ПАО "Химпром"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация о повестке дня заседания Совета Директоров
и принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Химпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Химпром»
1.3. Место нахождения эмитента 429952, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101 – место государственной регистрации.
1.4. ОГРН эмитента 1022100910226
1.5. ИНН эмитента 2124009521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55076-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727, http://www.himprom.com

2. Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: «10» мая 2018 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 13.05.2018 г., б/н.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
На 12 ч. 00 мин. 10 мая 2018 года поступили бюллетени 6 членов Совета директоров.
На 12 ч. 00 мин. 10 мая 2018 года не поступили бюллетени 1 члена Совета директоров.
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 28.3. ст. 28 Устава ПАО «Химпром» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ПАО «Химпром» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Химпром» за 2017 год в соответствии со ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Химпром» за 2017 год, включая размер дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. О созыве, форме проведения и повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
4. О дате проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
5. О месте, времени проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», начале регистрации участников собрания и адресе для направления бюллетеней.
6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
7. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
9. О порядке сообщения акционерам ПАО «Химпром» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
10. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Химпром» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», и порядке ее предоставления.
11. Об организационных вопросах, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
12. Об определении размера оплаты услуг аудитора, кандидатура которого будет утверждена на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
13. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.5. Содержание решения, принятого Советом директоров:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Химпром» за 2017 год в соответствии со ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Химпром» за 2017 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов от общего количества членов Совета директоров, 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Химпром» за 2017 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рекомендациях по распределению прибыли ПАО «Химпром» за 2017 год, включая размер дивиденда по акциям и порядку его выплаты, в том числе об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» прибыль Общества за 2017 год в размере 410 135 273 рубля 53 копейки (с учетом (за вычетом) объявленных и выплаченных по итогам 6 (шести) месяцев и 9 (девяти) месяцев 2017 г. дивидендов* ) распределить следующим образом:
- 28 099 648 рублей направить в Резервный фонд ПАО «Химпром» (до достижения размера Резервного фонда в 15% от уставного капитала ПАО «Химпром»);
- 192 431 114 рублей 88 копеек направить на выплату (объявление) дивидендов согласно рекомендациям, изложенным в п. 2.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» установить размер дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по итогам 2017 года (с учетом (за вычетом) объявленных и выплаченных по итогам 6 (шести) месяцев и 9 (девяти) месяцев 2017 г. дивидендов*) в следующих размерах:
- 0,2095 рубля на одну привилегированную акцию типа А, на что направить 48 107 778 рублей 72 копейки;
- 0,2095 рубля на одну обыкновенную акцию, на что направить 144 323 336 рублей 16 копеек.
Всего по итогам 2017 года (с учетом (за вычетом) объявленных и выплаченных по итогам 6 (шести) и 9 (девяти) месяцев 2017 г. дивидендов*) направить на выплату дивидендов 192 431 114 рублей 88 копеек.
Установить форму выплаты годовых дивидендов - денежная форма (выплата денежными средствами).
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 26 июня 2018 года.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Химпром» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов от общего количества членов Совета директоров, 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» прибыль Общества за 2017 год в размере 410 135 273 рубля 53 копейки (с учетом (за вычетом) объявленных и выплаченных по итогам 6 (шести) месяцев и 9 (девяти) месяцев 2017 г. дивидендов*) распределить следующим образом:
- 28 099 648 рублей направить в Резервный фонд ПАО «Химпром» (до достижения размера Резервного фонда в 15% от уставного капитала ПАО «Химпром»);
- 192 431 114 рублей 88 копеек направить на выплату (объявление) дивидендов согласно рекомендациям, изложенным в п. 2.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» установить размер дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по итогам 2017 года (с учетом (за вычетом) объявленных и выплаченных по итогам 6 (шести) месяцев и 9 (девяти) месяцев 2017 г. дивидендов*) в следующих размерах:
- 0,2095 рубля на одну привилегированную акцию типа А, на что направить 48 107 778 рублей 72 копейки;
- 0,2095 рубля на одну обыкновенную акцию, на что направить 144 323 336 рублей 16 копеек.
Всего по итогам 2017 года (с учетом (за вычетом) объявленных и выплаченных по итогам 6 (шести) и 9 (девяти) месяцев 2017 г. дивидендов*) направить на выплату дивидендов 192 431 114 рублей 88 копеек.
Установить форму выплаты годовых дивидендов - денежная форма (выплата денежными средствами).
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 26 июня 2018 года.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Химпром» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.»

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О созыве, форме проведения и повестке дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Химпром» на 15.06.2018 г.
Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в составе следующих вопросов:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Химпром», распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2017 год.
2. Утверждение аудитора ПАО «Химпром» на 2018 год.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Химпром».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Химпром».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов от общего количества членов Совета директоров, 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Химпром» на 15.06.2018 г.
Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в составе следующих вопросов:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Химпром», распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков за 2017 год.
2. Утверждение аудитора ПАО «Химпром» на 2018 год.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Химпром».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Химпром».

