ПАО "Тантал"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Тантал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Тантал"
1.3. Место нахождения эмитента: 410040, г. Саратов, проспект 50-лет Октября, 110 а
1.4. ОГРН эмитента: 1026403042038
1.5. ИНН эмитента: 6453011530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45454-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530 http://www.oao-tantal.ru

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 9 человек, присутствовало 7 членов Совета директоров. Результат голосования: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. содержание решений:
2.2.1. о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 17.05.2017г. Выплатить номинальному держателю до 29.05.2017г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам до 21.06.2017г, дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям в размере 100 % от их номинальной стоимости. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.
2.2.2. об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Тантал» за 2016 год.
2) Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «Тантал» по результатам финансового года.
3) О выплате (объявление) дивидендов владельцам привилегированных акций ПАО «Тантал».
4) Избрание Совета директоров ПАО «Тантал».
5) Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Тантал».
6) Утверждение аудитора ПАО «Тантал».
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2017г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2017г., № 21.
2.5. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска : 1-01-45454-Е (присвоен 02.12.2003г) Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.12.2003г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B9000
2.6. Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска : 2-01-45454-Е (присвоен 02.12.2003г). Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.12.2003г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B9018.

3. Подпись:
3.1. Президент ПАО ______________ Солопов Александр Александрович
3.2. Дата подписи: 06.03.2017 г.             М.П.