ПАО «ТГК-2»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150040, Ярославская обл., г. Ярославль, пр. Октября, д. 42
1.4. ОГРН эмитента 1057601091151
1.5. ИНН эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
http://www.tgc-2.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер             1-01-10420-А, дата регистрации выпуска 14.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNGS7;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер       2-01-10420-А, дата регистрации выпуска 29.06.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNGT5.
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
2.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 9, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТГК-2» по итогам 2017 года в форме собрания (совместного присутствия).
2.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 9, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» - 29 июня 2018 года.
2. Определить время начала проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» - 12 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» - г. Ярославль, ул. Рыбинская, дом 20, конференц-зал.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» - 11 часов 00 минут по местному времени.
2.5. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 9, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», - 04 июня 2018 года.
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год».
"ЗА": 9, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению и направить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» по итогам 2017 года.
2.7. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении Отчета о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность (далее - Отчет), в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
2. Включить Отчет в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» по итогам 2017 года.
2.8. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года».
"ЗА": 9, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2017 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за отчетный 2017 год.
3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года:
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 3 012 159 тыс. руб.
Распределить на:
Резервный фонд 150 608 тыс. руб.
Фонд накопления -
Дивиденды -
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) 2 861 551 тыс. руб.

2.9. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам отчетного 2017 года».
"ЗА": 9, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» принять следующее решение:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «ТГК-2» по итогам 2017 года.
2.10. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О рекомендациях по определению количественного состава Совета директоров Общества».
"ЗА": 9, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» принять следующее решение:
Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек.
2.11. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества».
"ЗА": 9, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ТГК-2» утвердить аудитором Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
2.12. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О вынесении вопроса на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества».
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос: «Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций» и предложить Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по данному вопросу:
Уставный капитал ПАО «ТГК-2» (далее также - Общество) в размере 14 749 053 844 рубля 28 копеек уменьшить до 962 685 493 (Девятисот шестидесяти двух миллионов шестисот восьмидесяти пяти тысяч четырехсот девяноста трех) рублей 47 копеек путем уменьшения номинальной стоимости акций.
Величина, на которую уменьшается уставный капитал Общества, составляет 13 786 368 350 (Тринадцать миллиардов семьсот восемьдесят шесть миллионов триста шестьдесят восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 81 копейку.
Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными или аннулированными) акций Общества, номинальная стоимость которых уменьшается:
- акции обыкновенные именные бездокументарные;
- акции привилегированные именные бездокументарные.
Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, составляет 0,00934729 (Ноль целых девятьсот тридцать четыре тысячи семьсот двадцать девять стомиллионных) рубля.
Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой привилегированной именной бездокументарной акции Общества, составляет 0,00934729 (Ноль целых девятьсот тридцать четыре тысячи семьсот двадцать девять стомиллионных) рубля.
Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении (количество ценных бумаг выпуска, которые не являются погашенными или аннулированными):
- 1 458 404 850 747 (Один триллион четыреста пятьдесят восемь миллиардов четыреста четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч семьсот сорок семь) штук обыкновенных именных бездокументарных акций на общую сумму по номинальной стоимости 14 584 048 507 (Четырнадцать миллиардов пятьсот восемьдесят четыре миллиона сорок восемь тысяч пятьсот семь) рублей 47 копеек;
- 16 500 533 681 (Шестнадцать миллиардов пятьсот миллионов пятьсот тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят одна) штука привилегированных именных бездокументарных акций на общую сумму по номинальной стоимости 165 005 336 (Сто шестьдесят пять миллионов пять тысяч триста тридцать шесть) рублей 81 копейка.
Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции Общества до ее уменьшения: 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля.
Номинальная стоимость каждой привилегированной именной бездокументарной акции Общества до ее уменьшения: 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля.
Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной бездокументарной акции Общества после ее уменьшения: 0,00065271 (Ноль целых шестьдесят пять тысяч двести семьдесят одна стомиллионная) рубля.
Номинальная стоимость каждой привилегированной именной бездокументарной акции Общества после ее уменьшения: 0,00065271 (Ноль целых шестьдесят пять тысяч двести семьдесят одна стомиллионная) рубля.
Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.
Выплата денежных средств акционерам Общества при уменьшении номинальной стоимости каждой акции не производится, передача акционерам Общества эмиссионных ценных бумаг при уменьшении номинальной стоимости каждой акции не осуществляется.
2.13. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» и выдвижении кандидатов в органы контроля ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 9, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».
С учетом того, что акционерами ПАО «ТГК-2» не были предложены вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» (далее - Общество), включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
2. О включении в список для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» кандидатур в органы контроля ПАО «ТГК-2».
С учетом того что акционерами Общества не были предложены кандидатуры в состав Ревизионной комиссии Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества, включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества:
№ п/п Фамилия, Имя, Отчество кандидата Данные документа, удостоверяющего
личность кандидата
1 Беззубенкова Лариса Михайловна Согласие кандидата на обработку персональных данных эмитентом не получено
2 Кулаков Владимир Валерьевич Согласие кандидата на обработку персональных данных эмитентом не получено
3 Славин Сергей Львович Согласие кандидата на обработку персональных данных эмитентом не получено
4 Чистякова Екатерина Евгеньевна Согласие кандидата на обработку персональных данных эмитентом не получено
5 Шикалова Елена Анатольевна Согласие кандидата на обработку персональных данных эмитентом не получено

