ПАО "Русская Аквакультура"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Решения совета директоров (наблюдательного совета)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
1.4. ОГРН эмитента 1079847122332
1.5. ИНН эмитента 7816430057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/reports-of-material-facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531
1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акция обыкновенная
1.9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг
(идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-04461-D
1.10. Дата государственной регистрации выпуска: 30.03.2008
1.11. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQTS3

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества (об определении формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности в 2017 году, определении времени начала регистрации участников собрания)» принято решение «1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 1.2. Утвердить: дату проведения годового Общего собрания акционеров: 29.06.2018; время проведения годового Общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.; время начала регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин.; место проведения годового Общего собрания акционеров: РФ, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4.».
2.2.2. По вопросу «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества» принято решение «2.1. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура», составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Русская Аквакультура» на конец операционного дня 04.06.2018. 2.2. Поручить специализированному регистратору АО «НРК» (держателю реестра ПАО «Русская Аквакультура») подготовить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.».
2.2.3. По вопросу «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение «3.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности Общества в 2017 году. 3. О распределении прибыли Общества по результатам 2017 года. 4. Об утверждении аудитора Общества, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год. 5. Об утверждении аудитора Общества, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год, в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности. 6. Об избрании членов Совета директоров Общества. 7. О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества. 8. Об избрании Ревизора Общества. 9. О выплате вознаграждения Ревизору Общества.10. Об одобрении сделок.».
2.2.4. По вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ее представления» принято решение «4.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: годовой отчет ПАО «Русская Аквакультура» за 2017 год; годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Русская Аквакультура» за 2017 год и заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Русская Аквакультура» за 2017 год; годовая консолидированная финансовая отчетность Общества за 2017 год (составленная в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности) и заключение аудитора по итогам ее проверки; заключение Ревизора ПАО «Русская Аквакультура» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Русская Аквакультура» за 2017 год; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2017 года; сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Русская Аквакультура»; сведения о кандидатуре Ревизора ПАО «Русская Аквакультура»; сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Русская Аквакультура», осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, а также сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Русская Аквакультура», осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год, в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности; проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура». 4.2. Определить, что ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, проводится с 08.06.2018 с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по рабочим дням (за исключением общегосударственных праздников), по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, этаж 5, каб. 548.».
2.2.5. По вопросу «Об определении порядка уведомления и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение «5.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 5.2. Поручить специализированному регистратору АО «НРК» (держателю реестра ПАО «Русская Аквакультура») осуществить рассылку сообщения о проведения годового Общего собрания заказными письмами не позднее 08.06.2018.».
2.2.6. По вопросу «Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования» принято решение «6.1. Утвердить форму бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура» согласно Приложению № 2 к настоящему решению.».
2.2.7. По вопросу «О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопроса об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности Общества в 2017 году (о предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности Общества в 2017 году)» принято решение «7.1. Предварительно утвердить, вынести на рассмотрение и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Русская Аквакультура» за 2017 год.».
2.2.8. По вопросу «О вынесении на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопроса о распределении прибыли Общества» принято решение «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров: не распределять чистую прибыль по итогам 2017 года; не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 года.».
2.2.9. По вопросу «О рекомендациях по кандидатуре ревизора Общества и о выплате ему вознаграждения» принято решение «9.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русская Аквакультура» избрать Ревизором Общества Зуба Дениса Валерьевича. 9.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение «Не выплачивать вознаграждение Ревизору Общества».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 235 от 18 мая 2018 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Соснов
3.2. Дата 21.05.2018 г.