ПАО «Интер РАО»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте «О принятых общим собранием акционеров решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2)
1.4. ОГРН эмитента 1022302933630
1.5. ИНН эмитента 2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 21 мая 2018 года.
Место проведения: Россия, г. Москва, Площадь Европы, дом 2, Гостиница «Рэдиссон-Славянская», Конференц-зал.
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут по местному времени.
Время закрытия собрания: 12 часов 08 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 88 104 087 676 19/100 голосами, что составляет 84.3908% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Кворум для открытия общего собрания имеется.

Кворум по вопросам повестки дня № 1,2,3,4,5,6,9:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данным вопросам повестки дня: 104 400 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 104 400 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня: 88 520 981 521 91/100.
Кворум 84.7902%.
Кворум по данным вопросам имеется.

Кворум по вопросу повестки дня № 7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 400 000 000 х 11 = 1 148 400 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:
104 400 000 000 х 11 = 1 148 400 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 88 520 981 521 91/100 х 11 = 973 730 796 741 1/100.
Кворум - 84.7902%.
Кворум по данному вопросу имеется.

Кворум по вопросу повестки дня № 8:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 104 400 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения:
104 019 341 723 64/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 88 211 241 174 55/100.
Кворум – 84.8027%.
Кворум по данному вопросу имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли и убытков Общества.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 88 062 488 965 95/100 77 894 22/100 861 842 4/100
% от принявших участие в собрании 99.4820 0.0001 0.0010
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 457 552 819 70/100

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить Годовой отчёт Общества за 2017 год.

2.6.2. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 88 062 461 332 93/100 84 691 2/100 895 584 12/100
% от принявших участие в собрании 99.4820 0.0001 0.0010
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 457 539 913 84/100

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчeтность ПАО «Интер РАО» за 2017 год.

2.6.3. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 88 060 683 058 94/100 1 175 364 40/100 1 622 399 69/100
% от принявших участие в собрании 99.4800 0.0013 0.0019
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 457 500 698 88/100

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 3 повестки дня:
3.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Интер РАО» по результатам 2017 отчетного года в сумме 15 668 766 тыс. руб.:
- на формирование Резервного фонда –783 438,3 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов – 13 612 000 тыс. руб.
- на погашение убытков прошлых лет – 1 273 327,7 тыс. руб.
3.2. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет Общества в размере 53 704 217 тыс. руб. на погашение убытков прошлых лет.

2.6.4. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 88 062 511 444 2/100 119 022 88/100 837 425 50/100
% от принявших участие в собрании 99.4821 0.0001 0.0010
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 457 513 629 51/100

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 4 повестки дня:
4.1. Направить на выплату дивидендов по результатам 2017 отчетного года 13 612 000 тыс. руб.
4.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Интер РАО» по результатам 2017 года в размере 0,130383141762452 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Интер РАО» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4.3. Определить 01 июня 2018 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.4. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 18.06.2018 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 09.07.2018 года.

2.6.5. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 88 057 477 285 10/100 2 005 670 6/100 3 917 493 38/100
% от принявших участие в собрании 99.4764 0.0023 0.0044
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 457 581 073 37/100

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 5 повестки дня:
Выплатить вознаграждение членам Совета директоров в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

2.6.6. Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 88 057 223 296 80/100 1 768 405 97/100 4 267 031 59/100
% от принявших участие в собрании 99.4761 0.0020 0.0048
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 457 722 787 55/100

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 6 повестки дня:
В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Интер РАО» в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить вознаграждение за проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Интер РАО», проведенную по итогам 2017 года, в следующем размере:
• Членам Ревизионной комиссии – по 120 000 (сто двадцать тысяч) руб.;
• Председателю Ревизионной комиссии – 180 000 (сто восемьдесят тысяч) руб.

