ПАО "Приам"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Приам»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Приам»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1107746494646
1.5. ИНН эмитента 7704757470
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 73835-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.priam-a.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29906

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитент: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания: 17 мая 2018 года
Место проведения собрания: 107996, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Время начала регистрации: 11 часов 00 минут
Время окончания регистрации: 11 часов 14 минут
Время открытия собрания: 11 часов 15 минут
Время начала подсчета голосов: 11 часов 45 минут
Время закрытия собрания: 12 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) №
2) Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
3) Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012.
4) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
5) Наличие кворума по вопросам повестки дня
1 2 3 4 5
1 1 676 500 000 1 676 500 000 1 132 910 000 67,58% (Имеется)
2 335 300 000 335 300 000 226 582 000 67,58% (Имеется)
3 335 300 000 335 300 000 226 582 000 67,58% (Имеется)
4 335 300 000 335 300 000 226 582 000 67,58% (Имеется)
5 335 300 000 335 300 000 226 582 000 67,58% (Имеется)
6 335 300 000 335 300 000 226 582 000 67,58% (Имеется)
7 335 300 000 335 300 000 226 582 000 67,58% (Имеется)
Для принятия решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров кворум имеется. Собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании членов Совета директоров Общества;
2. Об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
3. Об утверждении аудитора общества;
4. Об утверждении годового отчета общества за 2017год;
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности общества за 2017 год;
6. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2017 года;
7. О выплате (объявлении) дивидендов.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
Голосовали:
N ФИО кандидата Количество голосов
1 Алексеев Евгений Сергеевич 226 582 000
2 Денискина Ольга Владимировна 226 582 000
3 Коптенкова Екатерина Владимировна 226 582 000
4 Куликова Наталия Ивановна 226 582 000
5 Дубинин Сергей Александрович 226 582 000
Решение принято.
Постановили:
Избрать совет директоров общества в следующем составе:
1. Алексеев Евгений Сергеевич
2. Денискина Ольга Владимировна
3. Коптенкова Екатерина Владимировна
4. Куликова Наталия Ивановна
5. Дубинин Сергей Александрович

По второму вопросу:
Голосовали:
«За» - 226 582 000 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
Постановили:
Избрать ревизором общества Лапину Елену Витальевну.

По третьему вопросу:
Голосовали:
«За» - 226 582 000 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить аудитором общества для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аргент-Аудит» (ИНН 7702264085).

По четвертому вопросу:
Голосовали:
«За» - 226 582 000 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить годовой отчет общества за 2017 год.

По пятому вопросу:
Голосовали:
«За» - 226 582 000 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2017 год.

По шестому вопросу:
Голосовали:
«За» - 226 582 000 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
Постановили:
Прибыль по итогам 2017 года в размере 1 131 073 рубля 07 копеек распределить следующим образом:
- часть прибыли Общества по итогам 2017 года в размере 56 533 рубля 00 копеек направить на формированное резервного фонда Общества;
- часть прибыли Общества по итогам 2017 года в размере 143 750 рублей 00 копеек направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества. Каждому члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 28 750 рублей 00 копеек (с учетом налогообложения);
- оставшуюся часть прибыли в размере 930 790 рублей 07 копейки не распределять.
- вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии (ревизору) не выплачивать.

По седьмому вопросу:
Голосовали:
«За» - 226 582 000 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержались» - 0 голосов.
Решение принято.
Постановили:
Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.05.2018г., Протокол № 01/05-2018 годового общего собрания акционеров ПАО «Приам»

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категории (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-73835-Н от 09.08.2010
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWK25.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Приам» А.А. Власов
(подпись)
3.2. Дата “17 ” мая 2018 г. М.П.