2.14. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 9, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
2.15. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ПАО «ТГК-2» всех типов обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».
2.16. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», и порядка ее представления».
"ЗА": 9, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», является:
• Годовой отчет Общества за 2017 год;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за отчетный 2017 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, отраженных в годовом отчете Общества за отчетный 2017 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2017 год;
• Отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• Рекомендации Совета директоров ПАО «ТГК-2» по распределению прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года;
• Пояснительная записка об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
• Формулировки решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 09 июня 2018 года по 28 июня 2018 года, в рабочие дни с 09 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. в помещении Общества по адресу: г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20, комн. 626, а также 29 июня 2018 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2». Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте ПАО «ТГК-2» в сети «Интернет» по адресу: www.tgc-2.ru в срок не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».
2.17. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», а также формулировок решений по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 9, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению.
2. Определить формулировки решений по вопросам повестки годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2», в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.
2.18. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2» и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», и даты направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2», информации о годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» в электронной форме (в форме электронных документов)».
"ЗА": 9, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под расписку) лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2» и имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», не позднее 08 июня 2018 года.
2. Определить, что номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТГК-2», должна быть направлена информация о годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2» в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 08 июня 2018 года.
3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 42 - ПАО «ТГК-2»;
- 115172, г. Москва, а/я 4 - ООО «Реестр-РН».
4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 24 часов 00 минут по местному времени 26 июня 2018 года.
2.19. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 9, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» размещается на веб-сайте ПАО «ТГК-2» в сети «Интернет» по адресу: www.tgc-2.ru в срок не позднее 29 мая 2018 года.
2.20. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении лица, осуществляющего функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», проводимом по итогам 2017 года».
"ЗА": 9, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Определить, что функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», проводимом 29 июня 2018 года, осуществляет Председатель Совета директоров Общества Селиванов Константин Валерьевич, а в случае невозможности его присутствия на собрании - заместитель Председателя Совета директоров Общества Удинцева Ирина Львовна, один из членов Совета директоров Общества или Генеральный директор Общества Пинигина Надежда Ивановна.
2. В случае отсутствия Генерального директора Общества на годовом Общем собрании акционеров, функции Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», проводимом 29 июня 2018 года, осуществляет присутствующий на собрании член Правления ПАО «ТГК-2».
2.21. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2»».
"ЗА": 9, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» Дудникову Ольгу Викторовну, Корпоративного секретаря ПАО «ТГК-2».
2.10. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2018 года.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2018 года, №б/н.

3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2», по доверенности № 698-17 от 29.12.2017 А.С. Шишаков
(подпись)
3.2. Дата «24» мая 2018 года