ПАО ОМЗ
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОМЗ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1026605610800
1.5. ИНН эмитента: 6663059899
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30174-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249; http://www.omz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 8 членов совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества»:
Голосовали:
«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
1) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Белоус Алексей Петрович
2. Воробьев Дмитрий Борисович
3. Дедюхин Владимир Викторович
4. Дюков Владимир Валерьевич
5. Зауэрс Дмитрий Владимирович
6. Муранов Александр Юрьевич
7. Соболь Александр Иванович
8. Степанов Александр Михайлович
9. Центер Ян Владимирович
2) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
1. Артемов Андрей Леонидович
2. Окуджава Владимир Ванзерович
3. Померанцев Юрий Алексеевич
По второму вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Голосовали:
«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
По третьему вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год»:
Голосовали:
«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
1) Утвердить Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности, являющийся разделом годового отчета Общества за 2017 год.
2) Подтвердить, что приведенные в годовом отчете Общества за 2017 год данные в разделе – «Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
3) Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
4) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
По четвертому вопросу повестки дня «Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок Общества»:
Голосовали:
«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
1) Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 116-15-Р-П от 29.10.2015 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) в размере (сумма обязательства с процентами) 178 753 218,91 руб.
2) Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 239/11-Р-П от 31.01.2014 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) в размере (сумма обязательства с процентами) 250 288 035,56 руб.
3) Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 8 к Договору поручительства № 134/10-Р-П от 12.07.2010 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) в размере (сумма обязательства с процентами) 2 951 146 798,06 руб.
4) Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № ОАО/06-1/17/96-2014 от 29.09.2014 между Обществом (Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Кредитор) в размере (сумма обязательства с процентами) 442 311 250,33 руб.
5) Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашение № 4 к Договору залога акций № 276/14-Р-ЗДА-2 от 05.03.2015 между Обществом (Залогодатель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Залогодержатель) в размере 1 933 365 821,80 руб. (залоговая стоимость).
6) Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 1 от 15.12.2017 к договору о банковских гарантиях № 12246GD/16-B от 06.09.2016 заключенного между Обществом (Принципал) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Гарант) в размере не более 650 000 000 руб. или эквивалента данной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения Дополнительного соглашения № 1 от 15.12.2017 к договору о банковских гарантиях № 12246GD/16-B от 06.09.2016.
По пятому вопросу повестки дня «О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества»:
Голосовали:
«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
1) Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров и вынести на решение годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудиторов Общества.
5. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2) Определить:
- дату проведения годового Общего собрания акционеров – 13 июня 2018 года;
- место проведения годового Общего собрания акционеров – г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, этаж 4, ПАО ОМЗ;
- время проведения годового Общего собрания акционеров – 15 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров - 14 час. 30 мин.;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, ПАО ОМЗ.
3) Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 21 мая 2018 года.
4) Определить, что в связи с принятием на годовом Общем собрании акционеров Общества 22 июня 2017 года решения о выплате дивидендов по привилегированным кумулятивным акциям в полном размере в соответствии со ст. 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 9.13 Устава Общества акционеры - владельцы привилегированных кумулятивных акций не голосуют по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
5) Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудиторов Общества.
5. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6) Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
7) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом по почтовому адресу, указанному в этом списке, или вручить каждому из указанных лиц под роспись.
8) Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2017 год и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки.
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание.
4. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание.
5. Сведения о кандидатурах аудиторов Общества.
6. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2017 года, рекомендации по кандидатурам аудиторов Общества для избрания на Общем собрании акционеров.
7. Отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных содержащихся в нем.
8. Проекты сделок, выносимых на одобрение Общего собрания акционеров.
9. Проекты решений годового Общего собрания акционеров.
9) Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 календарных дней до проведения Общего собрания акционеров в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр. 1, этаж 4, ПАО ОМЗ.
10) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующие решения:
- утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества;
- утвердить следующее распределение чистой прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) в размере 1 641 566 тыс. рублей по результатам 2017 финансового года:
а) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам работы Общества в 2017 году не начислять и не выплачивать;
б) дивиденды по кумулятивным привилегированным акциям Общества по итогам работы Общества в 2017 году начислить в соответствии с Уставом Общества в размере 12% годовых от номинальной стоимости одной привилегированной акции, выплату осуществить в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 25 июня 2018 года. Выплату дивидендов осуществить в сроки, предусмотренные законодательством.
в) сформировать резервный фонд Общества до величины, предусмотренной п. 7.17 Устава Общества (5 % от уставного капитала Общества) и отчислить в резервный фонд 2 782 348,67 руб.
г) сформировать специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества до величины, предусмотренной п. 7.20 Устава Общества (5 % от уставного капитала Общества) и отчислить в специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям 4 246 557, 67 руб.
д) оставшуюся в распоряжении Общества чистую прибыль после выплаты дивидендов по привилегированным акциям, а также отчислений в резервный фонд и специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества, не распределять.
- утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год по Российским стандартам бухгалтерского учета Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит».
- утвердить аудитором Общества для аудита консолидированной финансовой отчетности за 2018 год по Международным стандартам финансовой отчетности Акционерное общество «КПМГ».
11) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.05.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2018, протокол № 42-СД/05-2018-1.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции эмитента, государственный регистрационный номер: 1-01-30174-D от 23.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009090542.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №64 от 28.07.2017)
Р.С. Шведов
3.2. Дата 14.05.2018г.
English (US) 