ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента город Тамбов
1.4. ОГРН эмитента 1056882285129
1.5. ИНН эмитента 6829010210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
      Дата проведения годового общего собрания акционеров: 18 мая 2018 г.
      Место проведения годового общего собрания акционеров: ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», 392000, Российская Федерация, город Тамбов, улица Советская/М. Горького, дом 104/14;
      Время открытия годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
      Время закрытия годового общего собрания акционеров: 11 часов 10 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 743 948 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12 6/пз-н (далее-Положение): 1 743 948 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 478 890 554, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу № 2 повестки дня: О распределении прибыли и убытков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2017 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 743 948 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 743 948 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 478 890 554, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу № 3 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2017 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 743 948 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 743 948 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 478 890 554, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу № 4 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2017 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 743 948 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 743 948 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 478 890 554, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу № 5 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 743 948 300 или кумулятивных голосов: 12 207 638 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 743 948 300 или кумулятивных голосов: 12 207 638 100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 478 890 554 голосов или 10 352 233 878 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу № 6 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 743 948 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 743 948 300.

В соответствии с требованиями п.6 ст.85 от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 478 890 554, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения: 1 478 890 554.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу № 7 повестки дня: Об утверждении аудитора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 743 948 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 743 948 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 478 890 554, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу № 8 повестки дня: Об утверждении Устава ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 743 948 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 743 948 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 478 890 554, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По вопросу № 9 повестки дня: О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 743 948 300.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 1 743 948 300.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 478 890 554, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
2. О распределении прибыли и убытков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2017 отчетного года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2017 отчетного года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2017 отчетного года.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
7. Об утверждении аудитора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
8. Об утверждении Устава ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
9. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2017 год».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов
ЗА 1 173 017 354
ПРОТИВ 305 500 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 53 320
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 319 880.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования решение принято.

Вопрос № 2 повестки дня: О распределении прибыли и убытков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2017 отчетного года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Не распределять прибыль ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2017 отчетного года».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов
ЗА 1 172 900 064
ПРОТИВ 53 320
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 305 617 290

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 319 880.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования решение принято.

Вопрос № 3 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2017 отчетного года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2017 отчетного года».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов
ЗА 1 172 749 164
ПРОТИВ 53 320
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 305 768 190

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 319 880.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования решение принято.

Вопрос № 4 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2017 отчетного года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2017 отчетного года».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов
ЗА 1 172 749 164
ПРОТИВ 8 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 305 576 270

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 319 880.

В соответствии с п. 4.2 ст.49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу о выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям определенного типа принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками «против» и «воздержался», не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу.

Число голосов, акционеров - владельцев привилегированных акций, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», не учитываемых при подсчете голосов в соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 237 240.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования решение принято.

Вопрос № 5 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Орлов Дмитрий Станиславович;
2. Бардеев Денис Александрович;
3. Демская Анастасия Леонидовна;
4. Маслов Алексей Викторович;
5. Криличевский Евгений Владимирович;
6. Мурзин Александр Сергеевич;
7. Носков Алексей Олегович;
8. Иванов Алексей Евгеньевич.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
1. Орлов Дмитрий Станиславович 1 337 286 090
2. Бардеев Денис Александрович 1 337 286 090
3. Демская Анастасия Леонидовна 186 733 498
4. Маслов Алексей Викторович 1 337 276 090
5. Криличевский Евгений Владимирович 1 337 276 090
6. Мурзин Александр Сергеевич 1 337 246 504
7. Носков Алексей Олегович 1 337 246 503
8. Иванов Алексей Евгеньевич 2 138 580 203

Вариант голосования Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 466 480

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 2 836 330.

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Иванов Алексей Евгеньевич, Орлов Дмитрий Станиславович, Бардеев Денис Александрович, Маслов Алексей Викторович, Криличевский Евгений Владимирович, Мурзин Александр Сергеевич, Носков Алексей Олегович.

По результатам голосования решение принято.

Вопрос № 6 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Андреева Оксана Леонидовна
2. Волосюк Константин Валерьевич
3. Фролов Виталий Николаевич
4. Береснева Полина Валериевна
5. Курбанов Алексей Михайлович»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

№ ФИО кандидата Вариант голосования НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ
в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов Количество голосов Количество голосов
1. Андреева Оксана Леонидовна 1 172 966 714 305 500 000 66 640 357 200
2. Волосюк Константин Валерьевич 1 172 886 744 305 500 000 66 640 437 170
3. Фролов Виталий Николаевич 1 172 886 744 305 500 000 66 640 437 170
4. Береснева Полина Валериевна 1 172 886 744 305 500 000 66 640 437 170
5. Курбанов Алексей Михайлович 1 172 886 744 305 500 000 66 640 437 170

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам Андреева Оксана Леонидовна, Волосюк Константин Валерьевич, Фролов Виталий Николаевич, Береснева Полина Валериевна, Курбанов Алексей Михайлович составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании и имевших право голоса по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования решение принято.

Вопрос № 7 повестки дня: Об утверждении аудитора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2018 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН1027739707203)».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов
ЗА 1 172 966 714
ПРОТИВ 305 500 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 66 640
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 357 200.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования решение принято.

Вопрос № 8 повестки дня: Об утверждении Устава ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Утвердить Устав ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов
ЗА 1 478 413 394
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 119 960

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 357 200.

В соответствии с п.4 ст.49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования решение принято.

Вопрос № 9 повестки дня: О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
«Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 15.05.2009 (протокол от 28.05.2009 № 8)».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов
ЗА 1 478 262 494
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 270 860

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 357 200.

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования решение принято.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах за 2017 год.

По вопросу № 2 повестки дня. О распределении прибыли и убытков ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2017 отчетного года.

РЕШЕНИЕ:
Не распределять прибыль ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2017 отчетного года.

По вопросу № 3 повестки дня. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2017 отчетного года.

РЕШЕНИЕ:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2017 отчетного года.

По вопросу № 4 повестки дня. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2017 отчетного года.

РЕШЕНИЕ:
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа «А» ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» по результатам 2017 отчетного года.

По вопросу № 5 повестки дня. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Иванов Алексей Евгеньевич;
2. Орлов Дмитрий Станиславович;
3. Бардеев Денис Александрович;
4. Маслов Алексей Викторович;
5. Криличевский Евгений Владимирович;
6. Мурзин Александр Сергеевич;
7. Носков Алексей Олегович.

По вопросу № 6 повестки дня. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Андреева Оксана Леонидовна;
2. Волосюк Константин Валерьевич;
3. Фролов Виталий Николаевич;
4. Береснева Полина Валериевна;
5. Курбанов Алексей Михайлович.

По вопросу № 7 повестки дня. Об утверждении аудитора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2018 года, Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН1027739707203).

По вопросу № 8 повестки дня. Об утверждении Устава ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции.

По вопросу № 9 повестки дня. О выплате вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания».

РЕШЕНИЕ:
Признать утратившим силу Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового Общего собрания акционеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 15.05.2009 (протокол от 28.05.2009 № 8).

2.8. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
       Протокол №21 от 21 мая 2018г.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Повестка дня содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая в количестве 1 525 986 880 (один миллиард пятьсот двадцать пять миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят) штук, государственный регистрационный номер 1-01-65100-D, решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано ФСФР России 31.03.2005, код ISIN: RU000A0D8NG8.
- акции именные привилегированные типа «А» бездокументарные, номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля каждая в количестве 217961420 (двести семнадцать миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать) штук, государственный регистрационный номер 2-01-65100-D, решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано ФСФР России 31.03.2005, код ISIN: RU000A0D8NH6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Мурзин
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” 05 20 18 г. М.П.