ПАО "ЧМК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧМК»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 14
1.4. ОГРН эмитента 1027402812777
1.5. ИНН эмитента 7450001007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие 6 членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и п. 10.11 Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат
«за» -6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
2. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и о предложении акционерам принять решение по вопросам, включенным в повестку дня (п. 10.7.3, 10.7.4, 10.7.10 Устава
«за» -6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат
«за» -6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
«за» -6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
«за» -6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
«за» -6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
«за» -6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
8. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров
«за» -6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и порядка его направления лицам, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества
«за» -6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
10. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах
«за» -6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
11. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах.
«за» -6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
14. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового года.
«за» -6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
15. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
«за» -6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
16. Об утверждение отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
«за» -6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
17. Об утверждении заключений о крупных сделках
«за» -6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов
18. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме      электронных       документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества
«за» -6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и определить:
- Дату проведения: 14 июня 2018 года;
- Форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- место проведения годового общего собрания акционеров – г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.4, Учебный центр ПАО «ЧМК»;
- Время проведения собрания: 15 часов местного времени.
- Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 часов местного времени. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания.
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454047,г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая,14, Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат».»

2. В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2017 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудиторской организации Общества.
5) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6) О согласии на совершение крупной сделки.

3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2017 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудиторской организации Общества.
5) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6) О согласии на совершение крупной сделки

4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «22» мая 2018 г.

5. Сообщение о проведении Общего собрания, включающее его повестку дня, должно быть размещено на сайте общества - http://www.chelmk.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества утвердить (приложение № 1 к протоколу).
Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
1) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;
2) Аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
3) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
4) Годовой отчет Общества;
5) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета Общества;
6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового года;
7) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
8) Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию;
9) Сведения об аудиторе;
10) Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
11) Отчёт о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
12) Заключения Совета директоров о крупных сделках.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 24 мая 2018 года по 14 июня 2018 года по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.4.16 в отделе имущественных отношений с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, а также в помещении Дворца культуры и техники ПАО «ЧМК» по адресу: г. Челябинск, ул. Я. Гашека, 1 с 9-00 до 17-00 ежедневно. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ. Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания.

7. В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Председателя совета директоров или его отказа председательствовать, поручить осуществление функций Председателя собрания Щетинину Анатолию Петровичу.

8. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Коленко Ирину Викторовну.

9.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение №2).
Утвердить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования:
Бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по месту нахождения Общества не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров в следующем порядке:
Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров осуществляется по месту нахождения Общества по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.4.16, (в отделе имущественных ношений) начиная с 23 мая 2018 года, с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу chelmk-osa@mechel.com.
В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - http://www.chelmk.ru/».

10. В связи с отсутствием от акционеров предложений для избрания в состав Совета директоров Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества включить в список кандидатур в Совет директоров Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:
1) Щетинина Анатолия Петровича
2) Леваду Антона Григорьевича
3) Жиргалова Максима Александровича
4) Пономарева Андрея Александровича
5) Хорошего Игоря Ивановича
6) Дарбиняна Минаса Арсеновича
7) Толстикова Алексея Николаевича

11. В связи с отсутствием от акционеров предложений для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур в Ревизионную комиссию Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:
1) Голованову Елену Юрьевну
2) Зуева Игоря Сергеевича
3) Коваля Александра Олеговича

14. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества прибыль по итогам работы за 2017 год не распределять, дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать.

15. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год (Приложение № 3 к протоколу)

16. Утвердить отчет Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» о заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. (Приложение № 4 к протоколу).

17.Утвердить заключения о крупных сделках. (Приложения №№ 5,6,7 к протоколу).

18. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 8 ).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2018.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: Протокол № 695 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 14.05.2018

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170


3. Подпись
3.1. Начальник правового управления, действующая на основании доверенности
№ 130/16 от 18.10.2016г. И.В.Коленко
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ”мая" 2018 г. М.П.