ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нижнекамскнефтехим"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570.
1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316
1.5. ИНН эмитента: 1651000010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/

2. Содержание сообщения
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Утвердить форму проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 20 июня 2018 года.
Утвердить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: актовый зал здания А-12 управления ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, Российская Федерация.
Утвердить:
- время начала проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 09.00 часов по московскому времени,
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: с 08.00 часов по московскому времени.
Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ПАО «Нижнекамскнефтехим», г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423574.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть представлены (получены) ПАО «Нижнекамскнефтехим» не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров (до 18 июня 2018 года).
Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
2. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» – 28 мая 2018 года, на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг (акционеров) ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Результаты голосования: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Нижнекамскнефтехим» за 2017 год.
2. О распределении прибыли ПАО «Нижнекамскнефтехим», в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2017 года.
3. О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, в том числе комитетов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
4. Об избрании Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Нижнекамскнефтехим».
6. Об утверждении аудитора ПАО «Нижнекамскнефтехим».
7. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Нижнекамскнефтехим» и утверждение его в новой редакции.
8. О последующем одобрении крупных сделок ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
4. Рекомендовать годовому Общему собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» по результатам 2017 года.
Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1 02 00096-А, дата государственной регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0009100507;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-02-00096-А, дата государственной регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0006765096.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
11 мая 2018 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 10 от 14 мая 2018 г.


3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора - начальник Управления по корпоративной собственности и стратегическому развитию ПАО "Нижнекамскнефтехим" (Доверенность №89-Дов от 20.03.2018 г.)
И.В. Ларионов


3.2. Дата 14.05.2018г.