ПАО "Мосэнерго"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мосэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700302420
1.5. ИНН эмитента 7705035012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00085-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.mosenergo.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2017 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 мая 2017 года №34.
2.3. Кворум по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему решению.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.
О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.
2.1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2016 отчетного года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год согласно Приложению 2.1 к настоящему решению.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2016 финансовый год:
Балансовая прибыль (убыток): 11 061 735 001 рубль
Предварительное распределение прибыли: 11 061 735 001 рубль, в том числе:
Резервный фонд: -
Дивиденды на акции за 2016 год: 2 765 509 474 рубля
Остается в распоряжении Общества: 8 296 225 527 рублей.
4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 0,06982 рубля на одну обыкновенную именную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.
5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов Общества – 14 июня 2017 года (на конец операционного дня).

2.2. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ИНН 7701017140, ОГРН 1027700058286, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1 стр. 2АБ, регистрационный номер в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 7198) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2017 год.

2.3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав ПАО «Мосэнерго» в новой редакции согласно Приложению 2.3 к настоящему решению.

2.4. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» утвердить внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества в соответствии с Приложениями 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 к настоящему решению.

2.5. О вынесении вопросов на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества: о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о согласовании сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решения по п. 1-5 приняты большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок.
Решение по п.6 принято большинством голосов членов Совета директоров.
Принятое решение:
1. Определить цену сделки, заключаемой между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг», в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 2.5.1 к настоящему решению.
2. Определить цену сделки, заключаемой между ПАО «Мосэнерго» и ООО «Газпром энергохолдинг», в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 2.5.2 к настоящему решению.
3. Определить цену сделки, заключаемой между ПАО «Мосэнерго» и ПАО «Газпром», в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 2.5.3 к настоящему решению.
4. Определить цену сделки, заключаемой между ПАО «Мосэнерго» и Банк ГПБ (АО), в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 2.5.4 к настоящему решению.
5. Определить цену сделки, заключаемой между ПАО «Мосэнерго» и АО «АБ Россия», в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением 2.5.5 к настоящему решению.
6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Мосэнерго» согласовать совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложениями 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5 к настоящему решению.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделок, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 2.5.5 к настоящему решению.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00085-А, дата государственной регистрации выпуска 27.04.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008958863.

3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора – директор по правовым вопросам А.А. Ефимова
(подпись)
3.2. Дата 05 мая 2017 г. М.П.