ПАО "Нижнекамскшина"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О принятых советом директоров эмитента решениях, связанных с подготовкой,
созывом и проведением годового (очередного) общего собрания акционеров эмитента», «Об избрании председателя Совета директоров»

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нижнекамскшина»
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Нижнекамскшина»
1.3 Место нахождения эмитента 423580, Россия, Республика Татарстан, г.Нижнекамск
1.4 ОГРН эмитента 1021602498114
1.5 ИНН эмитента 1651000027
1.6 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 55032-D
1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152, http//shinakama.tatneft.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» Гиздатуллина Ильдара Котдусовича.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
3. Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Нижнекамскшина» за 2017 год.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
4. Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль, полученную в отчетном 2017 году, не распределять. Направить 2 343 673,80 руб. на пополнение резервного фонда Общества.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
5. Рекомендовать общему собранию акционеров не утверждать размер дивидендов и не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО «Нижнекамскшина».
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня вручить под роспись или направить почтовым отправлением лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 25 мая 2018 года.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
7. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Нижнекамскшина»;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию и аудиторы Общества;
- проект решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров должна быть доступна для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: РТ, г.Нижнекамск, Промзона, отдел управления собственностью ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», АИК-24, каб. №1102. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
8.1 В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что предельный размер оплаты за поставку (продажу) шинной продукции по договору (договорам) заключаемым ПАО «Нижнекамскшина» (продавец) с ООО «Торговый дом «Кама» (покупатель) на 2019 год составит 20 128 209 000 руб. (без НДС), что составляет 255 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2018г.
Предложить общему собранию акционеров в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижнекамскшина» составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
8.2. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты за поставку (продажу) сырья для производства шинной продукции, по договору (договорам), заключаемым ПАО «Нижнекамскшина» (покупатель) с ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» (поставщик), на 2019 год в сумме 11 921 138 000 руб. (без НДС), что составляет 151 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2018г.
Предложить общему собранию акционеров в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижнекамскшина» составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
8.3. В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить предельный размер оплаты за оказание услуг по ремонту производственного оборудования, по договору (договорам), заключаемым ПАО «Нижнекамскшина» (заказчик) с АО «Нижнекамский механический завод» (подрядчик), на 2018 года в сумме 1 308 868 000 руб. (без НДС), что составляет 16,6 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2018г.
Предложить общему собранию акционеров в соответствии с требованиями ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. дать согласие на совершение сделки (сделок), не выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета ПАО «Нижнекамскшина» составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.
Голосовали: За – 8, Против – нет, Воздержались – нет.
2.3 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 4 от 15 мая 2018 года.
2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004

3. Подписи
И.о. директора ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» Г.М. Хабутдинова
« 15 » мая 2018 г.