2.6.7. Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1. Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС» 57 249 044 337 22/100
2. Бугров Андрей Евгеньевич* - Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель» 81 921 569 325 65/100
3. Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер» 70 037 616 379 38/100
4. Ковальчук Борис Юрьевич - Председатель Правления ПАО «Интер РАО» 122 819 627 200 38/100
5. Логовинский Евгений Ильич - Вице-президент – финансовый директор НПФ «ГАЗФОНД» 36 232 733 93/100
6. Локшин Александр Маркович* - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом» 70 036 745 961 15/100
7. Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» 110 038 060 658 99/100
8. Нуждов Алексей Викторович - Заместитель Генерального директора по инвестициями взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер» 35 029 463 98/100
9. Рональд (Рон) Джеймс Поллетт* - Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ. 94 177 680 542 45/100
10. Сапожникова Елена Владимировна* - Партнер Группы компаний UCP 80 861 252 900 7/100
11. Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» 152 895 598 707 54/100
12. Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром» 58 266 324 171 68/100
13. Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. 70 036 326 171 25/100
«За»: 968 411 108 553 67/100
«Против»: 136 640 281 3/100
«Воздержался»: 28 799 003 97/100
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 5 154 248 902 34/100

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 6:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№ Ф.И.О. кандидата
1. Сечин Игорь Иванович - Председатель Правления, Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть»
2. Ковальчук Борис Юрьевич - Председатель Правления ПАО «Интер РАО»
3. Муров Андрей Евгеньевич - Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
4. Рональд (Рон) Джеймс Поллетт* - Вице-президент GE, Президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ.
5. Бугров Андрей Евгеньевич* - Член Правления, старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»
6. Сапожникова Елена Владимировна* - Партнер Группы компаний UCP
7. Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО «Лидер»
8. Локшин Александр Маркович* - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом»
9. Шугаев Дмитрий Евгеньевич - Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.
10. Федоров Денис Владимирович - Начальник Управления ПАО «Газпром»
11. Аюев Борис Ильич - Председатель Правления АО «СО ЕЭС»
* Соответствует критериям независимости согласно решению Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Интер РАО».

2.6.8. Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Кандидат: Букаев Геннадий Иванович
За Против Воздержался
Число голосов 87 746 165 862 81/100 302 522 68/100 4 617 821 50/100
% от принявших участие в собрании 99.4728 0.0003 0.0052
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 460 154 967 56/100

Кандидат: Зальцман Татьяна Борисовна
За Против Воздержался
Число голосов 87 749 573 099 7/100 275 553 68/100 2 795 893 58/100
% от принявших участие в собрании 99.4766 0.0003 0.0032
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 458 596 628 22/100

Кандидат: Ковалева Светлана Николаевна
За Против Воздержался
Число голосов 87 749 393 329 78/100 213 495 44/100 2 813 079 86/100
% от принявших участие в собрании 99.4764 0.0003 0.0032
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 458 821 269 47/100

Кандидат: Феоктистов Игорь Владимирович
За Против Воздержался
Число голосов 87 747 860 006 7/100 227 523 52/100 4 321 370 11/100
% от принявших участие в собрании 99.4747 0.0003 0.0049
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 458 832 274 85/100

Кандидат: Фисенко Татьяна Владимировна
За Против Воздержался
Число голосов 87 749 517 471 63/100 282 343 65/100 2 696 549 6/100
% от принявших участие в собрании 99.4766 0.0003 0.0031
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 458 744 810 21/100

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 7 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Букаев Геннадий Иванович,
2. Зальцман Татьяна Борисовна,
3. Ковалева Светлана Николаевна,
4. Феоктистов Игорь Владимирович,
5. Фисенко Татьяна Владимировна.

2.6.9. Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 88 012 271 091 71/100 46 568 491 57/100 4 266 868 16/100
% от принявших участие в собрании 99.4253 0.0526 0.0048
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 457 875 070 47/100

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по вопросу № 8 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА), контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи №11603050648.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
21.05.2018 № 18.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-04-33498-Е; 23.12.2014;
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000AOJPNM1.

3. Подпись
3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 17.11.2017 № 1ДС-319/ИРАО) Т.А. Меребашвили
(подпись)
3.2. Дата « 21 » мая 2018 г. М.П.