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О дате проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» 15 июня 2018 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов от общего количества членов Совета директоров, 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» 15 июня 2018 года.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О месте, времени проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», начале регистрации участников собрания и адресе для направления бюллетеней.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Утвердить место проведения собрания - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.101, корпус 921, 3-й этаж, переговорная комната.
Начало собрания в 13 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания – 12 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.101».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов от общего количества членов Совета директоров, 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Утвердить место проведения собрания - Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.101, корпус 921, 3-й этаж, переговорная комната.
Начало собрания в 13 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания – 12 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.101.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» - 25 мая 2018 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов от общего количества членов Совета директоров, 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» - 25 мая 2018 года.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» владельцы привилегированных акций Общества типа А не обладают».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«За» - 6 голосов членов Совета.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов от общего количества членов Совета директоров, 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» владельцы привилегированных акций Общества типа А не обладают.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» 15 июня 2018 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов от общего количества членов Совета директоров, 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» 15 июня 2018 года.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О порядке сообщения акционерам ПАО «Химпром» о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Утвердить порядок сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в соответствии с требованиями Устава ПАО «Химпром»:
Разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» на официальном сайте ПАО «Химпром» (http://www.himprom.com) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов от общего количества членов Совета директоров, 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Утвердить порядок сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в соответствии с требованиями Устава ПАО «Химпром»:
Разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» на официальном сайте ПАО «Химпром» (http://www.himprom.com) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Химпром» при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», и порядке ее предоставления.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром»:
- Сведения о специализированном регистраторе (реестродержателе) ПАО «Химпром».
- Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» 15 июня 2018 года.
- Годовой отчет ПАО «Химпром» за 2017 год.
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Химпром» за 2017 год.
- Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Химпром» за 2017 год.
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Химпром» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
- Сведения о кандидате на утверждение аудитором ПАО «Химпром» на 2018 год.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Химпром».
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Химпром».
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
- Отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром»:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.101, корпус 921 (каб. 608, здание заводоуправления), тел. (8352) 73-52-36, каждые понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу с 08 час.00 мин. до 17 час 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов от общего количества членов Совета директоров, 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром»:
- Сведения о специализированном регистраторе (реестродержателе) ПАО «Химпром».
- Повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» 15 июня 2018 года.
- Годовой отчет ПАО «Химпром» за 2017 год.
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Химпром» за 2017 год.
- Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Химпром» за 2017 год.
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Химпром» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.
- Сведения о кандидате на утверждение аудитором ПАО «Химпром» на 2018 год.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Химпром».
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Химпром».
- Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
- Отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром»:
с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.101, корпус 921 (каб. 608, здание заводоуправления), тел. (8352) 73-52-36, каждые понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу с 08 час.00 мин. до 17 час 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об организационных вопросах, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«В случае невозможности личного присутствия председателя Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» 15 июня 2018 года, возложить исполнение обязанностей председателя собрания на директора по правовым вопросам ПАО «Химпром» Виноградову Ладу Евгеньевну».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов от общего количества членов Совета директоров, 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
В случае невозможности личного присутствия председателя Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» 15 июня 2018 года, возложить исполнение обязанностей председателя собрания на директора по правовым вопросам ПАО «Химпром» Виноградову Ладу Евгеньевну.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении размера оплаты услуг аудитора, кандидатура которого будет утверждена на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром»

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Определить размер оплаты услуг аудитора, кандидатура которого будет утверждена на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром», в сумме:
- за проведение аудита финансовой отчетности ПАО «Химпром» по РСБУ – не более 1 900 000 рублей без учета НДС;
- за проведение аудита финансовой отчетности ПАО «Химпром» по МСФО – не более 2 560 000 рублей без учета НДС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов от общего количества членов Совета директоров, 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить размер оплаты услуг аудитора, кандидатура которого будет утверждена на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Химпром», в сумме:
- за проведение аудита финансовой отчетности ПАО «Химпром» по РСБУ – не более 1 900 000 рублей без учета НДС;
- за проведение аудита финансовой отчетности ПАО «Химпром» по МСФО – не более 2 560 000 рублей без учета НДС.

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов от общего количества членов Совета директоров, 100% голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

ПО ТРИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция обыкновенная именная,
Государственный регистрационный номер: 1-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN: RU0009098990

Акция привилегированная именная типа А,
Государственный регистрационный номер: 2-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
ISIN: RU0009099006

3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
(действующий на основании Доверенности
№НЧХП/307 от 20.12.2017 г)                         ______________Л.Е.Виноградова
                                                                               (подпись)
3.2. Дата 14.05.2018 г.                               М.П.

* На основании решений общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в 2017г. были объявлены к выплате дивиденды:
- по итогам 6 (шести) месяцев 2017 г. на общую сумму 110 039 367 рублей 84 копейки (Протокол от 31.08.2017г.).
- по итогам 9 (девяти) месяцев 2017 г. на общую сумму в размере 185 542 172 рубля 82 копейки (Протокол от 05.12.2017г.).