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 3 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
По 6 вопросу повестки дня: «Предварительное утверждение Устава Общества в новой редакции»
Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 3 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
По 7 вопросу повестки дня: «Об аудиторе Общества на 2017 год»
Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 3 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По результатам голосования решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение по 1 вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» 14 июня 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная д.10, зал заседаний.
Время начала регистрации акционеров: 13 часов 00 мин
Решение по 2 вопросу повестки дня:
В рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»:
1.1. Определить форму проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.2. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная д.10, юридическое бюро.
Электронная форма бюллетеней для голосования не предусмотрена уставом Общества.
1.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 11 июня 2017г
1.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 21 мая 2017 года.
1.5. Определить повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 года.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям за 2016 год, размере, сроке и форме выплаты.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
1.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, опубликовать сообщение в газете «Донская газета», а также направить сообщение заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров не позднее 25 мая 2017 года
1.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчёт ОАО «Донской завод радиодеталей» за 2016 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность ОАО «Донской завод радиодеталей» за 2016 год;
- аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Донской завод радиодеталей» за 2016 год;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей» по распределению прибыли Общества за 2016 год;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей» по размеру дивидендов по акциям ОАО «Донской завод радиодеталей» по результатам деятельности за 2016 год, сроку и форме выплаты;
- рекомендации Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей» по выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества;
- сведения об аудиторе Общества;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- Устав Общества в новой редакции;
- список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»;
- проект решений годового общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться в любой рабочий день по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр.Центральный, ул.Привокзальная, д.10, юридическое бюро с 26 мая 2017 года, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения, телефон для справок: (848746) 5-57-47.
1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании.
1.9. Утвердить формулировку решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества
1.10. Установить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют права голоса на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей».
1.11. Утвердить смету расходов на проведение общего собрания акционеров.
1.12. В случае отсутствия на общем собрании Председателя Совета директоров Общества, уполномочить члена Совета директоров Бородкину Оксану Валерьевну осуществлять функции Председательствующего на общем собрании.
1.13. Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии – регистратор Общества АО «Сервис-Реестр».
Решение по 3 вопросу повестки дня:
3.1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также распределение прибыли Общества за 2016 год.
3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» прибыль Общества, полученную в результате финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год в размере 346 246 653 рубля 77 копеек, распределить в следующем порядке:
№
п/п Статья расходов Размер средств, руб.
1 2 3
1. Резервный фонд Резервный фонд сформирован.
2. Фонд производственного развития 311 622 070 рублей 65 копеек
3. Фонд потребления -
4. Фонд на выплату дивидендов 34 624 583 рубля 12 копеек
5. Количество привилегированных акций типа А, находящихся в обращении. 114 469 штук
6. Дивиденд на одну привилегированную акцию. 302 рубля 48 копеек
7. Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям типа А. 34 624 583 рубля 12 копеек
8. Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении. 343 407 шт.
9. Дивиденд на одну обыкновенную акцию.
не выплачивать
В случае если решение о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности за 2016 год не будет принято годовым общим собранием акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей», Совет директоров рекомендует направить прибыль, полученную в результате финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год в размере 346 246 653 рубля 77 копеек в полном объеме в Фонд производственного развития.
Решение по 4 вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»:
выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности за 2016 год в размере 302 рубля 48 копеек на одну привилегированную акцию типа А.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 25.06.2017.
Срок выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему (в случае если таковые зарегистрированы в реестре акционеров): не позднее 07.07.2017.
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее 28.07.2017.
Форма выплаты: денежные средства.
не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности за 2016 год.
Решение по 5 вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» вознаграждение за работу в 2016 году в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров не выплачивать
Решение по 7 вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «Донской завод радиодеталей» на 2017 год ООО Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.05.2017
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 04.05.2017 протокол №2/17
2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW11;
- Акция привилегированная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW29
3. Подписи
3.1. Генеральный директор А.А.Паньков
(подпись)
3.2.Дата « 04 мая 20 17 Г. М.П.
English (US) 